人事变动 - 2024年11月11日公司完成董事会换届，许小曙当选董事长，任期3年[1][2][4] - 2024年10月25日和11月11日公司完成监事会换届，李昕彦当选主席，任期3年[7][9] - 2024年11月11日公司聘任侯培林为总经理等高管，易钧栎为证券事务代表[10][11] 股权信息 - 钟青兰直接和间接持股共858,633股，持股比例0.2073%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年11月11日下午14时[10] - 现场会议地点为湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2024年11月11日[10] - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月11日的9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间不超过5分钟[7] 项目与计划 - 公司拟对“增材制造设备扩产项目”等三个募集资金投资项目进行调整[13] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，相关内容于2024年10月26日披露[15][16] - 公司制订2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法[17] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[19][21] 换届选举 - 公司第一届董事会任期即将届满，开展换届选举[22] - 提名8位先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年[22] - 提名谭援强、张珺、吴宏、李琳为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[41] - 开展监事会换届选举，提名王晓云、周小红为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[47] 股东持股 - 许小曙间接持有公司股份124,472,700股，持股比例30.0536%[27] - 许多间接持有公司股份32,860,793股，持股比例7.9342%[28] - 侯兴旺间接持有公司股份36,353,952股，持股比例8.7776%[31] - 侯培林间接收购公司股份29,443,396股，持股比例7.1090%[33] - 刘一展直接和间接共持有公司股份2,142,556股，持股比例0.5173%[36] - 程杰间接持有公司股份2,683,736股，持股比例0.6480%[38]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-052 湖南华曙高科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公 告了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2024年限制性 股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等文件。 （2）公司于2024年10月26日至2024年11月4日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，公示期间公司员工可向公司监事会 提出意见。 截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 分、子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同及拟激 ...

权益变动情况 - 2024年10月29日刘一展、钟青兰和潘良明受让公司股份[3] - 权益变动不涉及增减持、不影响控股权、不触及要约收购[2] 股权数据 - 变动前重庆华旺、黄冈华欧分别持股1.3014%、0.9891%[4] - 变动后重庆华旺、黄冈华欧分别持股1.1793%、0.7219%[4] - 刘一展、钟青兰、潘良明持股比例变动前后不变[5]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-048 湖南华曙高科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事张珺作为征集人，就公司拟于2024年11月11日召开的2024年第 一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张珺，其基本情况如下： 张珺女士，1967年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士研究生 导师。1989年7月至1995年12月，于长沙水利电力师范学院（现长沙理工）招生办 公室任职；1996年1月至今，于湖南农业大学商学院任教；2021年12月至今，于公 司担任独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券 ...

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[3] - 激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[4] 激励计划流程 - 激励对象名单将公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[4] 激励计划其他情况 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[4] - 实施激励计划有利于建立长效机制，无明显损害股东利益情形[5] - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划[5]

提名人湖南华曙高科技股份有限公司董事会，现提名吴宏为 湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与湖南华曙高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 被提名人已经参加上海证券交易所举办的独立董事任前培 训证明以及独立董事后续培训，并取得相关证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

业绩总结 - 公司公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募集资金总额11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，增材制造设备扩产项目累计投入2.164027亿元，投入进度65.70%[5] - 截至2024年6月30日，研发总部及产业化应用中心项目累计投入4179.29万元，投入进度14.72%[5] - 截至2024年6月30日，增材制造技术创新（上海）研究院建设项目累计投入1401.70万元，投入进度27.65%[5] 项目调整 - 研发总部及产业化应用中心项目延期至2025年12月[6] - 拟将6221.16万元统一调整至增材制造设备扩产项目[9] - 增材制造设备扩产项目投资总额增至3.916166亿元[9] - 研发总部及产业化应用中心项目投资总额减至2.485464亿元[9] - 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目投资总额减至2379.31万元[9] 审批情况 - 公司于2024年10月25日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[18] - 监事会认为公司募投项目调整符合规定，同意相关事项[19][20] - 保荐人认为公司募投项目调整符合规定，对相关事项无异议[21] 调整意义 - 募投项目调整有利于优化整合，提升资金使用效率[16] - 募投项目调整是公司审慎决定，符合战略规划和监管规定[17] - 募投项目调整不存在变相改变投向和损害股东利益情形[17]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-044 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股， 募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司 已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金 专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。 湖南华曙高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内 部投资结构的公告 二、募集资金投资项目情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人湖南华曙高科技股份有限公司董事会，现提名谭援强 为湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与湖南华曙高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所举办的独立董事任前培 训证明以及独立董事后续培训，并取得相关证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...