恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，保证公司董 事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《恒烁半导体（合肥）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事、高 级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司 董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案；负责审查公司董 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月11日14点30分在合肥庐阳区会议室召开[2] - 网络投票2026年5月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2026年4月28日[12] 会议登记 - 现场出席会议预约登记2026年5月10日17:00前发扫描件至邮箱[15] - 2026年5月11日13:00至14:00在公司证券部现场登记[16] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案，1 - 6号已通过董事会审议，7号董事回避直交股东会[4] - 4、5、7号议案对中小投资者单独计票[6] - 7号议案关联股东XIANGDONG LU等回避表决[6] 其他信息 - 相关公告2026年4月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[4] - 会议联系电话0551 - 65673252，传真0551 - 65673252，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[18]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-007 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 40 名激励对象均符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，且本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已 经成就。 因此，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的首次授予 40 名激励 对象办理归属事宜，对应可归属的限制性股票数量为 17.0281 万股。上述事项符 合相关法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年 4 月 17 日 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-009 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分 配方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派 的股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用账户持有公司股份）发生变动 的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方 ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2026年持续优化内控体系，强化制度执行与监督[16] - 2026年动态完善内控流程，提升员工内控意识[16] - 2026年增强风险防控能力，保障稳健经营[16] 其他新策略 - 2025年针对非财务报告一般性缺陷完善业务管控流程设计并定期跟踪监控[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2066.00万股，发行价65.11元/股，募资总额13.451726亿元，净额12.096404亿元[2] - 2025年使用募集资金1.519158亿元，以前年度已使用6.654874亿元，期末余额4.396959亿元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额1.846959亿元，非专户余额2.55亿元[4] - 公司使用剩余超募资金5798.545927元永久补充流动资金，超募资金账户余额为0元[7] - 2025年4月24日拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 2024年8月16日同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 2025年7月25日同意使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2025年12月31日，尚存4.3969586247亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 计划自2025年7月25日至2026年7月24日，使用不超过6亿元进行现金管理[11] - 2025年度公司使用募集资金等额置换自有资金8741.41万元[18] 项目投入情况 - 闪存芯片升级研发及产业化项目截至期末投入进度71.58%，累计投入14,544.13万元，与承诺投入差额 -5,773.87万元[27] - MCU芯片升级研发及产业化项目截至期末投入进度37.69%，累计投入6,682.48万元，与承诺投入差额 -11,048.52万元[27] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目截至期末投入进度25.07%，累计投入3,093.41万元，与承诺投入差额 -9,245.59万元[27] - 发展与科技储备项目截至期末投入进度42.44%，累计投入10,609.53万元，与承诺投入差额 -14,390.47万元[27] - 承诺投资项目小计累计投入34,929.55万元，与承诺投入差额 -40,458.45万元[27] - 超募资金归还银行贷款13,670.00万元，投入进度100%[28] - 超募资金永久补充流动资金31,906.04万元，投入进度100%[28] 项目变更情况 - 2024 - 2025年公司变更部分募投项目名称及延期，投资总额等不变[19][20] - 2024年12月27日召开相关会议审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》[32] - 2025年1月13日召开股东大会审议通过相关议案[32] - 闪存芯片升级研发及产业化项目因行业技术限定范围狭窄变更[32] - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目基于市场环境等完善消费类产品，研发高性能MCU[32] - CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目因市场和技术格局变化影响产品推进节奏[32] 其他情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构和银行签订三方监管协议[5] - 2022年首次公开发行股份募集资金于2022年8月24日到账[13][17] - 公司购买未到期理财产品金额合计439,695,862.47元[13][14] - 2025年公司按规定使用募集资金，无使用及披露违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、使用等符合规定，无违规[23] - 公司不存在两次以上融资情况[24] - 三个项目本年度均未实现预计效益，且未发生重大变化[31]

薪酬情况 - 2025年度董事长兼总经理XIANGDONG LU薪酬103.31万元[1] - 2025年度董事吕轶南薪酬0万元[1] - 2025年度董事兼副总经理任军薪酬96.72万元[1] - 2025年度独立董事文冬梅、贺宇薪酬均为10万元[1] - 2025年度副总经理赵新林薪酬96.46万元[1] - 2025年度副总经理兼董事会秘书周晓芳薪酬42.08万元[1] - 2025年度财务总监唐文红薪酬42.19万元[1] 薪酬政策 - 2026年独立董事津贴10万元/年，按季度发放[4] - 2026年董高绩效薪酬占比原则上不低于50%[4] 会议安排 - 2026年4月17日召开第二届董事会第十四次会议审议薪酬议案[8]

恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688416 公司简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 245 恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人XIANGDONG LU、主管会计工作负责人唐文红及会计机构负责人（会计主管人员） 唐文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,949.39 万元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-11,424. ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-015 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资 项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使 用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等 与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 1 荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》 ...