证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-053 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 11 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根 据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》 根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的 相关内容，鉴于公司自 2022 年 12 月第一次行权后至本次行权前有 10 名激励对 象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同 ...

| | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司的整体利益，有效保护全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事年报工作管理制度 1 第三章 附则 3 第十八条 本制度未尽事宜, 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行; 本条例 如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第二十条 本制度由公司董事会审议通过后生效。 2 第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 召开董事会审议前, 公司应当至少安 排一次独立董事与年审注册会计师的见面会, 沟通初审意见以及审计过程中发 现的问题。独立董事应当履行会面监督职责, 与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的 资料信息的充分性, 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形, 独立董事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见, 未获采纳时可拒绝出席 董事会, 并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决 议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第十一条 独立董事应当就年度内公司对外 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-058 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 1 月 11 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并将于 2024 年 1 月 11 日到期。详见 2023 年 1 月 12 日公司披露于 上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。 2023 年 12 月 11 日，公司召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关 ...

1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权》的独立意见 经核查，鉴于公司自 2022 年 12 月第一次行权后至本次行权前有 10 名激励 对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，我们同意公司注销该部分激励对 象已授予但尚未行权的共 160,695 份股票期权；鉴于公司 2022 年 12 月第一次行 权期间，1 名激励对象因个人原因未及时参与行权，我们同意公司注销其所获授 第一个行权期共计 2,662 份股票期权，该激励对象的股票期权激励资格仍然保留。 我们同意在调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量前合计注销 163,357 份股票期权。 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及 中小股东的利益。 综上，我们一致同意在调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量 前合计注销 163,357 份股票期权。 2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量》的独立意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 / 5 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充 分沟通并表达意见的前提下, 必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方 式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董 事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-060 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 11 日上午 10:30 以现场结合通讯形式召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》 根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的 相关内容，鉴于公司自 2022 年 12 月第一次行权后至本次行权前有 10 名激励对 象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第一条 为保证公司规范经营, 建立有效的监督机制和激励机制, 进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏康为世纪生物 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理 人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成, 其中独立董事人数不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康为世纪"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股 票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集 资金总额为人民币 ...