关联交易审议 - 2025年4月10日召开独董专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月15日董监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3] 关联交易数据 - 2025年向关联方客户一采购材料预计100万元，占比0.01%[5] - 2025年向其销售产品预计35000万元，占比29.89%[5] - 2025年向其提供劳务预计1000万元[5] - 2024年向其采购商品预计100万元，实际13.76万元[7] - 2024年向其销售商品预计43900万元，实际27980.69万元[7] - 2024年向其提供劳务预计1000万元，实际0万元[7] 其他要点 - 2025年度日常关联交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易事项无异议[15]

内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 依据规范体系及自身制度评价，标准与往年一致[10][11] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，未发现非财务重大和重要缺陷[14][15] - 对非财务一般缺陷“发现即整改”[15] 未来展望 - 2025年围绕监管和目标完善内控体系，加强监督检查[16] 其他 - 2024年聘请德勤华永审计内控，管理水平提升[16] - 董事长（获授权）为方小玲[17]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[5] 人员资质与经验 - 项目合伙人唐恋炯从事证券服务逾28年，近三年签2份上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师刘颖从事证券服务逾16年，近三年签4份上市公司审计报告[6] - 项目质量复核人赵海舟从事证券服务逾20年，近三年签7份上市公司审计报告[7] 合规情况 - 项目合伙人等近三年未受刑事、行政处罚等[8] - 德勤华永及相关人员无违反独立性要求情形[9] 质量管理 - 针对财务报表等业务设计、实施及运行质量管理体系[10] - 制定并实施多方面质量管理政策和程序[11][12][13][15][16][17][18] 审计工作 - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[20] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[21] 信息安全 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任，加强涉密信息管控[22] - 德勤华永获信息安全管理体系ISO27001认证，每年第三方审核[22] 底稿管理 - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内底稿保存在境内[23] 职业保险 - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[24] 审计业务 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[25] - 核查募集资金存放与使用、关联方资金占用情况并出具报告[25] - 与公司管理层和治理层多方面沟通并达成一致[25] - 出具标准无保留意见的审计报告[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 确认其未任他职且无利害关系[1] - 认为三位符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

审计机构聘任 - 公司聘任德勤华永为2024年度审计机构[1] - 相关议案经公司第一届董事会审计委员会第一次会议等审议通过[3] 审计机构情况 - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 审计工作安排 - 德勤华永对公司2024年财报及内控有效性审计评估[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月15日会议审议通过续聘德勤为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意聘请，第一届董事会第十九次会议7票同意通过续聘[7] 德勤相关数据 - 2024年末德勤合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告超270人[3][4] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，同行业客户4家[4] - 职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未在民事诉讼担责[4] 项目人员情况 - 项目合伙人刘颖近三年签4份上市公司审计报告，2022年起为公司服务[5] - 项目质量复核人赵海舟近三年签7份上市公司审计报告[6] 审计费用 - 2024年公司向德勤支付财报审计费110万，内控审计费30万[6]

募资情况 - 首次公开发行10000.00万股，募资总额112500.00万元，净额103336.58万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资15177.89万元，剩余89109.00万元[3] 项目投资 - “AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”总投资44464.66万元，拟用募资25563.24万元[5] 主体调整 - 新增全资子公司成都联屹为实施主体，注册资本2000万元[6] - 2025年4月15日董事会通过新增实施主体议案[8]

募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股，募集资金11.25亿元，净额10.33亿元于11月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.52亿元，未使用余额8.91亿元（含利息8.59万元）[3] - 中信银行、杭州银行、招商银行专户余额分别为2.65亿元、4.15亿元、2.12亿元[9] 资金使用与管理 - 2024年12月13日，用1.41亿元置换募投项目自筹资金，2053.86万元置换发行费用自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 2024年12月13日，同意用不超8.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理，截至12月31日未开展[14] - 截至2024年12月31日，无超募资金相关使用情况[16] 募投项目调整 - 2024年12月13日，募投项目拟投入金额从15.20亿元调至10.33亿元，部分项目建设时间延期[19] 项目投资进度 - 新一代数据存储主控芯片项目调整后投资363,211,959.76元，本年度投入107,787,339.77元，进度29.68%[32] - AIoT信号处理及传输芯片项目调整后投资255,632,400.00元，本年度投入43,991,547.35元，进度17.21%[32] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目调整后投资414,521,400.00元，本年度未投入，进度0.00%[32] - 三个项目调整后投资1,033,365,759.76元，本年度共投入151,778,887.12元，进度14.69%[32] 相关评价 - 德勤华永会计师事务所认为募集资金报告真实反映情况[24] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[26]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] - 股权登记日为2025年4月25日[13] - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室[5] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座202公司会议室[15] 议案情况 - 议案于2025年4月17日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为4、8、9、10[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为10[8] 会议联系人 - 会议联系人钱晓飞，联系电话0571 - 85892516[17]

会议相关 - 联芸科技第一届监事会第九次会议于2025年4月15日召开，3名监事全出席[2] 财务相关 - 独立董事津贴为12万元/年（税前）[5] - 2024年度不派现、不转增、不送股[6] - 续聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构[13] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[15] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[16] 其他事项 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[5] - 新增全资子公司成都联屹科技为募投项目实施主体[17]