股票激励计划时间线 - 2022年2月17日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年3月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年3月3日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[7] - 2023年6月12日完成预留授予第一类限制性股票的登记工作[8] - 2024年4月23日审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2024年5月23日完成第二类限制性股票部分归属股份的登记工作[9] 股票数据 - 2022年限制性股票激励计划预留第一类授予价格42.16元/股，数量10.40万股[11] - 本次可解除限售第一类限制性股票数量5.2万股[2][16][20][21] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年6月12日[3][20][21] - 有限售条件股份变动前104,000股，减少52,000股，后为52,000股[24] - 无限售条件股份变动前136,191,000股，增加52,000股，后为136,243,000股[24] - 公司股份合计数量变动前后均为136,295,000股[24] 业绩考核 - 2023年度业绩考核目标值为营收不低于60亿或净利润不低于5.5亿，触发值为营收不低于42亿或净利润不低于4.2亿[15] - 2023年公司实现营收63.90亿元，净利润3.45亿元，公司层面归属比例100%[16] 激励对象 - 3名激励对象2023年个人绩效考核结果均为A，个人层面解除限售比例100%[16] - 周石俊、杨颖、刘义君可解除限售数量占已获预留授予的第一类限制性股票总量的比例均为50%[18] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 公司本次2022年限制性股票激励计划相关事项已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就[24] - 深圳价值在线信息科技股份有限公司认为中信博和本次解除限售的激励对象符合解除限售条件[25] - 本次第一类限制性股票的解除限售需履行信息披露及办理后续手续[26] - 激励对象情况发生变化，公司需根据《激励计划》相应规定进行调整[26]

业绩总结 - 2023年度净利润3.4504190056亿元[3] 分红转增 - 调整前拟派现1.184123424亿元，占比34.32%[4] - 调整前现金分红合计1.7845034244亿元，占比51.72%[4] - 调整前转增6593.4145万股，转增后总股本2.01753625亿股[5] - 调整后拟派现1.188308亿元，占比34.44%[8] - 调整后现金分红合计1.7886880004亿元，占比51.84%[9] - 调整后转增6616.715万股，转增后总股本2.0246215亿股[9] 股本变动 - 2024年5月23日，47.552万股限制性股票登记，总股本变为1.36295亿股[6] 方案维持 - 拟维持每股派现0.88元（含税）和每10股转增4.9股不变[2]

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-032 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 475,520 股。 同日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<江苏中信 博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏中信博新能源科技 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为125人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为71,823,949，占比53.3771%[3] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数71,823,949，同意比例100%[6][7][10] - 《关于公司预计2024年度担保额度的议案》同意票数71,352,408，比例99.3434%[8] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票数20,863,070，比例99.9990%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数71,342,640，比例99.3298%[8] - 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》同意票数71,342,440，比例99.3295%[9] - 5%以下股东对《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案同意票数20,930,270，同意比例100%[11] - 5%以下股东对《关于公司预计2024年度担保额度的议案》同意票数20,458,729，比例97.7470%[11] 业务额度 - 2024年度非授信票据业务额度为20,930,270[12] 议案相关规定 - 议案1 - 13为普通决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[12] - 议案14为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[12] - 议案5 - 10对中小投资者单独计票[12] - 议案9、11为涉及关联股东回避表决的议案[12] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[13] - 见证律师为赵廷凯、李宏[13] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决方式合法有效[13]

会议信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月25日公告发布召开会议通知[5] 参会情况 - 出席股东大会共125人，代表股份71,823,949股，占比53.3771%[8] 议案表决 - 多项议案获出席会议有表决权股东有效表决通过[29] - 《关于公司预计2024年度担保额度的议案》同意股数占比99.3434%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数占比99.9990%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.3298%[27] - 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》同意股数占比99.3295%[28]

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以 下简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 负责中信博上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | | 督导工作制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，约定了 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构在持续督导期内，持续督导公司 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 规范运作、信守承诺和信息披露等义务， ...

公司基本信息 - 公司注册资本为13,581.9480万元[7] - 持续督导期至2023年12月31日止[2] 业绩情况 - 2021年归属于发行人股东的净利润为15,032,252.95元，较上年同期下降94.73%[11] 会议与申请 - 2022年11月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[9] - 2022年11月29日召开2022年第七次临时股东大会[9] - 2023年7月10日召开第三届董事会第九会议、第三届监事会第八次会议[9] - 2023年7月26日向上交所提交向特定对象发行A股股票的申请[9] - 2023年8月2日获得受理[9] - 2023年8月18日收到上交所出具的审核问询函[9] 资金使用与项目投资 - 2021年4月28日同意使用超募资金约13,753.46万元用于追加投资及建设新项目[16] - 2021年5月19日审议通过在印度投资新建贾什新能源私人有限公司相关议案[17] - 2021年12月30日同意“太阳能光伏支架生产基地建设项目”增加常州市金坛区为实施地点[18] - 2022年1月26日变更印度项目投资方式[19] - 2022年4月12日同意使用约760万美元（约合人民币4837万元）超募资金追加投资印度项目[20][21] - 2022年4月29日审议通过使用超募资金对募投项目追加投资议案[21] - 截至2023年12月31日，首次公开发行的募集资金投资项目全部结项，节余资金用于永久补充流动资金[26] 合规评价 - 公司能规范运作，及时准确进行信息披露，重要事项及时与保荐机构沟通[22] - 公司聘请的证券服务机构积极配合公司和保荐机构[23] - 保荐机构认为公司信息披露及时、准确、真实、完整[24] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，无损害股东利益和违规使用情形[25]

业绩总结 - 2017 - 2019年度公司营业收入分别为158,052.98万元、207,350.41万元、228,177.16万元[8] - 2019年营业利润为18.770978019亿元，2018年为11.65039062亿元，2017年为4.957854916亿元[1] - 2019年净利润为16.225572232亿元，2018年为9.725126692亿元，2017年为4.322228317亿元[1] 财务状况 - 2019年末资产总计23.6850111658亿元，2018年末为21.6544170597亿元，2017年末为13.2992563328亿元[16] - 2019年末负债合计14.7867789198亿元，2018年末为14.0856883057亿元，2017年末为6.7013811270亿元[19] - 2019年末所有者权益合计8.8982322460亿元，2018年末为7.5687287540亿元，2017年末为6.5978752058亿元[19] 应收账款 - 2017年末应收账款原值为41,373.26万元，坏账准备为5,729.03万元[8] - 2018年末应收账款原值为92,959.33万元，坏账准备为8,538.19万元[8] - 2019年末应收账款原值为90,964.14万元，坏账准备为9,678.87万元[8] 现金流量 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.5302181327亿美元，2018年为1.0002249765亿美元，2017年为1.1824078494亿美元[32] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2031377231亿美元，2018年为2.4735238321亿美元，2017年为0.2714601985亿美元[32] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3690731375亿美元，2018年为0.3459160969亿美元，2017年为1.4572298137亿美元[32] 会计政策 - 2019年1月1日起金融资产和金融负债有新的初始分类[69] - 2020年1月1日起执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）相关指标无影响[176] 税收政策 - 增值税税率2017年为6%、17%；2018年为6%、16%、17%；2019年为6%、13%、16%[177] - 公司2017 - 2019年度企业所得税税率减按15%征收[181]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入63.90亿元，同比增长72.59%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长676.58%[13] - 2023年光伏支架业务收入56.60亿元，同比上涨74.83%[14] - 2023年支架业务综合毛利率18.86%，同比增长6.29%[15] - 2023年BIPV业务模块销售收入6.50亿元，同比增长65.16%[15] 公司治理 - 2023年度公司共召开7次董事会会议，审议50项议案[17] - 2023年度公司共召开3次股东大会，审议13项议案[19] - 2023年度公司共召开6次监事会会议，审议议案40项[37] 资金运作 - 公司使用自有资金84826555.11元回购股份126万股[28] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利13571548元（含税）[29] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元，合计派发现金红利118412342.40元[108] - 2023年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增65934145股[108] 未来展望 - 2024年公司董事会将提高经营管理水平，做好内控及风险管理提升工作[32] - 2024年监事会将继续履行职责，提升公司规范运作水平[42] 制度建设 - 根据相关规定修订了公司《独立董事工作制度》[123] - 根据相关规定制定了《独立董事专门会议议事规则》[125] - 基于法规要求，公司对《公司章程》进行修订，议案已通过董事会和监事会审议，提交2023年年度股东大会审议[140] 其他事项 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14:00在公司会议室召开，方式为现场投票和网络投票相结合[8] - 2024年度拟继续聘请立信会计师事务所为财务及内部控制审计机构，聘任期限一年[113] - 中信博及下属公司2024年度拟提供累计不超过50亿元的担保[115] - 公司及子公司2024年度预计与关联方日常经营性业务往来额度不超过6亿元[117] - 中信博及下属公司2024年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过20亿元的票据业务[119] - 拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任限额上限为5000万元，保险费总额不超过50万元/年[122]

业绩总结 - 中信博2023年实现营业收入63.90亿元，同比增长72.59%[1] - 公司2024Q1实现营业收入18.14亿元，同比增长122.47%[1] - 公司光伏支架业务收入2023年同比上涨74.83%[1] - 公司2024Q1支架销量以海外为主，境外交付光伏支架总量约3.6GW[1] - 公司2023年固定支架毛利率同比提升5.55pp[1] 未来展望 - 公司2024~2026年预计归母净利润分别为7.01、8.84、10.80亿元[2] - 公司2024年25倍PE估值，对应目标价129元，维持“买入”评级[4] 行业比较 - 思源电气（002028.SZ）2023A的PE为32.41倍[5] - 金盘科技（688676.SH）2023A的PE为41.78倍[5] - 华明装备（002270.SZ）2023A的PE为33.34倍[5] - 福斯特（603806.SH）2023A的PE为27.49倍[5] 财务指标 - 中信博（688408）2023A的ROE为12.27%[6] - 中信博（688408）2023A的ROA为4.23%[6] - 中信博（688408）2023A的资产负债率为65.53%[6] - 中信博（688408）2023A的PS为2.24倍[6]