证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-022 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证 不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 | | 本次募集资金变更前 | | | | | 本次募集资金变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本次会计政策变更系恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则应用指南 汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整。 变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益 的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-023 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入 营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-021 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-165,391,072.84 元，股本为 82,637,279.00 元，公 司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《恒 烁半导体（合肥）股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东大会进 行审议。 二、亏损原因 近几年公司所处行业受到半导体周期波动影响，景气度下降，终端市场需求 不振，行业竞争进一步加剧，公司积极巩固和拓展市场份额，产品出货量同比增 加，但是由于主营产品销售价格大幅下降，导致营业收入和毛利率水平下滑明显。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恒烁半导体（合肥）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688416 公司简称：恒烁股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将恒烁半导体（合肥） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅、李 光昱、王艳辉，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担任，于 2024 年 7 月 24 日届满。 2024 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员 组成，分别为独立董事文冬梅、贺宇、非独立董事吕轶南，其中召集人由会计专 业人士文冬梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-024 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-013 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实、准确、完整的反映了 2024 年监事会的运 行情况和监事准时参加每次会议恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权的情况，对于公司规范运行和健康发展，保护公司和全体股东的权益起 到重要作用 ...

一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-014 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-015 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 -160,998,939.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币-170,143,541.39 元。根据《恒烁半导体（合肥） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司主要采取现金 分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积 金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不 得超过累计可分配利润的范围。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需 求，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度拟不分 配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股 ...