湖南华曙高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 以上全职工作经验。 第一条 为进一步完善湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | ...

湖南华曙高科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《湖南华曙高科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 ...

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订公司 部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员 办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，同日召开第一届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | | 东大会审议： | 东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | | 面值和评估值的， ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-007 湖南华曙高科技股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月5日以通 讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召 集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）， 并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人 民币30元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人 民币2,000万元（含本数）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个 月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项 ...

业绩总结 - 公司23年实现收入6.06亿元，同比增长32.67%[1] - 公司23Q4实现收入2.35亿元，同比增长29.12%[1] - 公司的营业收入增长率分别为53.7%、36.7%、32.7%、38.8%、34.4%[2] - 公司的净利率分别为35.1%、21.7%、22.0%、23.1%、24.5%[2] - 公司的ROE分别为17.9%、13.0%、6.9%、9.1%、11.5%[2] - 公司的资产负债率分别为28.4%、32.8%、19.3%、22.1%、24.5%[2] 未来展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润1.33、1.94、2.77亿元，给予公司2024年70xPE，合理价值32.81元/股，维持“增持”评级[1] 新产品和新技术研发 - 公司是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，具有技术领先优势[1] 市场扩张和并购 - 公司扩产提升产能，2024年1月30日华曙高科研发总部及产业化应用中心和增材制造设备扩产建设项目顺利封顶[1] 其他新策略 - 公司对股票的评级分为买入、持有和卖出三个等级，根据预期未来12个月内的股价表现来判断[4]

行业应用与发展 - 3D打印在航空航天、汽车、医疗、工业模具等领域应用呈循序渐进过程，这些行业经多年验证采用3D打印技术探索可能性，随着上下游技术进步与产业发展，3D打印渗透率将持续提高，有大量空间待拓展 [1] 业务服务规划 - 未来公司会以市场化和产业化为导向进入特定行业或领域的3D打印服务，根据客户需求补充产能或为特定应用场景对象提供服务 [1] 产能情况与规划 - 公司目前在现有厂房外租赁场地满足生产需求，募投项目“增材制造设备扩产项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”正在建设，建成后可扩充产能，“增材制造设备扩产项目”所涉生产用地预计2024年12月前达到预计可使用状态 [2] 降成本方式 - 3D打印是对传统制造的补充，不同行业应用场景使用成本不同，公司更倾向通过算法、工艺、控制的创新优化提升打印效率，减少生产工序、打印时间、材料消耗等，目前可依托自主技术通过软件和控制优化有效提升打印效率 [2]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-003 湖南华曙高科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 实际控制人、董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生提议公司以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 1 和发展前景，XIAOSHU XU（许小曙）先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 （二）提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以 注销、减少注册资本，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为2024年1月26日和1月30日 [1] - 地点在湖南华曙高科技股份有限公司会议室 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书刘一展，证券事务代表易钧栎 [1] - 1月26日参会单位有HSZ GROUP、德邦证券、中信建投、泰康资产、国投瑞银基金、国泰君安 [1] - 1月30日参会单位有信达证券、朱雀基金 [1] 技术相关 - 国标将增材制造工艺分成七种基本类别，公司主要采用粉末床熔融和材料喷射，属不同增材制造工艺，各具技术价值 [1] - 粉末床熔融工艺中，选区激光熔融（SLM）和选区激光烧结（SLS）技术成熟度高，优势显著，是工业领域主流增材制造技术之一 [1] 市场竞争优势 - 在金属设备尺寸方面超越欧美技术和应用水平，产品更新迭代速度快，能满足不同终端应用场景需求 [2] - 同等技术条件下，公司设备在大批量产业化规模制造方面有明显生产成本优势，有一定国际知名度，客户主动寻求合作 [2] - 公司搭建了自主知识产权体系，规避知识产权纠纷和风险 [2] - 公司设备搭载的控制软件自主研发，保证设备和软件融合统一，提升信息安全和持续创新能力 [2] 行业应用 - 目前公司产品广泛应用于航空航天、汽车、医疗、工业模具等领域，未来3D打印渗透率将持续提高，应用领域将拓展 [2] - 公司将结合市场化、产业化需求，在增材制造多领域取得突破，推出面向产业化细分用户的解决方案 [2] 产品特性 - 金属3D打印和高分子3D打印因材料不同存在多方面差异，应用场景有重合但不完全一致，部分高分子材料可替代金属零部件 [2] 特定材料应用趋势 - 钛合金适用于消费电子领域，公司金属3D打印设备可用于钛合金材料打印，能量身打造解决方案，未来应用取决于客户规划和行业生产节奏 [3]

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"） 首次公开发行并在科创板上市的保荐人，对公司 2023 年度规范运作情况进行了 现场检查，现将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人：西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王晓琳、李艳军 （三）现场检查时间：2024 年 1 月 10 日-2024 年 1 月 17 日 （四）现场检查人员：李艳军、马昕歌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 （六）现场检查 ...