转股价格调整 - 限制性股票归属前后"汇成转债"转股价格均为7 61元/股 [1] - 归属股票数量为2,234,000股，占公司总股本比例较小，经计算转股价格无需调整 [1][2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》发行条款，当公司发生增发新股等情况时需调整转股价格 [2] 转股价格计算 - 转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为调整前转股价，A为增发新股价，k为增发新股率 [2] - 本次计算参数：P0=7 61元/股，A=6 49元/股，k=0 2666%，计算结果P1≈7 61元/股 [2] - 因计算结果四舍五入后与调整前转股价格一致，故本次不调整转股价格 [2] 其他信息 - 投资者可查阅上海证券交易所网站披露的《募集说明书》了解"汇成转债"详情 [3] - 公司联系部门为董事会办公室，提供联系电话及邮箱供投资者咨询 [3]

业绩总结 - 2025年7月23日完成2023年限制性股票激励计划归属股票登记[3] 数据相关 - 归属股票数量223.4万股，来源为定向发行[3] - 以6.49元/股向64名激励对象归属[5] - 归属前股本837,984,074股，后增至840,218,074股[5] - 增发新股率0.2666%[6] - “汇成转债”转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) [5] - 调整后转股价约7.6070元/股，四舍五入为7.61元/股[6]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为223.4万股，上市流通日期为2025年7月30日[2][14] - 2024年9月23日，65名激励对象合计可归属数量312.30万股办理归属相关事宜[8] - 本次归属的激励对象人数为64人，股票来源为定向发行人民币普通股[12][13] 人员归属情况 - 董事长郑瑞俊获授280万股，本次实际归属56万股，占比20%[10] - 副总经理林文浩获授70万股，本次实际归属14万股，占比20%[10] - 激励计划首次授予部分骨干人员获授421万股，本次实际归属84.2万股，占比20%[12] - 激励计划预留授予部分奚勰获授46万股，本次实际归属13.8万股，占比30%[12] - 激励计划预留授予部分骨干人员获授8万股，本次实际归属2.4万股，占比30%[12] 股本与持股比例 - 归属日收市后无限售流通股为581,206,982股、总股本为840,218,205股[16] - 本次归属后股本总数由837,984,074股增至840,218,074股[16] - 控股股东及其一致行动人持股比例由31.0094%稀释至30.9933%[17] - 郑瑞俊持股比例由0.1002%增至0.1666%[17] - 扬州新瑞连投资合伙企业持股比例由20.7767%降至20.7212%[17] - 汇成投资控股有限公司持股比例由4.5009%降至4.4889%[17] 财务数据 - 公司收到64名激励对象认购款14,498,660元，计入实收股本2,234,000元，资本公积12,264,660元[20] - 2025年1 - 3月公司实现净利润40,588,834.35元，基本每股收益0.05元[21] 影响情况 - 本次归属的限制性股票约占归属前总股本的0.2666%，未构成重大影响[21]

芯片产业链市场表现 - 芯片产业链盘中震荡拉升，光刻机方向领涨 [1] - 东方嘉盛涨停，茂莱光学、中颖电子涨近10% [1] - 汇成真空、上海新阳、华虹公司、凯美特气、中芯国际跟涨 [1] 半导体设备市场预测 - SEMI预测2025年全球半导体制造设备总销售额将达1255亿美元 [1] - 该预测值将创下新纪录，同比增长7.4% [1]

公司业务拓展 - 影石创新宣布进入无人机市场 [1] - 公司计划推出两个品牌的无人机产品 包括自有品牌和与第三方共同孵化的全新品牌 [1] - 公司已开展无人机业务布局并将评估行业内的投资机会 [1]

手持智能影像设备市场概况 - 全球手持智能影像设备市场规模从2017年的164亿元增长至2023年的364亿元（CAGR 14%），预计2027年达到592亿元（CAGR 13%）[7] - 2023年全球出货量达4,657万台（2017-2023年CAGR 21%），预计2027年增至7,223万台（CAGR 12%）[7] - 运动相机和全景相机是主要产品形态，2023年市场规模分别为314亿元和50亿元，预计2027年达514亿元和79亿元[3][13][19] 竞争格局分析 - 运动相机市场由GoPro（21%份额）和大疆主导中高端，入门级市场白牌厂商较多[16] - 全景相机市场影石占据67.2%份额，远超理光、GoPro等竞争对手[21] - 三足鼎立格局形成，GoPro因创新放缓与战略失误导致销量从2015年658万台峰值降至不足四成[39][40][42] 产品技术特点 - 核心优势包括：4K/8K高帧率拍摄（最高120fps）、360°全景视角、裸机防水（最深20米）、超长续航（最高240分钟）[25][28][29] - 硬件成本结构中SoC/DSP占33%、光学模组占27%，运动相机/全景相机光学单机价值分别为200+/600+元[55][59] - 软件算法构成竞争壁垒，包括防抖、全景拼接、AI剪辑等自主技术[62] 用户需求与市场空间 - 核心需求来自两方面：替代传统相机（年销量峰值1.21亿台）和满足"记录生活"新兴需求[31][32] - 户外运动人群渗透率稳定在3.6-3.8%，2027年对应6,500万台需求；vlog用户潜在需求达7,500万台，远期市场空间合计1.4亿台[34][35][36] - 破圈关键：硬件厂商持续挖掘潜在需求（如隐形自拍杆功能）+UGC内容种草效应[31] 厂商成功要素 - 硬件快速迭代：影石One X系列五代产品将续航从70分钟提升至185分钟，画质升级至8K[44] - 场景多元化：从专业运动拓展至日常记录，产品线从单一品类扩展至3条以上[45] - 差异化竞争：避开价格战，通过品牌印象（GoPro极限运动、影石全景）维持40-50%毛利率[49][53]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内召开 [1] - 会议通知提前3天发出，实际出席监事3人，由监事会主席郭小鹏主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][2] - 作废处理已授予但未归属的3.50万股第二类限制性股票，符合法律法规及激励计划规定 [2][3] - 2023年激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件已成就，同意为符合条件激励对象办理归属事宜 [3][4] 员工持股计划调整 - 审议通过调整2025年员工持股计划购买价格，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司持股计划草案规定 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为全票通过（有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4]

员工持股计划会议召开情况 - 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月14日召开，出席持有人32人，所持份额占总份额的100% [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成并设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1][2] - 选举吴国庆、陈汉宗、魏建鸿为管理委员会委员，吴国庆当选主任，公司董事、高管及监事不担任委员会职务 [2] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会处理员工持股计划相关事宜，包括持有人份额变动、增加持有人等具体操作 [2] - 所有议案均获出席会议持有人一致通过 [2][3]

员工持股计划价格调整 - 公司因派发现金红利将2025年员工持股计划股票购买价格从4.41元/股下调至4.32元/股，调整幅度为0.09元/股 [1][3] - 价格调整依据为《2025年员工持股计划（草案）》规定的派息调整公式P＝P0－V，其中V为摊薄后每股现金红利0.0936元 [3][5] - 调整后价格4.32元/股经四舍五入处理，原始计算结果为4.3164元/股 [5] 决策程序履行情况 - 2025年4月29日董事会通过持股计划草案及管理办法，4月30日披露公告 [1][2] - 2025年5月15日临时股东大会批准持股计划相关议案 [2] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过本次价格调整议案 [1][2] 调整事由与计算细节 - 调整直接原因为2024年度差异化分红方案：以总股本837,982,631股扣除回购股份11,910,000股为基数，每股派现0.095元 [3][4] - 摊薄后每股现金红利计算方式为(826,072,631股×0.095元)÷837,982,631股≈0.0936元 [4][5] 公司影响与监管意见 - 监事会认为调整符合《上市公司员工持股计划试点指导意见》及公司草案规定，未损害股东利益 [5] - 法律意见书确认调整程序合规，符合科创板监管指引要求 [5]

公司员工持股计划调整 - 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划由安徽天禾律师事务所担任法律顾问，依据《公司法》《证券法》《试点指导意见》等法规出具法律意见 [2] - 公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议于2025年4月29日分别审议通过员工持股计划相关议案 [3][4] - 2025年5月15日公司临时股东大会批准《2025年员工持股计划（草案）》《管理办法》及董事会授权议案 [4][5] 调整事由与计算过程 - 调整直接关联2024年度权益分派：以总股本837,982,631股扣减回购股份11,910,000股为基数，每股派发现金红利0.095元 [5] - 差异化分红导致每股派息额需按总股本摊薄调整，计算公式为V=(826,072,631×0.095)÷837,982,631≈0.0936元/股 [6] - 调整后员工持股计划股票购买价格从4.41元/股降至4.3164元/股（四舍五入为4.32元/股），符合《员工持股计划》条款 [6] 审批与合规性 - 2025年7月14日董事会及监事会会议审议通过价格调整议案，确认调整属于股东大会授权范围，无需再次提交股东会审议 [5][6] - 律师事务所认定公司已履行全部必要程序，调整符合《试点指导意见》《规范运作指引》要求 [7]