联芸科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-015 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 7 日出具的《关于同意联芸科技 （杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕906 号）， 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"联芸科技"或"公司"）获准首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，并于 2024 年 11 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为 36,000.00 万股， 首次公开发行股票后总股本为 46,000.00 万股，其中有限售条件流通股 394,902,503 股，占公司发行后总股本的 85.85%，无限售条件流通股 65,097,497 股，占公司发 行后总股本的 14.15%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的公司是本地内存控制器IC供应商，正从消费电子市场向企业市场拓展，产品从PCIe 4.0向PCIe 5.0迁移，有望受益于服务器市场需求增长和AI应用扩张，同时向智能手机嵌入式内存市场拓展 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司是本地内存控制器IC供应商，专注SSD市场，从消费电子市场起步，为分销渠道和PC OEM客户提供PCIe 4.0内存控制器IC，正拓展至企业市场，PCIe 5.0产品处于客户验证阶段，还为智能手机客户提供UFS芯片组 [3] - 主要客户包括朗科科技、佰维存储等内存模块供应商 [3] 关键要点 - **PCIe 5.0内存控制器IC扩张**：目前提供PCIe 4.0内存控制器IC，首款PCIe 5.0产品已开始小批量出货，第二款产品在MPW后正与多个客户进行验证，预计2025年开始批量出货，产品放量取决于终端市场对PCIe 5.0解决方案的需求 [4] - **市场拓展**：80%的内存产品面向消费电子市场，随着PCIe 5.0内存控制器IC量产，有望增加在企业市场的份额；在智能手机市场，将专注UFS市场，UFS 3.1芯片组正在客户验证中 [7] - **产品策略**：专注内存控制器IC市场，从消费电子客户起步，优先积累大规模生产经验和扩大规模，再拓展至高端企业和工业市场；主要提供标准化解决方案，适配不同NAND供应商的产品，具有高性价比和低功耗特点 [8]

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 中信建投针对联芸科技的实际情况制订了联芸科技 2024 年度持续督导现场检查工 作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信 建投证券提前将现场检查事宜通知联芸科技，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 30 日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、股东会、董 事会文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、股东会、董 事会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金 往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况 在内的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、股东会、董事会运作情况 现场检查人员查阅了联芸科技的公司章程、公司治理主要制度、股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 | 保荐人名称：中信建投证券股份有 | 上市公司名称：联芸科技（杭州）股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系方式：010-56052591 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：郭泽原 | 联系方式：010-56052363 16 号院 1 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 号楼泰康集团大厦 层 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1012 号文"批准，联芸科技（杭州）股份有限公司（简称"公司"或"联芸科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 11.25 元/股，募集资金总额为 1,125,000,000.00 元，扣除发行费用 91,634,240.24 元后， 实际募集资金净额为 1,033,365,759.76 元。本次公开发 ...

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受联芸科技（杭州）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》 北京君合（杭州）律师事务所 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 致：联芸科技（杭州）股份有限公司 （以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中 国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》； 股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》； 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （以下简称"《关于召开 ...

| 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-014 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联芸科技（杭州）股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 | | | | | | | 459 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 号 | | | D | 座 | | | 聚光中心会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 387 | | | | | ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-014 联芸科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座 聚光中心会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 387 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 307,227,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 307,227,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.7886 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66. ...

3、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站的《联芸科技（杭州） 股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》； 4、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站的《联芸科技（杭州） 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》"）； 北京君合（杭州）律师事务所 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：联芸科技（杭州）股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受联芸科技（杭州）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中 国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 ...

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举办业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][5] - 联系人钱晓飞，有电话、传真、邮箱[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7]

关联交易审议 - 2025年4月10日独董会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 4月15日董监事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[2] 关联交易数据 - 2025年向关联方客户一销售产品预计35000万元，占比29.89%[5] - 2025年向其提供劳务预计1000万元[5] - 2024年向其销售商品预计43900万元，实际27980.69万元[7] 其他要点 - 2025年度日常关联交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易事项无异议[16]