会议基本信息 - 股东大会于2024年12月10日召开，董事会提前15日通知[3] - 审议议案共5项，含修订《公司章程》等[5] - 采取现场和网络投票结合，现场14点开始，网络投票为12月10日[5] 股权与出席情况 - 股权登记日为2024年12月6日[6] - 现场5名股东或代理人，持132,567,107股，占股本31.1587%[7] 表决情况 - 议案记名投票，按程序计票、监票[10] - 特别决议议案1获三分之二以上同意通过[10] - 议案3、4对中小投资者单独计票[10]

股份减持 - 2024年11月12日至12月6日，顺为科技及其一致行动人减持公司股份[5] - 权益变动后，合计持股从26,726,193股降至22,176,193股，占比从6.28%降至5.21%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营，不导致控股权变化[4]

股东大会信息 - 2024年12月10日14点在上海浦东新区召开[13] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为当天[13] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长阮晨杰[14] 议案相关 - 拟修订《公司章程》，2024年11月23日披露内容[18] - 2024年修订及制定7项内部管理制度[20] - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[23][26][29]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/24[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1654345股，占总股本0.3888%[2] - 累计已回购金额50006987.84元[2] - 实际回购价格区间28.92元/股~35.00元/股[2] 其他 - 公司总股本425457743股[5] - 2024年11月未实施股份回购[5] - 回购成交最高价35.00元/股，最低价28.92元/股[5]

提名事项 - 提名人提名林萍为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[2][3] 任职限制 - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 被提名人情况 - 兼任上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 具备高级会计师职称，有5年以上专业经验[4] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-059 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 | √ | | | 案 | | | 累积投票议案 | | | | 3.00 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和一 条件的相关规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会,现提名 CHRISTINE XIAOHONG JIANG(蒋肖虹)为上海南芯半导体科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海南芯半 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 上海南芯半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第四条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。在不对公司及其 他股东的利益构成不利影响的前提下，公司应尽量采取措施规范并减少与关联 人发生关联交易。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 已参加培训并取得认可培训证明材料[5] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十一次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议通知于11月15日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名、实际出席3名[2] 换届选举 - 监事会同意提名韩颖杰、程潇为第二届非职工代表监事候选人[3] - 第二届监事会任期三年[3] - 《关于监事会换届选举议案》表决3同意0反对0弃权，待股东大会审议[4][5]