董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》要求， 不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的 专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1/1 合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，合肥新 汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨辉、蔺智挺、罗昆的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主 要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要 社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全 体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输 送或其他可能妨碍独立判断的情形。2024年度履职期间，独立董 事 ...

公司治理 - 2024年5月15日完成董事会换届选举[2] - 2024年度两届董事会审计委员会共召开6次会议[3] - 两届审计委员会独立董事人数占比均超二分之一[1][2] 财务监督 - 审计委员会审阅2023 - 2024年多期财务报告[5] - 2024年监督评价天健会计师事务所工作[6] - 定期听取内部审计计划执行情况报告[8] - 审阅2023 - 2024年内部审计工作报告[8] 财务状况 - 2023年募资已用完，2024上半年无募资管理事宜[11] - 2024年8月发行11.487亿元可转债[11] - 2024年8月13日募资到位并开立专项账户[11] 人事变动 - 2024年审计委员会同意聘任闫柳为财务总监[13] 未来展望 - 2025年审计委员会推动公司治理提升[14] - 2025年关注学习监管规则履行监督职责[14]

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 1、 专项审计说明 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：合肥新汇成微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 年号 现可使用手机"扫一扫"或进入"进现会计师行业绩审计报告进否自具行救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc-网络官网 游客61099988 天健审〔2025〕1121 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称汇成股份 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 ...

内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[6] - 汇成股份公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩数据 - 2024年营业收入同比增长21.22%，达150,101.97万元[2] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长42.51%，达50,086.38万元[2] - 2024年完成可转债发行，募集资金114,870.00万元[2] - 2024年研发投入8,940.69万元，占当年营收比例5.96%[9] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例超6%[9] - 2024年6月派发现金红利8244.06万元，占2023年净利润比例42.06%[19] - 2024年实施股份回购，使用9997.78万元回购1191.00万股[22] - 2024年利润分配预案现金分红和回购金额合计17845.46万元，占2024年净利润比例111.70%[22] 未来展望 - 2025年推进扩产项目，提升AMOLED等产能配置[4] - 2025年保持研发投入强度，布局高端先进封装技术[9] - 2025年适时启动《公司章程》及相关制度修订[11] - 2025年董事会办公室为独立董事工作提供便利[12] - 2025年计划保障业绩说明会召开不少于4次[16] - 2025年拟派发现金红利7847.68万元，占2024年净利润比例49.12%[20] 其他情况 - 截至2024年底，可转债募投项目投资进度超60%[2] - 2024年督促“关键少数”参与监管培训超5次[13] - 2024年信息披露工作平稳，质量和透明度提升[14] - 2024年按计划召开多次业绩说明会及网上路演[16] - 2024年多次接待中小投资者走进上市公司[16] - 公司将密切关注相关因素，及时调整经营策略[23]

公司代码：688403 公司简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

外汇交易计划 - 拟开展不超8000万美元或等值外币的外汇套期保值交易[3] - 额度使用期限自2025年3月26日起12个月，资金可循环用[7] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] 交易相关情况 - 交易方式含多种外汇衍生产品，对手为有资格金融机构[9] - 2025年3月26日相关会议审议通过议案[10] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[12] - 制定制度，有完善内控和风险应对措施[13] 目的与处理 - 开展交易为规避汇率风险，增强财务稳健性[15] - 按相关准则进行会计处理[15] 其他 - 保荐机构对交易事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金11.487亿元，净额为11.4252789152亿元[2] - 本期项目投入10.595826亿元，应结余和实际结余募集资金均为8363.39万元[4] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户合计余额3363.390574万元，部分已销户[7][8] - 公司使用募集资金置换自筹资金6.863204亿元，截至2024年12月31日已置换完毕[10] - 本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额[19] 资金使用与管理 - 公司同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[12] - 公司购买结构性存款合计21700万元，本年收益32.66万元，期末余额5000万元[14] - 公司拟向全资子公司江苏汇成增资30000万元，提供20000万元借款，已累计提供20000万元[20] 项目投入与效益 - 2024年度投入募集资金总额105958.26万元[31] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目承诺投资35000万元，本年度投入28886.64万元，累计投入进度82.53%，本年度效益752.06万元[31] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目承诺投资50000万元，本年度投入47814.81万元，累计投入进度95.63%，本年度效益718.31万元[31] - 补充流动资金承诺投资29252.79万元，本年度投入29256.81万元，累计投入进度100.01%[31] - 三个项目合计本年度效益1470.38万元[31] 项目评估与展望 - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[27] - 公司及江苏汇成实施两项目扩充产能，达产后相关产能将大幅提升[34]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月17日14点30分在安徽合肥公司会议室召开[4] - 网络投票2025年4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 提交审议议案2025年3月28日披露[7] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年4月11日[15] - 会议登记2025年4月12日9:00 - 4月15日17:00，地点在公司董事会办公室[17] 议案相关信息 - 对中小投资者单独计票议案为4、7[9] - 涉及关联股东回避表决议案为7，关联股东与被保险人董监高有关联[9] 其他信息 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[11] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，表决完所有议案才能提交[12][13] - 现场会议出席者食宿交通自理，需提前半小时签到[19]

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025年 3月 26日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥 综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2025 年 3 月 16 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报 告》及其摘要。 经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要公允反映了公司财务 状况、经营成果、现金流量；2024 年 ...