募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票发行价格为每股人民币11.25元，扣除保荐及承销费人民币58,875,000.00元后，实际募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元 [1] - 募集资金于2024年11月22日全部到账，经德勤华永会计师事务所验证并出具验资报告，全部存放于募集资金专户管理 [1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币891,089,988.28元 [1] 募集资金专户管理 - 公司及全资子公司成都联屹与保荐机构中信建投证券、招商银行杭州湖墅支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [3] - 成都联屹作为新增募投项目"AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目"实施主体，已开立募集资金专项账户 [2][3] 三方监管协议主要内容 - 协议甲方为联芸科技及成都联屹，乙方为招商银行杭州湖墅支行，丙方为中信建投证券 [3] - 募集资金专项账户仅用于指定募投项目，不得用作其他用途，资金可合理存款但不得质押或转让 [4] - 保荐机构有权监督募集资金使用情况，至少每半年进行一次现场调查，甲方需配合并提供专户资料 [5] - 专户大额资金支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-021 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906 号）核准，联芸科技 2024 年 11 月 29 日于 上海证券 交易所 以每股人 民币 11.25 元的 发行价格 公开发 行 100,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,125,000,000.00 元，扣除 保荐及承销费共计人民币 58,875,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资 金人民币 1,066,125,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 1,033,365,759.76 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 22 日全部到 账，并经德勤华永会计师事务所（特 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 （一） 累积投票制的票数计算法 即为该股东本次累积表决票数。 东累积表决票数。 （二） 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非 独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东会 的独立董事候选人； 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工董事，包括独立董事和除职工董 事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会 议讨论后，由总经理作出决定。 公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核 算和资金调度等工作。 第七条 总经理 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-019 联芸科技（杭州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-017 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司> 章程>暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《联芸科技（杭 州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-018 联芸科技（杭州）股份有限公司 公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名方小 玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事候 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为， 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 特制定本制度。 第二条 ?信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第七条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂 缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披 ...

第四条 公司名称：联芸科技（杭州）股份有限公司 联芸科技（杭州）股份有限公司 章程 二〇二五年六月 目 录 联芸科技（杭州）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，具有 独立的法人资格。公司系在联芸科技（杭州）有限公司整体变更的基础上，以发 起方式依法设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91330100320508065U。 第三条 公司于 2024 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，该普通股股票于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。 英文名称：Maxio Technology （Hangzhou） Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 二〇二五年五月 联 芸 科技 （ 杭 州 ）股 份 有 限 公司 防 范 控股 股 东 及 其他 关 联 方 占用 公 司 资 金制 度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《联芸科技（杭州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《联芸科技（杭州）股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来也适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式 ...