会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月25日14点30分召开[9] - 现场会议地点为杭州滨江区西兴街道阡陌路459号C1座6楼[9] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，时间为3月25日[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[6] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划等多项议案[3] - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》等3月10日在上交所网站披露[13] 募投项目变更 - “联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”实施方式由建设变购置[28] - 调整前投资78,625.28万元，拟用募集资金41,452.14万元；调整后投资54,169.94万元，拟用募集资金不变[28] - 场地建设及装修、工程建设其他费用调整后增加，设备购置、研发、预备费调整后减少[29]

激励计划进展 - 2026年3月9日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2026年3月10日披露《2026年限制性股票激励计划（草案）》等公告[2] - 2026年3月10 - 19日对拟首次授予激励对象进行10天公示[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[4] - 认为列入名单人员作为首次授予激励对象合法有效[6]

限制性股票激励计划授予情况 - 首次授予核心技术（业务）骨干169.50万股，占授予总数84.75%，占股本总额0.37%[1] - 预留授予30.50万股，占授予总数15.25%，占股本总额0.07%[1] - 合计授予200.00万股，占授予总数100.00%，占股本总额0.43%[1] 激励计划相关规则 - 任一激励对象获授股票未超总股本1.00%[1] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20.00%[1] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[1] 其他规定 - 授予前激励对象离职或放弃权益，董事会可调整授予数量[2] - 首次授予不包括董事、高级管理人员等特定人员[2] - 预留部分激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[2]

股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为200万股，占公司总股本比例0.43%[2][5] - 预留限制性股票数量为30.5万股，占本次授予权益总额的15.25%[2][5] - 首次授予限制性股票数量为169.5万股，占本次授予权益总额的84.75%[5] 激励对象 - 首次授予的激励对象数量为195人，占员工总数比例24.78%[2] - 激励对象为核心技术（业务）骨干[2][7] 授予价格 - 授予价格为26.41元/股[2][11] - 授予价格确定方式为前120个交易日均价的50%[11][12] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[14] - 若预留部分2026年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，第一个归属期比例50%，第二个归属期比例50%[14] 业绩考核 - 首次授予的限制性股票归属考核年度为2026 - 2028年，2026年营业收入增长率不低于20%，2027年不低于40%，2028年不低于60%[17] - 若预留部分2026年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2027年营业收入增长率不低于40%，2028年不低于60%[18] 费用摊销 - 激励计划首次授予限制性股票预计摊销总费用为3579.52万元[48] - 2026年激励计划首次授予限制性股票预计摊销费用为1624.78万元[48] - 2027年激励计划首次授予限制性股票预计摊销费用为1245.26万元[48] - 2028年激励计划首次授予限制性股票预计摊销费用为606.50万元[48] - 2029年激励计划首次授予限制性股票预计摊销费用为102.98万元[48] 其他数据 - 授予日公司股票收盘价为46.04元/股[48] - 采用科创综指最近12个月、24个月、36个月年化波动率分别为28.42%、33.65%、30.91%[48] - 采用中债国债1年期、2年期、3年期到期收益率分别为1.29%、1.34%、1.36%[48] 规则限制 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[5] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%[5][8] - 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[16] - 激励计划经股东会审议通过，且出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[28] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内授予首次授予部分限制性股票，预留权益授予对象应在12个月内明确[31] - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未协商解决，可向杭州仲裁委员会仲裁[38] - 公司在股东会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更需股东会决定，且不得提前归属或降低授予价格（特定情况除外）[39] - 公司在股东会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止需股东会决定[39] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[40] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[40] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，失去激励计划资格[41] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或市场禁入，失去激励计划资格[41] - 激励对象担任独立董事等不能持股人员，已获授未归属股票作废[42] - 激励对象正常职务变更仍在公司任职，已获授限制性股票正常处理[42] - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[40]

股权激励计划规模 - 拟授予200万股限制性股票，占公司股本总额46000万股的0.43%[7][30] - 首次授予169.5万股，占0.37%，预留30.5万股，占0.07%[7][30] 激励对象 - 首次授予激励对象共195人，约占公司2025年12月末全部职工人数的24.78%[24] - 首次授予为核心技术（业务）骨干，不包括董事、高管、独立董事等特定人员[23][24] - 预留授予部分激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[24] 授予价格 - 首次及预留授予价格均为26.41元/股[7][41][43] 有效期与授予时间 - 有效期最长不超60个月[8][33] - 自股东会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，预留部分12个月内授出[10] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占比30%，第二个归属期占比30%，第三个归属期占比40%[36] - 若预留部分2026年第三季度报告披露前授予完成，归属安排与首次授予部分一致；若之后授予完成，第一个归属期归属权益数量占比50%，第二个归属期占比50%[37] 业绩考核 - 首次授予限制性股票2026 - 2028年营业收入增长率目标分别不低于20%、40%、60%[47] - 若预留部分2026年第三季度报告披露后授予，2027 - 2028年营业收入增长率目标分别不低于40%、60%[49] - 激励对象个人绩效考核结果为S、A时归属比例100%，D时为0%[49] 其他规定 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20.00%[7][30] - 激励对象获授股票累计不超公司股本总额的1.00%[7][30] - 激励对象获授限制性股票归属前需满足12个月以上任职期限[47] - 公司选取营业收入作为公司层面业绩考核指标[52] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[27][55] - 公司应在股东会审议激励计划前5日披露对激励名单公示情况的说明及核查意见[55] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量及价格有相应调整公式[64][65][66] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，给出相关参数[70] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，归属前限制性股票不得转让、担保或偿债[77] - 公司与激励对象争议或纠纷60日内未协商解决可仲裁[79] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[80] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[80] - 激励对象出现特定情况会失去激励资格或已获授未归属限制性股票不得归属[81][82][83][85] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职或身故，限制性股票有相应处理方式[85][86] - 激励计划在股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[89]

业绩总结 - 公司首次公开发行10000.00万股，募集资金总额112500.00万元，净额103336.58万元[1] 项目投资 - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目投资44464.66万元，承诺投资25563.24万元[5] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目原投资78625.28万元，拟使用募集资金41452.14万元[5] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目调整后投资54169.94万元，拟使用募集资金不变[6] 项目调整 - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目场地建设及装修费用调整前28500.00万元，调整后购置大楼36600.00万元[7] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目设备购置费调整前15923.07万元，调整后4101.00万元[7] 其他策略 - 公司拟使用不超36600.00万元参与竞买房产及车位使用权，其中募集资金不超34913.00万元[9] 未来展望 - 2026年3月9日董事会审议通过募投项目变更等事项，尚需股东会审议[14] - 保荐机构认为募投项目调整合理，无变相改变用途和损害股东利益情况[15] - 若未取得房产产权，募投项目可能延期实施[13]

公司基本信息 - 公司股票于2024年11月29日在上海证券交易所科创板上市，代码688449[12] - 公司注册资本46,000万元，经营期限自2014年11月7日至长期[13] 激励计划概况 - 激励计划拟授予200万股限制性股票，占公告时公司股本总额0.43%[17] - 首次授予169.5万股，占0.37%，占授予权益总额84.75%[17] - 预留30.5万股，占0.07%，占授予权益总额15.25%[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] 归属安排 - 首次授予分三批归属，比例30%、30%、40%[20] - 若预留2026年第三季度报告披露前授予，归属与首次一致；之后授予分两批，比例均为50%[20] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为26.41元/股[23] - 预留限制性股票授予价格与首次相同，为26.41元/股[24] 业绩考核 - 首次授予归属考核年度2026 - 2028年，2026年营收增长率不低于20%，2027年不低于40%，2028年不低于60%[27][28] - 若预留2026年第三季度报告披露前授予，业绩考核与首次一致；之后授予，2027年营收增长率不低于40%，2028年不低于60%[28] 激励对象 - 首次授予激励对象195人，约占2025年12月末全部职工人数24.78%[36] - 预留授予激励对象在股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[36] 流程安排 - 2026年3月9日董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[31] - 公司需在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[32] - 公司需自查内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖股票情况[32] - 激励计划经股东会审议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[33]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为董事和高级管理人员[3] 薪酬方案决策与管理 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[6][7] - 公司对董事、高级管理人员工资总额进行预算管理[9] 薪酬构成与支付 - 独立董事领津贴，非独立董事无具体职务不另发薪酬[9][10] - 担任具体职务的非独立董事及高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比不低于50%[10] - 确定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付，可建递延支付机制[13] 薪酬调整与奖惩 - 公司可根据经营效益等不定期调整薪酬标准[17] - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[17] 薪酬扣减与追回 - 特定情形下董事会可扣减、暂缓或不发薪酬，或追回已获薪酬[14] - 财务造假等追溯重述时应重新考核并追回超额发放薪酬[14]

激励计划 - 公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 首次授予归属考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[7][9] 业绩目标 - 2026 - 2028年营业收入增长率分别不低于20%、40%、60%[7] 考核管理 - 激励对象个人绩效分五等级，A为100%，D为0%[8] - 结果通知、申诉复核及记录保存有时间规定[11][12] 实施时间 - 办法自股东会审议通过且激励计划生效之日起实施[13]

交易资金 - 公司拟用不超3.66亿元参与竞买，募集资金不超3.4913亿元[3][4] - 标的资产评估价值和转让底价均为3.49122356亿元[3][7][9] 标的情况 - 标的房产土地使用权面积3739.7平方米，建筑面积29539.71平方米，使用至2068年5月26日[7] - 已出租产权证面积约1.48万平方米，交易后维持租赁至合同终止[8] 交易进程 - 2026年3月9日董事会审议通过购买资产议案[4] - 交易以2026年第一次临时股东会审议通过为前提[3][4] 交易影响 - 交易成功将解决办公、研发场地不足问题，增强核心竞争力[10] 交易风险 - 因公开竞价，竞买结果及交易能否达成存在不确定性[3][11]