证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-053 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分限 制性股票第一个归属期符合归属条件。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：120 万股，其中，首次授予 96 万股，预留授予 24 万股 3、授予价格：23.72 元/股 | 归属期 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自预留授予 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日） 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象 条件，符合《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-054 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 9 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过 限制性股票授予日：2025 年 10 月 29 日 限制性股票授予数量：107.90 万股，约占目前公司股本总额的 1.30% 股权激励方式：第二类限制性股票 了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-052 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 2、本次激励计划激励对象不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 | | | | | 获授的限制 | 占拟授予权 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 益总额的比 | 案公告时公司总 | | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张峰 | 中国 | 核心技术人员 | 2.00 | 1.85% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心骨干人 ...

GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于恒炼半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-5 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于恒炼半导体(合肥)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN041-5号 致: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"恒烁股份"或"公司") 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办 法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计 划的相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒烁股份本激励计 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025] AN158-2 号 国枫律证字[2025]AN158-2号 致: 恒炼半导体（合肥） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定,就本激励计划的相关事宜出 具本法律意见书。本所已为公司本次股权激励事宜出具了"国枫律证字 [2025]AN158-1 号"《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-056 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年第三季度报 告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办恒烁股份（688416）2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 11 月 5 日 12 ...

公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期可归属的 28 名激励对象均符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，且本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已 经成就。 因此，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的预留授予 28 名激励 对象办理归属事宜，对应可归属的限制性股票数量为 7.6276 万股。上述事项符 合相关法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 29 日 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-055 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...