公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 监事会相关制度相应废止[6][8] - 公司治理结构调整旨在完善治理结构 促进规范运作 符合公司法 证券法及科创板监管要求[6] 注册资本变更 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记 总股本由82,637,279股增加至82,929,413股 增加292,134股[8] - 注册资本变更已获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》[8] 公司章程修订 - 因应公司法修订及注册资本变化 对公司章程进行相应修订 将股份总数更新为82,929,413股[8] - 修订后的公司章程已通过第二届董事会第九次会议审议[8] 公司治理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度等12项治理制度 涵盖信息披露 募集资金管理 关联交易等领域[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 新制定董事及高级管理人员离职管理制度 防范控股股东及其关联方资金占用制度两项治理制度[17] - 所有制度修订均依据最新法律法规及科创板监管要求 旨在提高公司规范运作水平[9][10][11][12][13][14][15][16][17] 股东大会安排 - 会议于2025年8月11日14点30分在合肥市庐阳区公司会议室召开 采用现场与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[5][6] - 现场会议议程包括股东登记 议案审议 投票表决及结果宣布等环节[6][7]

回购方案基本情况 - 回购方案首次披露于2024年11月30日 [1] - 回购实施期限为2024年11月28日至2025年11月27日 [1] - 预计回购金额区间为3000万元至6000万元人民币 [1] - 回购用途明确为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为52.51元/股 [1] - 回购资金来源于公司自有资金及银行专项贷款（中信银行合肥分行提供） [1] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日累计回购813,407股 [2] - 回购股份占总股本比例达0.98%（总股本82,929,413股） [2] - 累计支付回购金额29,313,021.08元人民币 [2] - 实际回购价格区间为31.53元/股至39.60元/股 [2] 信息披露与合规 - 公司按月披露回购进展（每月前3个交易日内） [2] - 回购操作通过集中竞价交易方式进行 [1][2] - 严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 [2]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份81.34万股，占总股本比例0.98% [1] - 回购价格区间为31.53元/股至39.60元/股 [1] - 回购总金额达2931.3万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月30日[2] - 实施期限为2024年11月28日至2025年11月27日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购成果 - 累计已回购股数813,407股，占总股本0.98%[2][5] - 累计已回购金额29,313,021.08元[2][5] - 实际回购价格区间31.53元/股至39.60元/股[2][5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月11日14点30分召开[11] - 会议地点在合肥市庐阳区庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室[11] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 需审议13项议案，包括取消监事会、修订多项制度[12][13] - 现场出席股东及代理人提前半小时登记签到并查验证件[6] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师负责[8] - 股东出席费用自理，公司不发礼品、不安排住宿[8] 股本与制度变更 - 2025年5月27日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记[15] - 股本总数由82,637,279股增至82,929,413股[15] - 注册资本由8,263.7279万元变为8,292.9413万元[17] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”表述，部分由“审计委员会”代替[17] - 《公司章程》统一“股东大会”为“股东会”[17] - 《公司章程》新增“第二节控股股东和实际控制人”“第三节独立董事”[17] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度[20][22][24] - 修订《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理办法》等多项制度，7月26日披露[34][36][38][40][42] - 多项议案经公司第二届董事会第九次会议审议并提请股东大会审议[20][22][24][34][36][38][40][42]

大宗交易情况 - 7月30日大宗交易成交9.00万股 金额348.93万元 成交价38.77元 较当日收盘价折价2.00% [2] - 买方为中国中金财富证券泉州丰泽街营业部 卖方为华泰证券合肥习友路营业部 [2] - 近3个月累计发生12笔大宗交易 合计成交金额4443.73万元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价39.56元 下跌0.15% 日换手率5.31% 成交额1.02亿元 [2] - 当日主力资金净流出393.98万元 近5日累计上涨6.29% [2] - 近5日资金合计净流出856.66万元 [2] 融资交易数据 - 最新融资余额1.76亿元 近5日减少249.34万元 降幅1.40% [2]

大宗交易概况 - 2025年7月30日恒烁股份发生大宗交易成交9万股 成交金额348.93万元 占当日总成交额3.31% [1] - 成交价格38.77元 较市场收盘价39.56元折价2% [1] 交易细节 - 证券代码688416 成交价38.77元 成交金额348.93万元 成交量9万股 [2] - 买入方为中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 [2] - 卖出方为华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [1][8][9] - 调整基于《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法规要求，旨在完善治理结构 [8] - 变更需经2025年第二次临时股东大会审议，通过后监事职务自然免除 [3][9] 注册资本及股本变动 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，总股本由82,637,279股增至82,929,413股 [1][10] - 注册资本相应由8,263.7279万元调整为8,292.9413万元 [11] 公司章程修订内容 - 删除"监事""监事会"相关条款，由"审计委员会"替代表述 [11] - 统一将"股东大会"改为"股东会"，并新增"控股股东和实际控制人"专节 [11] - 第五章新增"独立董事"专节，同步调整条款序号及目录页码 [11] 闲置募集资金管理 - 监事会同意在确保募投项目进度前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金效率 [4] - 该决策旨在提升投资收益，不影响主营业务发展，符合股东利益 [4] 公司制度修订与制定 - 修订24项现有制度，包括股东会/董事会议事规则、信息披露管理等 [12] - 新制定9项制度，涵盖董事离职管理、子公司管理等，部分需股东大会审议 [12]

总则 - 本制度旨在规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《公司章程》等法律法规及公司实际情况 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期届满、辞职、解职等离职情形 [1] 离职情形与程序 - 董事可任期届满前辞任，书面辞职报告送达公司即生效，公司需在2个交易日内披露 [3] - 特定情形下原董事需继续履职直至新董事就任：董事会成员低于法定人数、审计委员会或独立董事比例不符合规定等 [3] - 非职工代表董事由股东会选举/解任，职工代表董事由职工代表大会选举/解任，任期届满未连任即自动离职 [5] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿 [6] - 高级管理人员辞职自公司收到报告时生效，具体程序按劳动合同执行 [7] - 明确8类禁止担任董事/高管的情形，包括刑事处罚、破产责任、失信被执行人等 [8][2] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需在5个工作日内向董事会报告未结事务并完成文件移交 [9] - 涉及重大事项的离职人员需接受离任审计 [10] - 任职期间公开承诺需继续履行，未完成需提交书面说明及履行计划 [11] 离职后义务 - 离职后1年内仍需履行忠实义务，保密义务持续至信息公开 [12] - 离职半年内不得转让所持公司股份，任职期间每年转让不得超过持股25% [13] - 需配合公司对履职期重大事项的核查，提供必要文件 [14] - 职务行为造成的赔偿责任不因离职免除 [15] - 擅自离职导致损失需承担赔偿 [16] 责任追究机制 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反义务的离职人员，董事会可追偿直接损失、预期利益等 [17] - 被追责者可15日内申请复核，复核期间不影响财产保全措施 [18] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 [19] - 制度由董事会制定并经股东会批准生效，解释权归董事会 [20][21]

公司治理结构 - 公司设立独立董事制度以规范运作并保护中小股东权益，依据《公司法》及《科创板上市规则》等法规制定 [1] - 独立董事需满足独立性要求，不得与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 [2][4] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士 [5] 独立董事任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，且无重大失信记录 [7] - 禁止36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责的人员担任独立董事 [3] - 独立董事每年为公司工作时间不少于15个工作日，最多在3家境内上市公司兼任 [4] 独立董事职责与权限 - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会会议，需经全体独立董事过半数同意 [17] - 关联交易、承诺变更等重大事项需全体独立董事过半数审议通过后方可提交董事会 [22] - 独立董事需对董事会决议执行情况持续监督，发现违规可向证监会和交易所报告 [21] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件，董事会秘书确保信息畅通及资源支持 [34][35] - 独立董事可要求延期审议不充分的会议材料，董事会须采纳相关请求 [36] - 公司承担独立董事履职费用，并可建立责任保险制度降低其履职风险 [38][39] 独立董事考核与披露 - 独立董事需提交年度述职报告，涵盖参会情况、专门委员会工作及中小股东沟通等内容 [32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二成员出席方有效 [25] - 独立董事工作记录及公司提供的资料需保存至少十年 [30]