新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复12个月内有效[1] - 公司将在规定期限内办理发行可转债相关事项并披露信息[2]

担保情况 - 公司为江苏汇成本次担保金额3500万元[2] - 截至披露日，实际为江苏汇成担保余额38500万元[2] - 公司预计担保额度为5亿元[3] - 担保债权最高本金余额为3500万元[8] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保38500万元，占比净资产及总资产12.29%、10.71%[10] 江苏汇成财务数据 - 2023年12月31日资产118367.28万元，负债84981.23万元，净资产33386.05万元[7] - 2024年3月31日资产134501.88万元，负债101534.18万元，净资产32967.70万元[7] - 2023年度营收27997.36万元，净利润 -1443.56万元[7] - 2024年1 - 3月营收8502.17万元，净利润 -624.16万元[7] 江苏汇成基本信息 - 江苏汇成成立于2011年8月29日，注册资本56164.02万元[5]

回购方案 - 2023年12月10日郑瑞俊提议，预计回购5000万 - 10000万元[3] - 2023年12月21日董事会审议通过，期限12个月[3][4] - 回购用于激励计划等，价格不超16.33元/股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购1044.70万股，占比1.25%[2][5] - 截至2024年5月31日，金额8765.21万元，价格7.81 - 8.80元/股[2][5]

回购情况 - 拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超16.33元/股[2] - 已累计回购10447004股，占比1.25%，支付87652064.90元[3] 分红情况 - 拟10股派1元，派现82440627.70元，参与分配股本824406277股[5] - 实际除权（息）参考价7.8100元/股，虚拟7.8113元/股[6][8] - 差异化分红影响小，保荐机构认为合规无损利益[8][10]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案于2024年5月15日经股东大会审议通过[4] - 每股现金红利0.10元，每10股派1.00元（含税）[5][7] - 拟派发现金红利82,440,627.70元（含税）[7] 股权登记与红利发放 - 股权登记日为2024年6月5日[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月6日[3] 股本与红利计算 - 公司总股本834,853,281股，实际参与分配824,406,277股[7] - 总股本摊薄后每股现金红利约0.0987元/股[7] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如持股超1年暂免个税等[12][13][14][15]

主营业务毛利率情况 - 2024年第一季度主营业务毛利率同比下降，受下游面板行业景气周期、春节放假影响，一季度产出环比减少，新扩产能释放使新增设备折旧增加 [2] - 自3月起公司订单及产能利用率显著改善，预计主营业务毛利率将逐步修复 [2] 下游应用分布及景气度 - 公司无法得知封测产品具体终端及品牌应用，仅能从技术指标归类终端应用 [2] - 2024年上半年，受体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需求旺盛 [2][3] - 小尺寸显示驱动芯片中部分新型应用场景品类近期快速增长，如电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等 [3] 员工人数情况 - 2023年末在职员工为1,439人，较前一年同期增幅超过30% [3] - 员工人数增长是为应对产能扩充进行提前人力资源储备，因产线作业人员有培训周期 [3] 可转债发行申请进展 - 公司按监管要求披露可转债进展公告，已于2024年5月8日向中国证监会提交可转债注册申请 [3]

人事变动 - 公司2024年5月15日选举程红艳为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会任期为2024年5月15日至2027年5月14日[1] 人员信息 - 程红艳出生于1983年5月，专科学历[5] - 截至公告披露日间接持有公司股份4.00万股[6] - 符合任职资格和条件[2][6]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 01160 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）的委 托，指派孙静律师、叶子青律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 15 日召开的汇成股份 20 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-041 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非 独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司于同日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。 公司于 2024年 5月 15日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一 次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召 集人、第二届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，通过累积 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规 定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...