重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 1 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 2023 | 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 5 | | 议案二：关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 | 7 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-061 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2023 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.8134% 股份的股东刘运君女士，在 2023 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日 3. 股东大会股权登记日： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688410 | 山外山 | 202 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事刘运君女士的辞职申请，刘运君女士因个人原因申请辞去公 司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后刘运君女士不再担任公司任 何职务。 非独立董事候选人简历 曾冠军，男，1984 年 8 月出生，中国国籍。毕业于法国勒芒大学，保险与 金融应用数学研究生学历，中级审计师、中级经济师、中级理财规划师、具有基 金从业资格证书。2012 年 3 月-2018 年 6 月，任长沙市轨道交通集团有限公司投 融资经营管理部融资科主管；2018 年 7 月至今，任上海钲和力远创业投资管理 合伙企业（有限合伙）投资总监。 截至目前，曾冠军先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-059 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于参加 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交所 所主办的 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将 采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：688410 公司简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 198 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素" 的相应内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人高光勇、主管会计工作负责人喻上玲及会计机构负责人（会计主管人员）张微微 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），截至 2 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]40966-1 号 日 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告— -1 专项报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2023]40966-1 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山外山管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2023年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章 程》等的相关规定，作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向 我们提交了相关文件，我们对第三届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经核查，独立董事认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反 募集资金管理和使用的相关规定、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形;该议案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 综上所述，公司全体独立董事一致同意董事会出具的公司《2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]40966 号 日 录 审计报告 -- -1 财务报表 - -6 财务报表附注 ------ -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京23KMV6 审计报告 天职业字[2023]40966 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")财务报表,包括 2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山外山 2023 年 6 月 30日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-058 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...