沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳 富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、董事会秘书及 由总经理（总裁）提请董事会聘任的副总经理（副总裁）、财务总监等其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名， ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-008 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、公司本次修改章程的原因 特此公告。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次拟对《公司章程》作如下修订： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公 | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 司其他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | 公司其他股东按所享有的权益 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-007 沈阳富创精密设备股份有限公司 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 165万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.3334万股的0.7893%。 其中，首次授予限制性股票 144.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 20,905.3334 万股的 0.6917%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 87.6364%；预留 20.40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.3334 万股的 0.0976%，预留部 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-006 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席 会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司员工的积极性和创 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定 本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于： （一）与《上市规则》第 7.1.2、7.1.15、7.1.16、7.2.3 条规定事项有关的信 息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息 披露管理工作的直接责任人。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， 并对定期报告签署书面确认意见。 第五条 公司下属 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年三月 1 / 33 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在相应归属 期内以授予价格分次获得公司回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券 登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前， 不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保 ...

公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金存储 沈阳富创精密设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理（总裁）及其他高级管理人员的人选、选择标 准和程序等事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘 书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治 理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为明确沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、相关上市规则及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 （三）曾被证券监管部门或证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级 管理人员或董事会秘书的； 董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称"交易所"）之间的 指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自 然人，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业 道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形的； （二）最近3年曾受中国证券监督管理委员 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，参 照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内部审计部门为 审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作，内部审计 部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履 行审计委员会工作 ...