证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-016 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》。 因部分股票期权激励对象行权，2024 年 3 月 11 日，公司新增股份 266,148 股已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具体内容 详见 2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2021 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-009）。 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏康为世纪生物科 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖潇） 2023 年度，本人 肖潇 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，并且作为会计专业人士，报告期内，我严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度"）等相关制度的规范要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 肖潇，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学学 士、经济学硕士，美国威斯康星大学会计学博士。本人于 2012 年 8 月-2015 年 6 月，任美国威斯康星大学商学院科研助理、助教；2016 年 7 月至今，任北京大 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏康为世纪生物科技股份有限公司[15] - 公司法定代表人为王春香[16] - 公司注册地址为泰州市医药高新区泽兰路18号[16] 公司财务情况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-84,409,484.04元，母公司净利润为-20,231,689.21元[4] - 公司2023年度营业收入为171,341,280.85元，较上年同期减少67.15%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-84,409,484.04元，同比减少153.00%[18] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-119,496,992.94元，同比减少180.26%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-4.93%，较上年减少24.75个百分点[18] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为51.51%，较上年增加37.32个百分点[18] - 公司报告期内营业收入同比减少67.15%，主要因分子检测相关产品及检测服务收入减少[19] - 公司2023年基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比减少143.67%和166.15%[19] 公司产品与技术 - 分子检测是利用分子生物学技术对核酸物质进行检测和分析[11] - 体外诊断（IVD）是通过对人体样品进行检测获取临床诊断信息的产品和服务[12] - 公司在分子检测领域有十余年的研发积累，已形成多个技术平台和核心技术，并构建了完善的知识产权体系[37] - 公司的核心产品包括分子检测原料酶、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂和分子诊断试剂盒，产品性能达到或超过进口产品的技术水平[37] - 公司产品包括磷酸消化酶、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂和分子诊断试剂盒[39] - 公司已开发70余种核酸保存试剂，主要销售给医院、第三方医学检验所，产品种类齐全[39] - 公司是国内核酸提取纯化试剂主要供应商之一，产品品类齐全，已取得36个不同类型的提取试剂盒的医疗器械备案证书[40] 公司研发情况 - 公司2023年度研发费用达88,259,803.28元，同比增长19.25%[26] - 公司已取得60项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中第III类医疗器械注册证2项，第II类医疗器械注册证3项[26] - 公司研发团队共有206人，较去年同期185人增加21人，同比增长11.35%[26] - 公司已取得60项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中第III类医疗器械注册证2项，第II类医疗器械注册证3项[84] - 公司报告期内获得的研发成果包括新获取医疗器械产品注册/备案5项，新获取发明专利3项、实用新型专利21项、软件著作权23项[84] 公司市场情况 - 全球分子检测市场规模从2019年的168亿美元增长至2023年的283亿美元，复合年增长率为13.9%[55] - 中国分子检测市场规模从2019年的154亿元增长至2023年的333亿元，复合年增长率为21.3%[56] - 公司在分子检测行业具备自主可控技术，已实现分子检测核心酶原料的自产，拥有25项核心技术[59] - 公司产品获得了行业的普遍认可，科研客户包括北京大学、清华大学、中科院等多家顶尖科研院所[60] 公司发展战略 - 公司将持续开发行业前沿的分子检测技术，围绕消化道疾病和呼吸道传染病的检测，开发创新型的分子诊断产品和服务[144] - 公司将继续加大分子检测核心酶原料的研发，研发快速、抗抑制、高灵敏度的原料酶[145] - 公司将继续加大三类体外诊断试剂产品的研发和报批，加大消化道疾病和呼吸道传染病检测方向的研发力度[145] - 公司将继续加大原料酶的研发与生产，力争成为体外诊断试剂行业的上游龙头企业[145]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-019 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着 对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规 范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司实现营业收入 171,341,280.85 元，同比减少 67.15%；实现利润总额-92,982,821.35 元，同比减少 147.59%； 实现归属于母公司所有者的净利润-84,409,484.04 元，同比减少 153.00%；实现 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第五次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意 见 公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了 公司 2023 年年度募集资金存放、管理与使用的相关情况，公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性 文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一 致，不存在 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账情况 2022年9月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003号）。公司本次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票2,329.0278万股，股票面值为人民币1元，发行价格 为每股人民币48.98元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除 所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。前述 募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年10月 20日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已 与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 ...

按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果 和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持 了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等规定和要求，公司对 2023 年度财务审计及内控审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，近一年大华所资质合规、有效，履职过程中能够保持独立性、 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，大华所就会计师事务所和相关审 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等文件的要求，公司董事会就公司在任独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为，上述 3 名独立董事不存在任何妨碍其进行独立、 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为肖潇、胡宗亥和殷剑峰，其中 肖潇、胡宗亥为独立董事，委员会主任肖潇为会计专业人士。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 计委员会 2023 | 2023 月 | | 在有部分高管列席会议的情况下，年审会计师向审计委 员会报告了 2022 年度财务审计计划、当前审计进展以 | | | | 年 2 | 及审计过程中需要解决的一些问题，审计委员会委员在 | | 第一次会议 | 23 | 日 | 了解之后，一方面督促年审会计师要本着规范、客观、 | | | | | ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-010 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日收盘，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公 司") 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 487,427 股，占公司总股本 112,493,716 股的比例为 0.4333%，回购成交的最高价 为 22.48 元/股，最低价为 20.01 元/股，支付的资金总额为人民币 10,166,439.03 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股 份，用于员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 ...