业绩总结 - 2025年公司开展内部控制评价工作，管理水平明显提升[18] 内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 公司对非财务报告内部控制一般缺陷采取“发现即整改”策略[17] 未来展望 - 2026年围绕监管要求和经营目标完善内部控制体系[18] - 2026年加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] - 2026年以内控审计为基础加强重点业务领域内控监督检查[18] 其他 - 董事长（经董事会授权）为方小玲[19]

业绩数据 - 2025年向关联人采购4.41万元，销售16346.55万元，提供劳务0元[5] - 2026年预计向关联人采购100万元，销售40000万元，提供劳务6000万元[5] 交易进展 - 2026年度日常关联交易预计需2025年股东会审议[2] - 2026年4月9日相关会议审议通过关联交易议案[3] 其他情况 - 关联人经营稳定、财务好、履约能力强[10] - 保荐机构对2026年度关联交易无异议[15]

募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股A股，募集资金净额10.33亿元[9] - 募集资金初始存放金额10.66亿元，2026年3月31日余额2.34亿元[10] - 截至2026年3月31日，前次募集资金尚未使用金额为2.8915069979亿元，占比27.98%[21] - 前次募集资金净额10.3336575976亿元，已累计使用7.5519012969亿元[28] - 2024年度使用募集资金1.5177888712亿元，2025年度使用1.8831708877亿元，2026年1 - 3月使用4.150941538亿元[28] 资金使用决策 - 2024年12月13日审议通过用募集资金置换自筹资金、支付募投项目资金并置换、进行现金管理的议案[14][19] - 2025年1月2日股东大会同意使用不超8.5亿元闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 公司同意使用不超6亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[20] - 截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为5550万元[20] 项目调整 - 2026年3月9日变更“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”实施方式，投资金额从7.86亿元调至5.42亿元[13] - 2024年12月13日调整募集资金投资项目拟投入金额，从15.198933亿元调至10.333658亿元[22][23] - 2025年4月15日新增全资子公司成都联屹科技有限公司为“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”实施主体[24] 项目效益与差额 - 前次募集资金投资项目“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”不直接产生经济效益，效益体现在技术和研发能力提升[17] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目实际投资与承诺投资差额为 - 3862.122916万元[28] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目实际投资与承诺投资差额为 - 17415.535695万元[28] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目实际投资与承诺投资差额为 - 6539.904396万元[28]

未来展望 - 2026 - 2028年公司制定股东分红回报规划[1] - 原则上以三年为周期制定股东回报规划[8] 新策略 - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中比例最低分别为80%、40%、20%[5] - 修改规划须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 规划自公司股东会审议通过之日起生效[10] 定义说明 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元或总资产的30%[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘德勤华永为2026年度审计机构，需股东会审议[2] - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人[3][4] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计业务33.52亿元，证券业务6.60亿元[4] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿元，同行业客户6家[4] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[4] 人员情况 - 近三年德勤华永受行政处罚1次等，部分从业人员受罚[4] - 项目合伙人等近三年签署上市公司审计报告分别为7份、7份、1份[5][6] 费用情况 - 公司2025年财务报告审计费用130万元，内控审计费用30万元[6] 决策情况 - 董事会审计委员会和会议同意续聘，表决7票同意[7] - 续聘提请2025年年度股东会审议，通过生效[8]

新策略 - 公司2026年4月9日召开会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行事项需股东会、上交所审核通过及证监会注册方可实施[2]

募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股，实际募集净额10.33亿元[11] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金3.4亿元，未使用余额7.03亿元[12] - 2024年已支付发行费用9163.32万元，以前年度已使用1.52亿元，本年度使用1.88亿元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金存于4个专用账户，余额分别为8868.94万元、4.21亿元、1.90亿元、391.20万元[17] - 2024年12月26日，公司完成1.61亿元预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[20] - 截至2025年12月31日，公司已累计完成募集资金等额置换总额为1.7079152148亿元[21] - 2024年11月22日募集资金到账[26][38] - 2025年度投入募集资金总额为188,317,088.77元[38] - 截至2025年12月31日已累计投入募集资金总额为340,095,975.89元[38] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等做了规定[14] - 2024年11月18日和2025年6月3日，公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 注册会计师认为募集资金存放、管理与实际使用情况报告真实反映截至2025年12月31日情况[6] - 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 2025年1月2日，公司股东大会同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[23] - 2025年12月30日，公司董事会同意使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[24] - 2025年公司购买杭州银行“添利宝”等多种理财产品，如购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额为5000万元，利息27.73万元[28] - 公司使用招商银行等金融机构的理财产品进行现金管理，如招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款购买金额1亿元，利息47.89万元[28] - 公司本年度超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况不适用[29] - 公司本年度节余募集资金使用情况不适用[30] 项目情况 - 2024年12月13日公司调整募集资金投资项目拟投入金额，调整后总拟投入募集资金从151,989.33万元降至103,336.58万元[32] - 2025年4月15日公司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”实施主体之一[32] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目截至期末投资进度为76.05%[38] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目截至期末投资进度为24.99%[38] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目截至期末投资进度为0.00%[38] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目建造期为36个月，截至2025年12月31日暂未开工[40] - 2026年3月9日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过募投项目变更实施方式等议案[40] - 2026年3月25日，募投项目变更实施方式等议案经2026年第一次临时股东会审议通过[40] - 公司拟将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”实施方式由建设变更为购置总部基地大楼[40]

审计委员会换届 - 2025年6月16日完成董事会审计委员会换届选举[1] - 第二届审计委员会三名董事中独立董事占比三分之二[2] 2025年会议情况 - 2025年审计委员会召开6次会议，议案全部通过[3] - 各次会议审议多项报告、预案、融资、聘任等议案[4][5] 审计相关评价 - 认为德勤华永具独立性和专业性，能反映财务与经营状况[6] 2026年展望 - 强化董事会事项事前审核[16] - 加强内审指导和外审沟通协调[16] - 促进财务规范、内控完善和公司稳健发展[16]

募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股，募集资金11.25亿元，净额10.33亿元[2] - 截至2025年12月31日，已支付发行费用9163.32万元，以前年度使用1.52亿元，本年度使用1.88亿元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金现金管理收益571.30万元，利息收入435.47万元，期末余额7.03亿元[3][4] - 2024年12月26日，公司完成1.61亿元预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[10] - 截至2025年12月31日，公司累计完成1.71亿元募集资金等额置换[11] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3.40亿元[9] - 2024年11月22日首次公开发行股份募集资金到账[19] - 本年度投入募集资金总额为188,317,088.77元[32] - 已累计投入募集资金总额为340,095,975.89元[32] 资金管理与使用 - 2025年公司同意使用不超8.5亿元闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2026年1月1日[14] - 2025年12月30日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金及不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2026年12月29日[15] - 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 使用闲置募集资金购买杭州银行、招商银行、中信银行等结构性存款和大额存单，购买金额从950万元到10000万元不等，利息金额从0.90万元到64.74万元不等[19] 项目调整与进展 - 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，合计从151989.33万元调至103336.58万元[23] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目募集资金拟投入金额从46565.64万元调至36321.20万元[23] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目募集资金拟投入金额从44464.66万元调至25563.24万元[23] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目募集资金拟投入金额从60959.03万元调至41452.14万元[23] - 2025年4月15日同意新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目的实施主体之一[23] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目截至期末投资进度为76.05%[32] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目截至期末投资进度为24.99%[32] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目截至期末投资进度为0.00%[32] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额为1,519,893,300.00元[32] - 承诺投资项目合计调整后投资总额为1,033,365,759.76元[32] - 2026年3月9日公司董事会审议通过联芸科技数据管理芯片产业化基地项目实施方式变更议案[33] - 2026年3月25日该议案经临时股东会审议通过[33] 合规情况 - 公司对募集资金采取专户存储管理，与相关方签订监管协议[5] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放、管理与实际使用情况报告真实反映截至2025年12月31日情况[27] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合法规要求，无异议[28] - 报告期内公司使用募集资金无违规情况，已及时准确披露相关信息[25]

审计机构聘任 - 公司聘任德勤华永为2025年度审计机构[1] - 2024年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人[2] - 2025年末德勤华永从业人员6133人[2] - 2025年末德勤华永注册会计师1161人[2] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注会超270人[2] 审计成果审议 - 2026年4月9日审计委员会审议2025年度审计成果[4] - 审议通过《2025年年度报告》等文件[4] - 确认审计结论符合要求[4] - 同意将议案提交董事会审议[4]