股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，召开地点为湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、废止《湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 [2] - 审议关于湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 [2] - 审议关于湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 [2] - 审议关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 [2] - 审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [9] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [1] - 作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，登记地点为湖南省长沙市岳麓西大道2710号董事会秘书办公室 [4] - 股东可通过信函或邮件方式登记，需在2025年9月12日17:00前送达，登记时需注明股东联系人、联系电话及"股东大会"字样 [4] - 公司不接受电话方式办理登记 [4] 其他会务信息 - 会议联系人为刘一展，联系电话0731-88125688，邮箱fsir@farsoon.com [4] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [4] - 公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.39亿元 同比增长5.43% [1] - 归母净利润450.84万元 同比下滑86.30% [1] - 扣非归母净利润169.83万元 同比下滑94.24% [1]

湖南华曙高科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《湖南华曙高科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）2,962,750股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额414,168,800股的 0.7153%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本次激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司 的长远发展，在充分 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-033 湖南华曙高科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由10.25元/股调整为10.20元/股。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管 理办法》《湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的相关规定，以及公 司2024年第一次临时股东大会授权，将2024年限制性股票激励计划授予价格由 10.25元/股调整为10.20元/股，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于湖南 ...

证券简称：华曙高科 证券代码：688433 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 湖南华曙高科技股份有限公司 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》制订。 2025 年限制性股票激励计划 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （草案） 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票， 该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量 (股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘鑫炎 | 中国 | 金属产品事业部副总监 | 62,500 | 2.1095% | 0.0151% | | 2 | 潘良明 | 中国 | 产品设计总工程师 | 31,250 | 1.0548% | 0.0075% | | 3 | 徐峰 | 中国 | 工艺总工程师 | 30,000 | 1.0126% | 0.0072% | | | | 小计 | | 123,750 | 4.1769% | 0.0299% | | 二、其他激励对象 | | | | ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华曙高科技股份有限公司 法律意见书 致：湖南华曙高科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南华曙高科技股份有限 公司（以下简称"华曙高科"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任华曙高科实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所颁布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第 4 号》"）等现行法律、法规 和规范性文件的有关规定以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司调 整向激励对象授予限制性股票的价格有关事实进行了核查和验证，并出具《湖南启元 律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格 调整相关事项的法律意见书》（以下简称"本 ...

西部证券股份有限公司 关于 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格事项 之 独立财务顾问报告 二○二五年八月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华曙高科、公司、本公司、 | 指 | 湖南华曙高科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划、《激 | 指 | 湖南华曙高科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 励计划》 | | | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条 | | 性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得限制性股票的公司核心技术人员 | | | | 和董事会认为需要激励的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全 | | | | ...

西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"保荐人")作为湖南华曙 高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华曙高科使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙 高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日公开发行 面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总 额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：湖南华曙高科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南华曙高科技股份有限 公司（以下简称"华曙高科"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任华曙高科实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所颁布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第 4 号》"）等现行法律、法规 和规范性文件的有关规定以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激 励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖南启元律师事务所关于湖南 华曙高科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以 ...