会议相关 - 公司第一届董事会第十八次会议于2024年10月25日召开，12名董事全部出席[2] - 董事会提请于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[17] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决均为同意12票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][11][13][16][17] 激励计划 - 公司推出2024年限制性股票激励计划及考核管理办法[11][13] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[14][15][16]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-047 一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 公司，下同）任职的核心技术人员以及董事会认为需要激励的人员，不含外部董 事、独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父 母、子女。 所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同 或聘用合同。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "《 激励计划》"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创 板股票上市规则》 科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、行政法规、规范性文件和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张珺，已充分了解并同意由提名人湖南华曙高科技股份 有限公司董事会提名为湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南华曙高科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董 ...

2024 年 10 月 26 日 1 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-043 湖南华曙高科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《湖南华曙高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规 则》等有关规定，公司于2024年10月25日召开了职工代表大会，会议的召开及表 决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举李昕彦 女士担任公司第二届监事会职工代表监事，李昕彦女士简历附后。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二 届 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-049 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股 ...

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职不超六年[3] - 参加上交所培训并取得证明[3] 审查情况 - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5]

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名谭援强先生、张珺女士、吴宏先生、李琳女士为公司第 二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 湖南华曙高科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 17 日 湖南华曙高科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《湖南华曙高科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人谭援强先生、张珺女士、吴宏 先生、李琳女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份， 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关 系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所 ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] - 具备5年以上相关工作及审计岗位全职经验[1][3] 资格审查情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 候选人已核实并确认符合任职要求[5]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-046 湖南华曙高科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股， 募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。 二、募集资金账户开立情况 为规范公司募集资金管理，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监 管协议。 ...