闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体(合肥) 股份有限公司 国枫律股字[2025]A0020 号 致: 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒烁半导体(合 肥〉股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-004 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,569,818 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,569,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.8098 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-003 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 399,082 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.48% | | 累计已回购金额 | 元 15,200,055.32 | | 实际回购价格区间 | 元/股~39.60 元/股 35.85 | 一、 回购股份的基本情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 ...

减持前情况 - 减持计划实施前天鹰合胜持股3787854股，占总股本4.58%[2] 减持计划 - 天鹰合胜计划减持不超公司股份总数0.89%（738127股）[2] 减持结果 - 截至2024年12月26日累计减持738127股，占总股本0.89%，减持完毕[2] - 减持总金额31812140.03元，价格区间39.75－45.15元/股[5] - 减持后天鹰合胜持股3049727股，占总股本3.69%[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[3][4] - 原募投项目总投资额7.54亿元，拟投入募集资金金额7.54亿元[5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，NOR闪存项目投入7786.97万元，进度38.33%[6] - 截至2024年11月30日，通用MCU项目投入3549.48万元，进度20.02%[6] - 截至2024年11月30日，CiNOR项目投入2165.30万元，进度17.55%[6] 项目变更 - NOR闪存项目变更为闪存项目，预定可使用日期延至2027年7月[2][8] - 通用MCU项目变更为MCU项目，预定可使用日期延至2028年1月[2][8] - CiNOR项目变更为端侧AI项目，预定可使用日期延至2028年1月[2][8] - 项目延期及变更不涉及投资总额等变更[2][8] 投资结构调整 - 设备及软件等购置费用在三个项目调整后分别减少2357.20万元、2943.35万元、3790.10万元，研发费用分别增加相应金额，铺底流动资金在两个项目中无增减[11][12][13] 新产品研发 - 闪存芯片升级研发及产业化项目将研发基于5xnm及以下ETOX技术节点的NOR闪存系列存储芯片等产品[15] - MCU芯片升级研发及产业化项目将研发基于ARM内核以及RISC - V内核的MCU系列产品，应用涵盖多领域[15] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目以存算一体技术为核心，研发端侧AI推理系统[15] 市场情况 - 公司目前NOR Flash产品在无线等市场有竞争优势，新项目将扩展其应用到PC等更高价值市场领域[16][17] - 公司现有消费类MCU产品竞争激烈，新品推出利于拓展通用类MCU市场需求，电机控制类MCU未来呈增长趋势[17] - 2023年中国端侧AI行业市场规模约为1939亿元[17] 公司优势 - 公司在人工智能算法、存算一体技术有多年积累，能提供创新超低功耗推理方案[18] - 公司拥有高素质设计研发人才队伍，实际控制人有丰富芯片设计和市场销售经验[18] - 公司在研发方面积累核心技术，为项目实施提供人才和技术保障[19] - 公司在产业链上下游的合作关系为项目实施提供产业化保障[19] 后续安排 - 公司将按要求办理新项目审批手续[20] - 变更及延期募投项目事项尚需提交公司股东大会审议[25] 风险与决策 - 变更及延期募投项目受经济、政策、市场等因素影响存在风险[21] - 变更及延期募投项目符合公司战略，利于研发推进和资金使用效率提升[22] - 监事会同意变更及延期部分募集资金投资项目事项[24] - 保荐机构核查认为变更及延期事项履行审批程序，无异议[25]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收26,368.26万元，同比增20.95%[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 10,456.57万元，同比降8.83%[8] - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 11,909.79万元，同比降10.39%[8] - 2024年1 - 9月计提资产减值损失6,268.80万元[9] 合规情况 - 2024年8月因财报信息不准被安徽证监局警示[5] - 现场检查时间为2024年12月17 - 20日[1] 公司治理 - 公司治理和内控制度有效执行[4] - 重大信息披露真实准确完整及时[5] - 资产完整，人员等保持独立，无违规占资[6] - 募集资金使用合法合规，专户协议有效执行[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月13日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月13日[3] - 股权登记日为2025年1月6日[11] 会议地点及通信 - 会议地点为合肥市庐阳区相关创新园11号楼会议室[3] - 会议通信地址为该创新园11号楼[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 审议议案《关于部分募投项目变更及延期的议案》2024年12月28日披露[5] - 现场出席会议预约登记需在2025年1月12日17:00前发扫描件至邮箱[14] - 公司2025年1月13日13:00至14:00办理现场登记手续[15] - 联系电话和传真均为0551 - 65673252，邮箱为Zbitsemi@zbitsemi.com[17]

业绩相关 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[1] - 募投项目总投资额7.54亿元，拟投入募集资金金额7.54亿元[4][5] - 2023年中国端侧AI行业市场规模约为1939亿元[19] 项目进度 - NOR闪存芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2027年7月[7] - 通用MCU芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2028年1月[7] - CiNOR存算一体AI推理芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2028年1月[7] - 截至2024年11月30日，NOR闪存芯片项目投入进度38.33%，投入7786.97万元[8] - 截至2024年11月30日，通用MCU芯片项目投入进度20.02%，投入3549.48万元[8] - 截至2024年11月30日，CiNOR存算一体AI推理芯片项目投入进度17.55%，投入2165.30万元[8] 项目调整 - NOR闪存芯片项目设备及软件购置费用调减2357.20万元至2031.80万元，研发费用调增2357.20万元至13376.90万元[11] - 某项目设备及软件等购置费用减少2943.35万元，研发费用增加2943.35万元[14] - 另一项目设备及软件等购置费用减少3790.1万元，研发费用增加3790.1万元[15] 新项目 - 新募投项目包括闪存芯片、MCU芯片升级研发及产业化和面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目[16] 项目意义 - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目完善消费类MCU布局，研发高性能MCU[12] - 闪存芯片升级研发及产业化项目完善非易失性存储器芯片市场布局[18] - MCU芯片升级研发及产业化项目扩展目标市场，提升MCU竞争力[18] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目解决行业痛点，提供完整解决方案[20] 其他 - 公司变更及延期部分募投项目面临宏观经济等风险[23] - 变更及延期募投项目符合公司发展战略，利于研发推进和资金使用效率提升[24] - 2024年12月27日公司董事会和监事会审议通过募投项目变更及延期议案，需股东大会审议[27] - 监事会认为变更及延期募投项目符合公司利益，同意该事项[27] - 保荐机构认为变更及延期事项履行必要程序，无异议[28]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需公司股东大会审议[3]

文章核心观点 12月26日恒烁股份收盘价涨停，有相关交易数据且因涨幅达15%上榜，还公布了前五大买卖营业部成交情况 [1][2] 分组1：恒烁股份当日交易总体情况 - 12月26日恒烁股份收盘价46.80元，收盘涨停，全天换手率20.92%，振幅23.78%，成交额4.29亿元 [1] 分组2：上榜情况及前五大买卖营业部成交情况 - 当日该股因日收盘价涨幅达15%上榜 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.32亿元，买入成交额为8597.03万元，卖出成交额为4607.82万元，合计净买入3989.21万元 [2]