审计监督 - 审计委员会对天健2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会确定要素及标准审查天健续聘[4] - 审计委员会通讯审阅天健2024年度审计工作计划[6] 审计意见与报告 - 天健认为公司2024财报合规并出具无保留意见[3] - 审计委员会审议通过2024年度内部审计工作报告[8] 续聘决策 - 2024年4月15日审计委员会通过续聘天健议案[5] 沟通事项 - 2025年3月21日审计委员会与相关人员初审后沟通[7]

公司信息 - 公司证券简称汇成股份，代码688403；转债简称汇成转债，代码118049[1] 会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更[4] - 变更后执行两解释相关规定，不产生重大影响[4][8][9] 公告时间 - 公告于2025年3月28日发布[10]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[3][4] - 公司拟为江苏汇成提供不超过5亿元新增担保额度[3][5] - 授信及担保额度有效期12个月[3][5] 江苏汇成数据 - 注册资本86164.02万元[7] - 2024年末资产总额143827.40万元[8] - 2024年负债总额77935.76万元[9] - 2024年净资产65891.64万元[9] - 2024年营收42352.35万元[9] - 2024年净利润1872.70万元[9] 担保余额 - 截至公告披露日对全资子公司担保余额为0[15]

现金管理 - 拟用不超15亿闲置资金现金管理[3] - 使用期限自2025年3月26日起12个月[6] - 产品为银行及券商理财产品[3] 决策与监督 - 2025年3月26日会议通过议案[3] - 董事会授权管理层决策[9] - 财务部跟踪进展，独董和监事会监督[12] 影响与风险 - 金融波动或影响投资[10] - 不影响日常经营且提升业绩[13]

投保责任保险 - 公司拟为自身及董监高投保责任保险[3] - 赔偿限额不超10000万元/年，保费不超30万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 审议情况 - 2025年3月26日多会议审议该议案[5] - 董监回避表决，提交股东大会审议[5][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额11.487亿元，净额11.4252789152亿元[11] - 公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额[23] 项目投入与结余 - 本期及累计项目投入10.595826亿元，利息收入净额68.86万元[13] - 应结余与实际结余募集资金均为8363.39万元[13] 资金管理 - 同意使用不超过80000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 本期购买理财产品金额21700万元，本年收益32.66万元，期末余额5000万元[21] 子公司资金 - 拟向全资子公司江苏汇成增资30000万元，提供20000万元借款[23] - 截至2024年底累计向江苏汇成提供借款20000万元[23] 其他情况 - 募集资金投资项目未异常，未变更项目，可行性未重大变化[21][24][28] - 以募集资金补充流动资金无法单独核算效益[22] - 未用闲置募集资金暂时补充流动资金[28]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产和信用减值损失共17,672,433.85元[3] - 2024年应收账款坏账损失2,290,854.54元[4] - 2024年存货跌价损失15,436,649.70元[4] - 2024年度计提减值损失预计影响利润总额约17,672,433.85元[7] 其他 - 本次计提减值准备已由天健会计师事务所审计确认[8]

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇成股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）为公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在2024年度审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健资质条件和执 业记录优良，满足独立性要求，严格遵守注册会计师执业准则， 具备较强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计 意见。具体评估情况如下： 一、聘任程序 公司在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下， 采用单一来源采购方式选聘2024年度审计机构。审计委员会严格 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公 司《会计师事务所选聘制度》的规定对续聘工作履行监督职责， 经审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议通过，公司续聘 天健担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 1/6 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组 ...

董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》要求， 不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的 专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1/1 合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，合肥新 汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨辉、蔺智挺、罗昆的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主 要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要 社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全 体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输 送或其他可能妨碍独立判断的情形。2024年度履职期间，独立董 事 ...