一、监事会会议召开情况 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-027 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2023 年半年度的财务状 况、经营成果和现金流量。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 恒烁股份（688416）2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 1 日 12：00 前访问网址 https://eseb.cn/16OwJz3zYWc 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-032 恒烁半导体（合肥）股份有限 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-033 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2023 年 9 月 8 日 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-029 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2023 年8月21日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保 证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募 集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可 以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-031 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于补选葛家林先生为公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日 披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025），公司股东合肥中安庐 阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名委派的董事陈玉红先生因个人原因， 申请辞去公司董事职务。 一、关于提名非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名非独立董事候选人的议案》。为保障公司董事会的规范运作，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》等相关规定，经公 司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会同意公司的 5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名葛家林先生 为 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《恒烁半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份 有限公司（以下简称"恒烁股份""公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董 事会第十九次会议，作为公司独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，我们对会议下列事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于提名非独立董事候选人的独立意见 我们认为：葛家林先生具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履 职能力，不存在《公司法》《证券法》规定不得任职的情形，也不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司第一届董事会董 事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于提名非独立董事候选人的议案》。 因此，我们同意将本议案提 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股份使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元。上述募集资金 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-030 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果，基于谨慎 性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 608,219.90 元，计提资产减值损失 26,144,487.15 元，具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 604,859.54 | | | 其他应收款 | 3,360.36 | | 资产减值损失 | 存货 | 26,144,487.15 | | 合计 | | 26,752,707.0 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比变化） - 营业收入7173.71万元人民币，同比下降42.02%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1867.41万元人民币，同比下降173.57%[5][8] - 基本每股收益-0.23元/股，同比下降156.10%[5][8] - 加权平均净资产收益率-1.11%，同比下降6.58个百分点[5] - 营业总收入同比下降42.0%至7173.7万元，对比上年同期1.237亿元[20] - 净利润转亏为净亏损1867.4万元，同比下降173.6%，对比上年同期盈利2538.2万元[21] - 每股收益为-0.23元，对比上年同期0.41元[22] 成本和费用（同比变化） - 研发投入合计1863.78万元人民币，同比增长48.47%[6][9] - 研发投入占营业收入比例25.98%，同比增加15.84个百分点[6][9] - 研发费用同比增长48.5%至1863.8万元，占营业收入比重达26.0%[21] - 财务费用为-291.2万元，主要受益于利息收入304.5万元超过利息支出[21] - 资产减值损失大幅增加至851.6万元，对比上年同期42.6万元[21] - 支付给职工现金17,929,164.71元，同比增长11.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4243.51万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额流出1.099亿元，对比上年同期流入1.153亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负42,435,072.15元，同比恶化243,003,791.89元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为正101,256,431.03元，同比增长341%[25] - 收到税费返还6,422,477.75元，同比增长215%[24] - 购买商品接受劳务支付现金103,795,353.18元，同比减少69.8%[24] - 收回投资收到现金291,800,000.00元，同比增长1067%[24] - 取得借款收到现金120,000,000.00元[25] - 投资支付现金190,000,000.00元[24] - 汇率变动对现金影响为-58,029.87元[25] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金为689,671,440.99元，较期初增长9.2%[15] - 交易性金融资产为90,302,671.23元，较期初下降53.2%[15] - 应收账款为71,672,834.00元，较期初下降12.8%[15] - 存货为286,158,023.68元，较期初增长8.7%[15] - 流动资产合计1,394,756,609.02元，较期初下降1.9%[15] - 应收账款增加至3.145亿元，占流动资产比重显著上升[16] - 合同负债下降13.2%至158.2万元，预示订单量减少[16] - 期末现金及现金等价物余额为689,671,440.99元，较期初增长9.2%[25] 盈利能力指标 - 毛利率下降至15.8%，对比上年同期35.0%，因营业成本占比提升[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为10,476名[11] - 控股股东XIANGDONG LU持股数量10,828,156股，持股比例13.10%[11] - 股东吕轶南持股数量6,864,800股，持股比例8.31%[11] - 合肥恒联企业管理咨询中心持股数量6,798,200股，持股比例8.23%[11] - 实际控制人通过直接和间接方式共同控制公司29.64%的股份[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助329.94万元人民币及金融资产投资收益301.88万元人民币[7]

公司业绩 - 公司2022年度实现营业收入为43,327.75万元，同比下降24.76%；净利润为2,120.56万元，同比下降85.63%[3] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,120.56万元，母公司期末可供分配利润为17,037.66万元[5] - 公司2022年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股[5] - 公司2022年度营业收入为433,277,479.71元，较上年下降24.76%；净利润为21,205,562.13元，较上年下降85.63%；扣除非经常性损益后的净利润为3,500,547.17元，较上年下降97.35%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,691,812,092.81元，较上年增长277.44%；总资产为1,807,756,043.67元，较上年增长217.03%[18] - 基本每股收益为0.31元，较上年下降87.24%；稀释每股收益为0.31元，较上年下降87.24%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，较上年下降97.71%[18] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年减少42.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.40%，较上年减少39.51个百分点[18] - 公司2022年实现营业收入为43327.75万元，同比下降24.76%，净利润为2120.56万元，同比下降85.63%[26] - 公司2022年度主营业务收入为43,212.44万元，同比下降24.68%[74] - 公司报告期内营业收入为433.28亿元，同比下降24.76%[56] - 公司报告期内净利润为21.21亿元，同比下降85.63%[56] - 公司2022年度财务费用较去年减少764万，主要系存量资金利息收入增加及汇率波动[69] - 公司2022年度研发费用增长37.68%，主要系研发人数增加及研发投入增加[70] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要因经营支出未减少及销售规模下滑[71] - 公司2022年度直销销售收入有较大幅度下降，主要系直销客户的销售份额减少所致[76] - 公司2022年度存储芯片产品结构变化，大容量产品占比提升、小容量产品占比下降[78] 产品与技术 - 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司是一家领先的半导体市场研究机构[10] - 存储器芯片在各类电子产品中广泛应用，具备存储功能[10] - NOR Flash是一种非易失性存储器，常用于存储各种电子设备的开机程序[10] - ARM公司的ARM架构已成为MCU的主流架构[11] - ARM Cortex-M0+内核具备超低功耗的优势，是目前主流的设计内核选型之一[11] - 模拟数字转换器主要功能是将模拟信号转换成数字信号[11] - 集成电路是利用半导体工艺将电子元器件连接起来，具有特定功能的电路[11] - IP在集成电路设计领域中指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块[12] - 电荷泵是一种直流-直流转换器，用来产生比输入电压大的输出电压或产生负的输出电压[12] - 公司NOR Flash产品提供了1Mb~256Mb容量的多系列产品，满足各种容量需求[29] - 公司的NOR Flash产品配合最高133MHz的工作频率，在双线（Dual Mode）和四线（Quad Mode）的工作模式下，可支持高达266Mbits/s和532Mbits/s的数据带宽，静态电流低至1μA，工作温度范围标准为-40℃~125℃，数据保持时间20年，擦写次数可达10万次[29] - 公司目前销售的CX32L003系列产品系基于M0+内核的通用32位MCU芯片，采用55nm超低功耗嵌入式闪存工艺，具有宽电压范围、低动态功耗、低待机电流、高集成度外设和高性价比等优势[30] - 公司NOR Flash产品主流工艺制程为ETOX 65nm，近两年开始逐步推出5xnm工艺产品[37] - 部分领先NOR Flash厂商正在研发4xnm节点制程，以满足更低功耗、更低电压、更高性能和更大容量的需求[37] - 公司NOR Flash产品的读取电流仅为1mA，擦写电流仅为3mA左右，达到业界主流水准[41] - 公司MCU嵌入了12位1MSPS高精度SAR型ADC，在可穿戴设备和物联网的数据采集方面有广泛应用[42] - 公司开发了存算一体CiNOR技术，基于65nm NOR Flash制程，实现矩阵乘加运算在芯片内一次完成，提高运算效率、降低功耗[42] - 公司的CiNOR芯片已获得7项相关技术的专利授权，应用于手写识别、ECG检测和人脸检测等多项应用[43] 公司发展战略 - 公司主营业务为集成电路产业，受益于国内经济复苏和国家政策支持，市场需求不断增长[117] - 公司发展战略以市场需求为导向，专注于NOR Flash存储芯片领域，并计划布局AI领域[118] - 公司将在2023年继续围绕产品领先的发展战略，加大技术和产品研发投入，提高产品质量，降低生产成本，优化产品结构，加大市场开拓力度[120] - 公司将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的