证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-042 金科环境股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会换届 选举的相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023年11月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制选 举张慧春先生、王同春先生、本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、 王助贫女士为公司第三届董事会非独立董事；选举张晶先生、陈飞勇先生、胡洪 营先生为公司第三届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届 董事会，任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。第三 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-040 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,379,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,379,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7085% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7085% | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 ...

会议信息 - 2023年11月14日14:00召开2023年第一次临时股东大会现场会议[3] 股份数据 - 截至2023年11月8日，公司股份总数为123,119,025股，有表决权股份总数为122,154,152股[4] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份32,172,300股，占比26.3375%[4] - 网络投票股东3名，代表有表决权股份43,207,200股，占比35.3710%[6] 议案表决 - 多份薪酬、选举议案同意股数占比均达100%[7][10][11] 决议情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[23][24]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-039 金科环境股份有限公司 关于子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、协议签署情况概述及审议程序 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡市锡山中荷水 务有限公司（以下简称"锡山中荷"）与无锡市坪湖净水科技有限公司（以下 合同类型：锡东工业污水处理项目特许经营协议 项目计划总投资： 19,118.58 万元 特许经营期限：30 年 合同生效条件：协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公 章之日起正式生效。 水量：本项目设计水量为 1 万立方米/日。基于谨慎性原则，本项目运营期 内第一年的基本水量设置为设计水量的 65%，后续运营期的基本水量为设 计水量的 90%。 项目污水处理服务费：单价初始为 15.52 元/立方米，包括增值税销项税， 税率暂定为 6%。 对公司业绩的影响：本项目实施对公司 2023 年度经营业绩及公司未来业务 发展、经营业绩提升将产生 ...

金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案 7 | | | 议案二：关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案 8 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 16 | 2 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位包括广发证券、东吴证券等多家机构 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈安娜 [1] - 时间为2023年10月30日，形式为电话会议 [1] 公司三季度财务数据 - 2023年前三季度营收3.97亿元，同比增长26.75%；归母净利润6240万元，同比增长70.79% [1] - 第三季度单季营收1.43亿元，同比增长51.55%；归母净利润1883万元，同比增长697.29% [1] 公司在手订单情况 - 截至报告期末，在手订单69347.77万元，同比下降3.67% [1] - 按业务类型划分，装备及技术解决方案业务38199.21万元，污废水资源化产品生产与销售业务20904.67万元，运维技术服务业务10243.89万元 [1] - 按服务行业划分，To B业务（工业）32493.62万元，To G业务（市政客户）36854.15万元 [1] - 按业务领域划分，污废水资源化领域52414.32万元，高品质饮用水领域16933.45万元 [2] 公司研发进展情况 - 2023年第三季度完成5项水深度处理及资源化技术相关发明专利申请，获得4项PCT专利授权 [2] - 截至目前，累计获得授权专利106项，包括发明专利26项、实用新型专利59项、PCT专利12项，以及软件著作权9项 [2] - 被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业 [2] - 凭借“超滤微絮凝精准加药控制方法及系统”获2023年度“中国膜行业专利奖”金奖 [2] - “基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”获北京市朝阳区科学技术和信息化局资金支持 [2] - 与同济大学合作开发的“智能混凝中空纤维纳滤/小孔径超滤膜GTMOST®短流程组合工艺”被认定为“具有良好的技术与经济价值” [2] 交流问答环节要点 - 新水岛今年主要做市场渗透和渠道铺设，布局光伏和电子等新兴行业 [2] - 单季度利润同比增长原因：客户产能恢复处理水量提升，预计O2O运维服务提升；核心单元装备化等使整体效率和实施进度提升 [2][3] - 新水岛核心材料和核心部件公司生产，膜元件内材料不参与生产，仪器仪表等标准化零部件外采 [3] - 投资项目围绕新产品、新技术推广打造样板工程，投资非主要方向 [3] - 三季度毛利提升因托管运营项目收入在工业产能回升时较上一季度提升，预计全年毛利水平稳定 [3] - 未来通过装备产品销售带动O2O运维服务，单个新水岛项目规模为5000吨/日 [3]

营收情况 - 本报告期营业收入1.43亿元，同比增长51.55%；年初至报告期末营业收入3.97亿元，同比增长26.75%[4] - 年初至报告期末，装备及技术解决方案收入2.50亿元，占总收入63.10%，同比增加26.67%[9] - 年初至报告期末，污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务收入1.46亿元，占总收入36.77%，同比增加26.53%[9] - 2023年前三季度营业总收入3.97亿元，较2022年前三季度的3.13亿元增长26.75%[26] - 2023年前三季度营业收入2.52亿元，较2022年同期的2.11亿元增长19.31%[33] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1882.71万元，同比增长697.29%；年初至报告期末为6239.96万元，同比增长70.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1804.47万元，同比增长2339.83%；年初至报告期末为6036.87万元，同比增长91.98%[4] - 2023年前三季度营业总成本3.23亿元，较2022年前三季度的2.75亿元增长17.21%[26] - 2023年前三季度营业利润7517.60万元，较2022年前三季度的4485.67万元增长67.59%[26] - 2023年前三季度净利润6417.64万元，较2022年前三季度的3881.58万元增长65.34%[27] - 2023年前三季度净利润4848.77万元，较2022年同期的3774.22万元增长28.47%[34] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4337.63万元；年初至报告期末为4067.10万元，同比增长401.84%[5] - 年初至报告期末现金流量净额为401.84，基本每股收益和稀释每股收益均为41.67；报告期基本每股收益和稀释每股收益均为650.00[15] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计470,932,828.75元，2022年同期为358,723,979.35元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额40,670,952.21元，2022年同期为8,104,400.46元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计168,147,996.83元，2022年同期为83,202,076.17元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -224,313,641.71元，2022年同期为 -237,532,070.86元[30] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计200,269,014.00元，2022年同期为910,000.00元[30][31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额180,584,573.62元，2022年同期为 -62,908,890.04元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额4486.74万元，2022年同期为-7734.88万元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-5212.64万元，2022年同期为-1.87亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-437.98万元，2022年同期为-5299.17万元[36] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长650.00%；年初至报告期末为0.51元/股，同比增长41.67%[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2022年前三季度均为0.36元/股[28] 研发投入情况 - 本报告期研发投入872.50万元，同比增长30.14%；年初至报告期末为1992.87万元，同比增长6.91%[5] - 报告期研发投入合计为30.14[15] - 2023年前三季度研发费用1298.55万元，较2022年同期的1083.92万元增长19.80%[33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.10亿元，较上年度末增长8.65%；归属于上市公司股东的所有者权益11.37亿元，较上年度末增长5.66%[5] - 2023年第三季度末资产总计20.10亿元，较上期末的18.49亿元增长8.43%[24][25] - 2023年第三季度末负债合计8.42亿元，较上期末的7.46亿元增长12.92%[25] - 2023年第三季度末所有者权益合计11.67亿元，较上期末的11.04亿元增长5.77%[25] - 2023年第三季度末在建工程2070.08万元，较上期末的412.56万元增长401.76%[24] - 2023年第三季度末无形资产5.45亿元，较上期末的4.06亿元增长34.19%[24] - 2023年9月30日流动资产合计1,099,144,590.14元，2022年12月31日为1,201,657,620.14元[31] - 2023年9月30日非流动资产合计405,962,996.52元，2022年12月31日为341,279,970.54元[32] - 2023年9月30日资产总计1,505,107,586.66元，2022年12月31日为1,542,937,590.68元[32] - 2023年9月30日流动负债合计453,483,887.73元，2022年12月31日为549,706,240.76元[32] - 截至2023年第三季度末，负债合计4.69亿元，较上一报告期的5.55亿元减少15.37%[33] - 截至2023年第三季度末，所有者权益合计10.36亿元，较上一报告期的9.88亿元增长4.80%[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,509，表决权恢复的优先股股东数量为0[15] - 前10大股东中，张慧春持股31,070,700股，占比25.24%；Victorious Joy Water Services Limited持股22,050,000股，占比17.91%；北控中科成环保集团有限公司持股21,150,000股，占比17.18%[15][16] 股份回购情况 - 公司2022 - 2023年2月2日完成股份回购，实际回购964,873股，用于员工持股计划或股权激励[20] 订单情况 - 截至报告期末，公司在手订单69,347.77万元，同比下降3.67%[21] 专利与荣誉情况 - 2023年第三季度，公司完成5项水深度处理及资源化技术相关发明专利申请，获得4项PCT专利授权，累计获得授权专利106项[21] - 报告期内，公司被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业，发明专利获“中国膜行业专利奖”金奖[21] 项目资金支持情况 - 报告期内，公司“基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”获资金支持[21] 其他财务指标情况 - 年初至报告期末，公司综合毛利率为38.17%，总体保持稳定[10] - 2023年前三季度销售费用1235.04万元，较2022年同期的1013.59万元增长21.85%[33] - 2023年前三季度税金及附加171.73万元，较2022年同期的100.43万元增长71.00%[33]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-034 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 三、参会人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报告》。为加强 与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务情况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00-15:00，召 开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露法律法规允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间与地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） ...

本人胡洪营，已充分了解并同意由提名人金科环境股份有限 公司第二届董事会提名为金科环境股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任金科环境股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，直系亲属也需符合[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 为会计专业人士，具有高级会计师资格[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] 其他要求 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[5] - 根据相关规定核实并确认任职资格符合要求[5] - 任职后不符资格需按规定辞去职务[6]