证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-038 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份或"公司"）股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股 份 5,653,897 股，占公司总股本的 6.84%；合肥中安海创创业投资合伙企业（有 限合伙）持有公司股份 2,832,594 股，占公司总股本的 3.43%；合肥市天使投资 基金有限公司持有公司股份 1,243,869 股，占公司总股本的 1.51%。以上股份均 来源于公司首次公开发行前取得的股份，合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业 （有限合伙）、合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）的股份于 2023 年 8 月 29 日起上市流通；合肥市天使投资基金有限公司的股份于 2023 年 10 月 13 日起上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营需要，合肥中安 ...

上市情况 - 2022年7月12日获批发行2066万股A股，发行价65.11元/股，8月29日科创板上市[1] - 首次发行后股本总额变为8263.7279万股，限售股6462.7894万股，无限售股1800.9385万股[1] 限售股流通 - 2024年6月11日3151388股限售股上市流通，占总股本3.81%[2][10] - 5名申请解除限售股东，自2021年6月9日起锁定36个月[10] - 多家机构持有限售股本次全部流通[11]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-037 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,151,388 股。 本次股票上市流通总数为 3,151,388 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。(因 2024 年 6 月 9 日为非交 易日，故顺延至下一交易日) 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件流通股为 1 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-036 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,431,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,431,609 | | 3、出席会议的 ...

会议安排 - 公司于2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知，5月16日发布会议资料[4] - 2023年年度股东大会于2024年5月24日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 会议情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[7] - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共7人，代表股份34,431,609股，占公司有表决权股份总数的41.6659%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为34,431,609股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权股份总数的100%[9][10][11][12][13][14] - 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》等三项议案同意占比100%[18][19][20] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[20] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[21]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-034 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-035 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授 予日的相关规定。 综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公 司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 16 日，并以 23.72 元/股的授予价格 向符合授予条件的 47 名激励对象授予 96 万股限制性股票 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088 / 88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2 号 致:恒烁半导体(合肥)股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计划的 相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒炼股份本次股权激励事宜出具了"国枫 律证字[2024]AN041-2 号"《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份 有限公司 2024年限制性股票激励计划( ...

激励计划时间线 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 2024年4月24日披露公告、独立董事征集投票权[14][15] - 2024年4月24日至5月3日公示激励对象名单[15] - 2024年5月8日披露公示情况说明及核查意见[15] - 2024年5月13日股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年限制性股票首次授予日为5月16日[17] 激励计划数据 - 首次授予数量96万股[17] - 首次授予人数47人[18] - 首次授予价格23.72元/股[19] 归属期比例 - 第一个归属期归属比例40%[21] - 第二个归属期归属比例30%[21] - 第三个归属期归属比例30%[21] 获授人员情况 - 任军获授3.00万股，占比2.50%、总股本0.04%[23] - 赵新林获授3.00万股，占比2.50%、总股本0.04%[23] - 周晓芳获授3.60万股，占比3.00%、总股本0.04%[23]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象中任军等5人分别获授一定数量股票[2] - 其他42人获授82.4万股，占授予权益总额68.67%[2] - 首次授予限制性股票合计96万股，占授予权益总额80.00%[2] - 激励对象获授股票未超公司总股本1.00%[2] - 激励计划标的股票总数累计未超公司总股本20.00%[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3]