财务表现 - 2025年半年度营业收入6 12亿元 同比增长16 11% [1] - 2025年半年度归母净利润5500万元 同比增长33 62% [1] - 2025年半年度扣非净利润3400万元 同比增长92 97% [1] - 2024年营业收入11 74亿元 同比增长13 55% [3] - 2024年归母净利润1 18亿元 同比增长126 04% [3] - 2024年扣非净利润4406 79万元 同比增长41 92% [3] 业绩驱动因素 - 下游需求温和复苏推动业绩增长 [1] - AI技术发展带动数据存储需求提升 [1] - PCIe Gen4 SSD主控芯片收入占比增加 毛利水平更高 [1] - 公司产品竞争力及品牌影响力持续增强 [1] 管理层信息 - 董事长方小玲62岁 美国籍 拥有博士学位 [3] - 方小玲薪酬从2021年151 8万元降至2024年117 0万元 [4] - 方小玲1984年、1987年分获浙江大学学士、硕士学位 1995年获美国犹他大学电子工程博士 [4] - 曾担任Sonic Innovations主任工程师 JMicron USA总经理 [4] - 2014年11月创立联芸科技并担任董事长至今 [4] 历史财务数据 - 2020年归母净利润-400 66万元 [3] - 2021年归母净利润4512 39万元 同比增长1226 25% [3] - 2022年归母净利润-7916 06万元 同比下滑275 43% [3] - 2023年归母净利润5222 96万元 同比增长165 98% [3]

业绩预告 - 预计2025年半年度营业收入将增加8,491.78万元左右，同比增长16.11%左右 [1] - 预计2025年半年度利润总额将增加1,383.81万元左右，同比增长33.62%左右 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润将增加1,638.09万元左右，同比增长92.97%左右 [1] 上年同期业绩 - 2024年半年度营业收入为52,708.22万元 [1] - 2024年半年度利润总额为4,116.19万元 [1] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,116.19万元 [1] 业绩增长原因 - 受益于下游需求温和复苏及AI技术发展，数据存储主控芯片整体出货量保持增长 [2] - 产品竞争力和品牌影响力提升，在下游客户中的渗透率持续提高 [2] - 毛利水平更高的PCIe Gen4 SSD主控芯片收入占比增加，带动毛利率提升 [2]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计营业收入61200万元左右，同比增加8491.78万元，增长16.11%左右[2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润5500万元左右，同比增加1383.81万元，增长33.62%左右[2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3400万元左右，同比增加1638.09万元，增长92.97%左右[2] 历史财务数据 - 2024年半年度营业收入为52708.22万元[3] - 2024年半年度利润总额为4116.19万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为4116.19万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1761.91万元[4] 管理层讨论和指引 - 业绩增长原因包括下游需求复苏、产品竞争力提升、高毛利产品收入占比增加[5] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，暂无重大不确定因素影响准确性[6] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[7]

公司治理变动 - 联芸科技职工代表大会选举陈炳军为公司第二届董事会职工代表董事，将与2025年第二次临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成新一届董事会 [1] - 第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] - 董事会结构符合《公司法》及《公司章程》规定，职工代表及高管兼任董事人数未超董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 陈炳军为1982年生中国籍人士，浙江大学硕士学历，拥有19年半导体行业经验 [2] - 职业经历涵盖汉帆科技验证工程师、Exar Corp验证经理，2014年11月加入联芸科技并任职至今 [2] - 现任公司董事兼副总经理，通过员工持股平台间接持有公司股份 [2][3] 董事合规性说明 - 陈炳军与公司主要股东及高管无其他关联关系，持股通过杭州同进投资和杭州芯享投资间接持有 [3] - 无证监会处罚、市场禁入、立案调查或失信记录，符合科创板董事任职资格要求 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第一次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举方小玲女士为第二届董事会董事长，任期自审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] 董事会专门委员会 - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期与董事长一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任李国阳先生为公司总经理，任期与董事会一致 [2] - 聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期与董事会一致 [3] - 聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期与董事会一致 [3][4] 其他关键职务任命 - 聘任尤文韵女士为证券事务代表，任期与董事会一致 [4] - 聘任郑忠康先生为内部审计部负责人，任期与董事会一致 [4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]

董事会相关 - 公司董事会应含1名职工代表董事[1] - 2025年6月16日选举陈炳军为职工代表董事[1] - 第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[1] 陈炳军履历 - 陈炳军1982年生，浙大硕士，2014年加入联芸[5] - 截至披露日，陈炳军间接持股公司股票[6] - 陈炳军无不得担任职工代表董事情形[6]

公司治理 - 2025年6月16日完成董事会换届选举，产生第二届董事会，任期三年[1] - 第二届董事会由3位非独立董事、3位独立董事和1位职工代表董事组成[1] - 同日选举方小玲为董事长，设立多个委员会[3] 人员聘任 - 聘任李国阳为总经理，陈炳军、王英、许伟为副总经理[4] - 聘任钱晓飞为财务总监兼董事会秘书，尤文韵为证券事务代表[4][6] 职权调整 - 2025年6月16日取消公司监事会，职权由董事会审计委员会行使[7]

会议信息 - 股东大会于2025年6月16日在杭州滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人118人，表决权占比66.6395%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[4][5][6] - 董事选举议案得票率超97%[11] 决议情况 - 特别决议议案获三分之二以上通过[14] - 普通决议议案获二分之一以上通过[14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[15] - 见证律师为赵依格、章元元[17] 公告信息 - 公告日期为2025年6月17日[17]

股东大会信息 - 公司2025年5月28日决定6月16日召开第二次临时股东大会[4] - 5月29日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议6月16日14:30召开，网络投票时间当日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份297,378,487股，占比64.6475%[7] - 参与网络投票股东109名，代表股份9,163,51股，占比1.9920%[7] - 中小投资者112人，代表股份9,165,751股，占比1.9926%[8] - 出席股东大会股东共118人，代表股份306,541,838股，占比66.6395%[8] 议案表决结果 - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》同意股数306,462,225股，占比99.9740%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数306,465,125股，占比99.9749%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意306,465,125股，占比99.9749%[14] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意306,466,125股，占比99.9753%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意306,466,125股，占比99.9753%[17] - 《关于选举方小玲女士为非独立董事的议案》同意297,393,136股，占比97.0155%[23] - 《关于选举李国阳先生为非独立董事的议案》同意297,615,042股，占比97.0879%[25] - 《关于选举占俊华先生为非独立董事的议案》同意297,389,962股，占比97.0144%[27] - 《关于选举娄贺统先生为独立董事的议案》同意297,613,840股，占比97.0875%[30] - 《关于选举孙玲玲女士为独立董事的议案》同意297,388,930股，占比97.0141%[32] - 《关于选举朱欣先生为独立董事的议案》同意297,392,358股，占比97.0152%[34] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[9] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[37]

董事会会议 - 联芸科技第二届董事会第一次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任命 - 选举方小玲为董事长[3] - 聘任李国阳为总经理[6] - 聘任陈炳军等为副总经理[7] - 聘任钱晓飞为董秘、财务总监[8][10] - 聘任尤文韵为证券事务代表[11] - 聘任郑忠康为内部审计部负责人[12] 表决结果 - 各项议案均7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12]