会议信息 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共55人，代表股份31,632,107股，占公司有表决权股份总数38.6588%[7] - 多项议案同意股数31,438,991股，占比99.3894%[9][10][11][12][13][14][16] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[18] - 法律意见书一式贰份[19]

股东大会信息 - 2025年5月23日在合肥召开，5月24日发布公告[2][11] - 55人出席，所持表决权31,632,107，占比38.6588%[2] 股权与议案表决 - 总股本82,637,279股，回购专用账户813,407股无表决权[2] - 多项议案同意票31,438,991，占比99.3894%[6][7][8] - 部分议案5%以下股东同意票6,947,835，占比97.2956%[8]

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 议案 | 1：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 15 | | 议案 | 3：《关于 | 2024 | 年度独立董事履职情况报告的议案》 20 | | 议案 | 4：《关于续聘 | | 2025 年度会计师事务所的议案》 21 | | 议案 | 5：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 24 | | 议案 | 6：《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 30 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案 | | | 8：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 32 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为恒 烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责恒烁股份上市后的 持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 划。 | 作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 保荐机构已与恒烁股份签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 期间的 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： （二）投资者保护能力 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元， 职业保险购买符合相关规定。 （三）诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次，自律处分 1 次。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 容诚在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心 团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-018 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 重要内容提示： 三、参加人员 董事长、总经理：XIANGDONG LU 先生 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-016 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2013 10 | 12 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 号 22 1 | | 幢 | 层 10 | 1001-1 | 至 | | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 上年末合伙人数量 | | | | | | 212 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 1,552 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 781 | | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | | | | 287,224.60 | 万元 | | | | | 审计业务收入 | | | | 274,873.42 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | | | | 149,856.80 | ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-017 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下： | 项 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金专户初始金额 | 120,964.04 | | 减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 | 9,745.50 | | 减：超募资金使用金额 | 41,010.00 | | 其中：本年度超募资金使用金额 | 13,670.00 | | 减：暂时性补充流动资金 | 16,000.00 | | 其中：本年度暂时性补充流动资金 | 6,000.00 | | --- | --- | | 加：归还暂时性补充流动资金 | 10,000.00 | | 其中：本年度归还暂时性补充流动资金 | 10,000.00 | | 加：利息收入、手续费支出净额 | 3,749.38 | | 其中：本年度利息收入、手续费支出净额 | 1,499.58 | | 减：累计投资金额 | 15,793.24 | | 其中：本年度投资金额 | 9,148.51 | | 截至 年 月 日募集资金专户 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-022 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证 不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 | | 本次募集资金变更前 | | | | | 本次募集资金变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...