会议情况 - 第二届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多议案获3名监事100%赞成[3][4][5][7][9][11][13] - 《公司监事薪酬的议案》3名监事回避表决[4] 后续安排 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][9][13]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401629 号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是阿特斯阳光电力的责 任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计阿特斯阳光电力 2023 年度财务报表时阿特斯阳 光电力提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。 为了更好地理解阿特斯阳光电力 2023 年度非经营性资金占 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运 营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为89%[7] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，3名是独立董事[9] - 监事会由3名成员组成[10] 财务管理制度 - 每年组织财务和资产管理人员对固定资产全面盘点，会计人员抽查核对[20] - 第四季度财务管理部门初审子公司预算并拟定集团年度预算草案，经审批形成正式方案[21] - 子公司财会部主管会计每月盘点库存现金和票据并编制报表[23] - 子公司财会部根据银行对账单及日记账编制调节表，递呈审核[23] - 月末统一梳理采购订单及入库单，确认在途物资并暂估应付账款[26] - 思爱普等系统每月自动计算固定资产折旧并生成凭证入账[27] - 财务部门每年制定固定资产盘点计划并参与盘点编制报告[27] - 根据库存情况组织季盘和年末盘点[28] - 合并报表部门定期审核存货跌价准备计提方案并账务处理[28] 业务管理制度 - 计划部门根据销售预估及安全库存量拟定生产计划，决定原物料请购及数量[29] - 规范销售业务，明确年度销售目标并做好规划和风险控制[31] - 销售订单审核后转交付部，出货后物流确认送达，财务处理账务和管理应收账款[33] - 制定研发流程规范，明确研发支出范围和资本化标准[34][35] - 大型基建项目由集团工程部门负责，竣工验收合格后财务付款[36] - 财务人员录入分录，子公司完成关账和报表编制，母公司合并报表需审核和董事会审议[37] 其他管理制度 - 税务部门制定转让定价管理方针和流程，并咨询外部机构[38] - 建立关联交易管理制度，包括授权审批等内容[39][40][43][44] - 设立信息系统部门维护网站和信息系统，实现信息沟通[45] - 制定举报管理制度，维护财务报告和商业交易完整性[45] - 设立内部审计部门，检查评估内部控制制度并提改进建议[46] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，营收和资产总额有不同定量标准[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，资产总额有定量标准[51] 整改情况 - 2023年度财务报告和非财务报告类一般缺陷已全部完成整改[52][53] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52][53] - 评价报告基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[53][54] 未来展望 - 2023年公司内部控制执行有效，2024年将进一步健全内部控制体系[54]

现场检查 - 保荐机构对公司2023年6月9日至12月31日规范运作情况现场检查[2] - 现场检查时间为2024年4月16日[3] - 现场检查未发现公司需向监管报告的事项[14] 持续督导情况 - 公司治理制度完备、合规且有效执行[4] - 公司真实、准确、完整履行信息披露义务[5] - 公司资产完整，人员等独立，无关联方违规占用资金情形[6] - 公司按规定存放和使用募集资金，无违规情形[9] - 公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入及营业利润大幅增长[11] 其他建议 - 保荐机构提请公司重视信息披露工作[13]

股东大会信息 - 2024年5月30日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为苏州高新区鹿山路348号阿特斯储能一楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为5月30日[3] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月24日[12] - 股东登记时间为5月27日9:00 - 16:00[14] - 股东登记地点为苏州高新区鹿山路199号证券部[15] 议案相关信息 - 议案于2024年4月27日披露[7] - 对中小投资者单独计票议案有5、6等[8] - 议案10关联股东Canadian Solar Inc.回避表决[8] 联系信息 - 会议联系电话为0512 - 68966968[16]

业务计划 - 公司计划开展外汇套期保值业务规避风险[2] - 业务包括远期结售汇等或其组合[3] 业务授权 - 董事会提请授权管理层12个月内开展，额度不超等值20亿美元可滚动使用[4] 资金来源 - 资金为自有资金或银行授信，不涉募集资金[5] 风险管控 - 业务存在多种风险，公司制定制度控制风险[7][9] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐机构审议通过议案，需股东大会通过[11][12][13]

公司治理 - 2023年召开13次董事会，独立董事任期内1次，第一届董事会12次[5] - 2023年12月20日召开第三次临时股东大会，完成换届选举[5][10] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会、股东大会各1次，均亲自出席[5] - 2023年审计委员会召开1次，独立董事出席；薪酬与考核委员会未召开[6] 未来展望 - 2024年独立董事将履行义务，为公司提建设性意见[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-022 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 2024年4月25日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度及 2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至2023年12月31日以及2024年3月31日的财务状况，本着谨 慎性原则，公司对2023年度及2024年第一季度公司及下属子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度公司计提各类 信用及资产减值准备共计915,025,070.07元，2024年度第一季度公司计提各类信用 及资产减值准备共计244,995,299.65元。 单位：人民 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入513.10亿元，同比增长7.94%[9] - 2023年归母净利润29.03亿元，同比增长34.61%[9] - 2023年归母扣非净利润29.00亿元，同比增长40.66%[9] - 2023年公司向超100个国家累计销售30.7吉瓦太阳能组件，同比增长45%[11][12] - 2023年公司大型储能系统交付1.9吉瓦时[20] - 2023年公司研发投入70405.74万元，同比增长50.81%[34] - 2023年核心技术产品及服务收入金额为5041558.08万元，占营业收入的比例为98.26%[34] - 2023年度拟向全体股东派发现金红利435,503,616.39元，占本年度归属于母公司股东净利润的15.00%[50] 产能数据 - 截至2023年底，公司拉棒、硅片、电池片和组件产能分别为20.4吉瓦、21吉瓦、50吉瓦、57吉瓦[11] - 预计到2024年底，拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达50.4吉瓦、50吉瓦、55.7吉瓦和61吉瓦[13] - 截至2023年底，阿特斯SolBank大型储能系统制造年产能达10吉瓦时[20] - 预计到2024年底，阿特斯SolBank大型储能系统制造年产能将扩至21吉瓦时[22] 订单数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有约63吉瓦时储能系统订单储备，在手订单金额为26亿美元（约合184亿元）[20] 人员数据 - 截至2023年12月31日，公司员工总数为21375人，其中研发人员1297人，占比6.07%[41] 未来展望 - 2024年公司光伏组件出货量预计在42 - 47吉瓦之间，较2023年提高37% - 53%[13] - 2024年公司大型储能系统出货量预计在6.0 - 6.5吉瓦时之间，较2023年提高200%以上[21] - 预计到2024年底，TOPCon电池量产效率水平可达26%以上[38] - 预计2024年无主栅技术将全面应用在TOPCon和HJT组件上，并于年底具备量产出货能力[38] 新产品新技术 - 2023年公司推出N型组件、并网逆变器、阳瓦瓦BIPV系统、SolBank3.0储能系统、KuBank储能系统等产品[31] 其他策略 - 公司计划将储能系统直流侧关键部件自研自产率提升至80%以上[39] - 2023年公司启动数字化办公集成、数字化供应链、组件AOI视觉检测等多个数字化建设项目[27] - 2024年2月27日发布股份回购计划，拟使用50,000万元至100,000万元自有或超募资金回购股份[53] - 截至2024年4月24日累计回购股份5,000,000股，占总股本0.14%，支付资金58,648,052.61元[55] - 自2023年6月9日上市以来召开3次有管理层参与的业绩说明会[63] - 自2023年6月9日上市以来接待机构投资者调研200余次，覆盖近2,000家机构投资人[63] - 自2023年6月9日上市以来通过上证E互动平台回复投资者提问50余次[63] - 2024年3月20日协同举办“我是股东”投资者走进上市公司活动并直播[65] - 2023年对《公司章程》等制度进行修订，完成董事会、监事会换届及高管聘任[69] - 股东大会对重大事项表决时对中小投资者单独计票，选举董事、监事实行累积投票制[72] - 2024年公司将通过多种方式保护投资者利益，履行上市公司职责义务[74] - 2024年公司将响应政策要求，严守合规红线，防范证券犯罪行为[75] - 公司将组织专业技能、合规培训等引导人员合规履职[76] - 公司将完善信息披露，优化投资者管理工作，提升公司透明度[76] - 公司将完善内部制度等做好定期报告和重大事项相关管理工作[76] - 2024年公司将继续组织董监高培训，强化其合规意识[78] - 公司已建立董监高日常合规提醒机制，2024年将继续确保其合规履职[79] - 公司建立了完善的管理层薪酬制度，2024年将持续优化激励和约束机制[80] - 公司将持续评估行动方案执行情况和效果，履行信息披露义务[80] 专利数据 - 2023年度申请专利276项，其中发明专利51项[47] - 截至2023年末，公司维持有效的专利共2205项，其中发明专利338项[47]