联芸科技（杭州）股份有限公司 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件及 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的可能引致转移资源或义务的事情，而不论是否收取价款， 即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （九） 债权、债务重组； 2 （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 联芸科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工董事，包括独立董事和除职工董 事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、 ...

内幕信息管理制度 二〇二五年五月 1 联芸科技（杭州）股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息的管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资 者的合法权益，特制定本制度。 联芸科技（杭州）股份有限公司 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理并保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组 织落实内幕信息知情人登记入档事宜，证券事务部在董事会秘书的领导下具体落 实内幕信息知情人登记、报备工作 ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[6] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达该人数前暂停职权[7] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 定期会议提前三日发通知，临时会议可口头通知[17] 会议要求 - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[19] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[19] 表决权与履职 - 每委员一票表决权，最多接受一名委员委托[19] - 委员连续两次未出席会议视为不能适当履职，应建议撤换[20] 其他规定 - 必要时可邀请相关人员列席会议[20] - 会议表决方式有举手、投票或通讯表决[20] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[20] - 董事会应在年报披露审计委员会工作内容[20] - 会议记录及授权委托书由证券事务部保存十年[21] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[21] - 议事规则未尽事宜按相关规定和章程执行[23] - 议事规则解释权归董事会[24] - 议事规则自董事会审议通过生效实施，修改亦同[24]

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 提名委员会议事规则 联芸科技（杭州）股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 本制度所称应当披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用联芸科技（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《联芸科技（杭州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《联芸科技（杭州）股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来也适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采 ...

二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一条 为规范联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《联芸科技（杭州） 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 股 ...