证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-047 南京晶升装备股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 股票来源的公告 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意公司根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相 关规定，将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）的股票来源由公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 调整为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票及/或公司从二 级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月17日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<南京晶升装备股份有限 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-051 南京晶升装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-049 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专 业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。 一、 监事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 7 月 9 日向全体监事发出并送达，并于 2024 年 7 月 11 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以 及《南京晶升 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-048 南京晶升装备股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 11 日 限制性股票预留授予数量：23.50 万股，约占目前公司总股本 13,836.6096 万股的 0.17% 股权激励方式：第二类限制性股票 《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留权益授予条件已经成就，根 据南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第二届董事会第六次会议、第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预 留权益授予日为 2024 年 7 月 11 日，并以 23.94 元/股的授 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-044 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资 子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下： 南京晶升装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）于 2024 年 7 月 11 日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金 投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资 金人民币 16,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-050 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知已于2024年7月5日向全体董事发出，会议于2024年7月11日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长 李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补 充流动资金，主要系为了满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率， 维护上市公 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-045 南京晶升装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制 ...

1、本次激励计划预留授予所确定的激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： 南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整、股票来源调整及 预留部分授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、股票来源调整 及预留部分授予事项的 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受晶升股份的委托，担任晶升股份 2023 年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》《披露指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划授予价格 调整、股票来源调整及预留部分授予事项出具本法律意见书。 第一部分 声 明 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师依据《公司法》《证券法》《民法典》《管理办法》等现行有效的 有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定和《上市 ...

南京晶升装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规章，以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 ...