中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对南芯科技开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务进行了核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）开展相关业务的目的 公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影 响。为适应外汇市场变化，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外 汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响，公司结合 2024 年度资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内 的子公司拟使用自有资金开展额度不超过 5 亿元人民币（或等值其他外币）的远 期结售汇等外汇衍生产品业务。 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）于 2024 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个 月之内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-033 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 持有股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末可供分配利润为人民币 542,151,357.68 元。经董事会决 议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下： 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对南芯科技使用部分闲置募集资 金进行现金管理进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人 民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，上述资金已全部到位。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 302,975 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0715% | | 累计已回购金额 | 9,994,030.80 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~35.00 元/股 31.60 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-028 上海南芯半导体科技股份有限公司 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生出具的《关于提 议上海南芯半导体科技股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关 情况公告如下： 一、提议情况 基于对公司长远发展的信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑， 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，阮晨杰先生提议：在符合《上 海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下实施 2024 年度中期分红， 建议以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体利润分配方案 由公司结合自身经营情况并报董事会、监事会 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-027 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日予以披露。现公司将首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 7 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 57,057 股，占公司总股本 423,530,000 股的比例为 0.0135%，回购 成交的最高价 35.00 元/股，最低价为 34.83 元/股，支付的资金总额为人民币 1,993,909.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 本公司 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 （电话会议） ASPEX MANAGEMENT 、 Balyasny Asset 、 D.E. Shaw、Estuary Capital、Franklin Templeton、J.P. 参与单位名称 Morgan 、 Fullerton Fund 、 Goldman Sachs ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-026 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 0 | 2024 年 7 月 2 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公 ...

南芯科技：全球快充芯片领先玩家 聚焦电源及电池管理领域，产品线持续拓展 [1][2][3] - 南芯科技专注电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案 - 公司产品线从初期通用充电管理芯片和DC-DC芯片逐步拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子8大产品线 - 公司产品性能优异，如电荷泵充电管理芯片可覆盖22.5W-300W功率需求，转换效率高达97%以上 股权架构清晰，核心团队经验丰富 [22][23][24] - 公司股权集中，实控人为阮晨杰先生，持股30.76% - 公司核心技术团队从业经验均超15年，来自知名模拟IC厂商 财务分析：电荷泵芯片推动业绩增长，研发持续高投入 [30][31][32][33] - 2019-2022年公司营收由1.07亿元快速增长至13.01亿元，主要受益于电荷泵充电管理芯片的推出和放量 - 公司毛利率保持稳定在40%左右，业务韧性强 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用率达16.43% 公司发展复盘：把握电荷泵发展机遇，南芯科技乘风而起 [37][38] - 公司精准把握电荷泆充电方案爆发时间节点，2020-2022年受益电荷泵产品导入实现高速增长 - 未来电荷泵业务有望持续成长，充电链路相关产品有望打开公司成长空间，汽车电子产品有望成为第二增长曲线 电源管理芯片发展空间较大，电池管理芯片需求持续增长 电源管理芯片：电能供应的"心脏" [39][40][41] - 电源管理芯片分属模拟芯片，包括AC/DC、DC/DC、LDO、驱动芯片、保护芯片等，应用广泛 - 全球电源管理芯片市场规模稳步增长，2025年有望达526亿美元，中国市场增速高于全球 电池管理芯片：电池系统的核心 [45][46][47][49] - 电池管理芯片包括电池充电全链路及电池状态管理相关芯片 - 下游产品迭代拉动电池管理芯片需求持续增长，尤其是汽车电池管理芯片市场 电荷泵充电管理芯片：大功率快充的主流方案 [49][50][51][52][57][58] - 手机快充渗透率持续提升，PD3.1标准拓展快充应用领域 - 电荷泵通过开关电容进行电能转换，转换效率高、系统功耗小、配件成本较低，是大功率快充的主流方案 - 电荷泵渗透率有望持续提升，2025年有望达90% 南芯科技：充分受益电荷泵市场扩容，汽车电子有望开启第二成长曲线 电荷泵市场扩容叠加行业复苏，南芯科技有望充分受益 [61][62][63][64][72] - 手机充电功率中枢上移带动电荷泵芯片量价齐升 - 高功率无线充电有望为电荷泵提供新增量 - 公司电荷泵产品性能优异，行业地位领先，有望充分受益行业发展及周期复苏 产品集成度持续提高，围绕充电链路持续拓宽公司成长空间 [73][74][75][76][77][78] - 公司持续推出高集成度电源产品，相关产品单价持续提升 - 公司深耕充电链路，产品线从充电管理芯片拓展至AC-DC、无线充电等多个领域 - AC-DC芯片方面，公司高集成度产品优势明显 积极布局汽车电子，有望打造第二成长曲线 [85][86][87][88][89][90] - 汽车三化推动模拟芯片单车价值量增长，车规芯片市场有望持续扩张 - 南芯科技积极布局汽车电子领域，已导入多家头部客户，有望成为公司第二增长曲线