（一）授信及担保额度情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2024 年度授信及担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对阿特斯 2024 年度授信及担保额度预计进行了专项核查，并 出具核查意见如下： 一、情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司拟于 2024 年度向银行、保 险公司等金融机构申请预计人民币 626.44 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保主要为满足公司 2024 年度 日常经营需要，担保总额度不超过人民币 1,063.11 亿元（或等值外币），其中授 信相关担保合计不超过人民币 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人邵军,已充分了解并同意由提名人阿特斯阳光电力集团股份 有限公司董事会提名为阿特斯阻光电力集团股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任阿特斯阳光电力集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》 等法律、法规、规范性文件以及《阿特斯阳光电力集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司关联人包括关联法人、自然人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与上述（一）至（三）项关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十九次会议相关议案的 事前认可意见 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，阿特斯阳光电力 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第一届董 事会第二十九次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的 态度，认真审阅了拟提交公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项的资 料，基于独立判断的立场认为： 1、 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交 易的议案 公司本次拟增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常 关联交易额度事宜是正常的业务需要，各项关联交易根据自愿、平等、互惠 互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会 对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九 次会议审议，关联董 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-034 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 2024 年度阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 银行、保险公司等金融机构申请预计人民币 626.44 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，涉及担保额度不超过人民币 786.69 亿元（或等值外 币）。同时，为满足公司及子公司业务经营的需要，在确保运作规范和风 险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内下属子公司的合同执行及履 约事项提供担保合计不超过人民币 276.42 亿元（或等值外币）。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，除呼市光伏产业链投资项目担保事项外（详见公司 披露的《关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的公告》（2023-010））， 公司对控股子公司提供的担保余额为 558.02 亿元，占公司最近一期经 审计净资产及总资产的比例分别为 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十一月 | 4 | I | C | . | K | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | . | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策的权限与程序 2 | | 第三章 | 其他重大事项 6 | | 第四章 | 附则 6 | 第二章 对外投资决策的权限与程序 第六条 公司总经理应组织有关业务部门对公司拟投资项目进行研究论证， 提出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及有关文件资料等 2 第一条 为进一步规范阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，明确公司对外投资决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《阿特斯阳光 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"包括： （一） 向其他企业投资，包括对 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-037 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 的有关修订情况，结合阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议，分别 审议通过了《关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程>的议案》《关于 修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订 <阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<阿 特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，现将有关情况公 告如下： 序号 变更前 变更后 1 新增第三条 第三条 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的任免 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-036 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、 募集资金的使用情况 公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 662,845.46 万元， 其中募集资金投资项目总金额为 400,000.00 万元，超募资金为 262,845.46 万元。 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金投入金额 | | 1 | 产能配 ...

参会信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 213家机构、287人在线参与 [1] - 公司接待人员包括董事长瞿晓铧、总裁庄岩等 [2] - 活动时间为2023年10月31日，地点为线上电话会议 [2] 2023年前三季度业绩情况 - 前三季度组件出货约22.6GW，同比增长53.7% [2] - 前三季度营业收入391.2亿元，同比增长17.1% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润28.4亿元，同比增长126.0% [2] 行业情况及业务进展 行业趋势 - 全球光伏年增装机和储能累计装机、年度装机有望在2030年或更早达T瓦和T瓦时级别 [2] 项目进展 - 8月内蒙古呼和浩特新能源全产业链项目开工，扬州基地TOPCon电池首片下线 [2] 组件业务 - 第三季度组件出货8.3GW，主要市场为中国、欧洲、美洲，北美市场盈利能力更好 [2] - 2023年全年组件预期出货30 - 35GW目标不变 [2] - 7月与法国电力集团EDF Renewables北美公司签署7GW长单销售协议 [2] - 9月在2023 RE+展会上斩获约4吉瓦光伏组件供货协议 [2] 研发投入 - 第三季度研发投入保持50%以上增长，集中在N型光伏电池技术 [2] 储能业务 - 储能订单以海外为主，签单到交付超一年 [3] - 2023年前三季度是交付小年、签单大年，截至6月30日，在手订单达21亿美元，三季度持续增加 [3][4] - 自研SolBank直流系统获TÜV莱茵欧美双标认证 [3] 荣誉 - 荣获“2023年度全球最佳可持续发展报告奖” [3] - 美国投资人服务机构对ESG报告评分“优”，位居全球晶硅光伏企业首位 [3] 问答环节要点 电池技术 - 看好光伏电池技术多元化，量产进程最快的是TOPCon技术，公司布局TOPCon和HJT技术，跟踪钙钛矿叠层技术 [3] 美国产能投资 - 美国5GW电池片产能项目符合当地新能源产业鼓励政策，可享受补贴，符合公司产能规划战略 [3] 组件盈利 - 国内组件价格招标跌破一元，公司获取海外高毛利订单能力可改善盈利水平 [4] 储能业务 - 今年是交付小年、签单大年，对明年业务有信心 [3][4] TOPCon基地 - 宿迁基地8GW TOPCon电池片产能4月投产，扬州基地14GW和泰国基地8GW产能正常爬坡，预计明年产量大幅提升 [4] 储能竞争力 - 在北美、欧洲（英国）和澳洲有销售、售后和运维服务能力，获取第三方订单能力强，提供全生命周期服务，有优秀供应链和成本控制能力 [4] 行业增速判断 - 对明年增速乐观，预计2030年或更快全球光伏年度新增装机量达T瓦级别 [4] 组件市场结构 - 第三季度组件出货8.3GW，主要市场为中国、欧洲、美洲，今年和明年市场结构正常情况下变化不大 [4] 美国市场情况 - 美国市场出货量占自身出货总量的10% - 15%，是全球盈利较好市场，短期内维持高价高盈利属性 [4] 资本开支 - 公司财务现金流健康，资本开支稳健，根据实际产能落地节奏推进 [5]