金科环境股份有限公司 | | | 本期期末数 | | 上期期末数 | 本期期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 本期期末数 | 占总资产的 | 上期期末数 | 占总资产的 | 较上期期末变 | | | | 比例% | | 比例% | 动比例% | | 货币资金 | 500,992,079.15 | | 23.62 470,078,366.32 | 25.42 | 6.58 | | 存货 | 71,778,197.93 | 3.38 | 52,277,857.87 | 2.83 | 37.30 | 2023年度财务决算报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024] 第1-03068号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023年度主要会计数据和财务指标 单 ...

作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晶，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；江苏理工大 学（现江苏大学）管理工程硕士。1997 年 6 月至 2007 年 11 月任第一拖拉机股 份有限公司董事及财务总监等；2000 年 5 月至 2008 年 1 月任中国一拖集团有限 公司副总经理；2011 年 11 月至今任香港东英金融集团投资经理，2016 年至今任 新城市建设发展集团有限公司独立董事，2018 年至 2024 年 1 月任中国金融国际 投资有限公司独立董事；2019 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-018 金科环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | ...

经核查独立董事张晶先生、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利害 关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立 董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 金科环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）秉承"以通过 资源化解决水污染、水短缺和水安全问题"企业使命，以"成为水的深度处理 和污废水资源化的领导者"为愿景，持续专注水的深度处理和资源化领域，以 公司在"资源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用 投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环 境容量不足、水质不稳定、成本高的问题。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推 动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，提升品牌形象 2023 年公司加强研发创新力度，不断深化"资源化、产品化、数字化"战 略。公司推出的"工程产品化"第三代水厂新水岛实现智慧生产，无人值守； 高度集成；全厂可移动；全生命周期成本低等突破。公司"水深度处理工程产 品化及数字化集成装备"成功入选两部委 ...

金科环境股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈飞勇，1963 年 3 月出生，中国国籍，有日本永久居留权；日本东京 工业大学土木工学专业博士学位。1987 年 7 月至 1993 年 10 月任中国长江科学 院助理工程师、工程师、高级工程师；1996 年 10 月至 2019 年 4 月任日本株式 会社建设技术研究所研究员、主任研究员、技师长；2019 年 5 月至今，担任山 东建筑大学资源与环境创新研究院院长、教授、博士生导师；2023 年 11 月至今 担任公司独立董事。 报告期内，公司第二届董事会届满，本人作为第三届独立董事候选人参选。 2023 年 11 月 14 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司独立董 事。因此，2023 年度，本人实际担任公司独立董事时间为 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告（陈飞勇） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-013 金科环境股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）, 不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金科环境股份有限 公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 70,770,893.07 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 277,536,693.59 元。经公司 第三届董事会第四次会议决议，公司 2023 ...

金科环境股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会第 四次会议，审议了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》和《关于 2023 年度高级管 理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事会第二次会议，审议了《关于 2023 年 度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全体董事、监事回避表决， 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-014 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | 税前报酬总额（万元） | 联方获取报酬 | | 张慧春 | 董事长、总经理 | 160.98 | 否 | | 王同春 | 董事、副总经理 | 100.4 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-010 金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 A 座 16 层金科环境会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,366,900 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81, ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：贵公 1 关于金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的；贵公司提供予本所之文件中所述的全部 事实都是真实、准确、完整的；贵公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的 民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司所有提供予本 所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及 贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情 ...