股份减持 - 2024年11月12日至12月6日，顺为科技及其一致行动人减持公司股份[5] - 权益变动后，合计持股从26,726,193股降至22,176,193股，占比从6.28%降至5.21%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营，不导致控股权变化[4]

股东大会信息 - 2024年12月10日14点在上海浦东新区召开[13] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为当天[13] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长阮晨杰[14] 议案相关 - 拟修订《公司章程》，2024年11月23日披露内容[18] - 2024年修订及制定7项内部管理制度[20] - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[23][26][29]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/24[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1654345股，占总股本0.3888%[2] - 累计已回购金额50006987.84元[2] - 实际回购价格区间28.92元/股~35.00元/股[2] 其他 - 公司总股本425457743股[5] - 2024年11月未实施股份回购[5] - 回购成交最高价35.00元/股，最低价28.92元/股[5]

提名事项 - 提名人提名林萍为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[2][3] 任职限制 - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 被提名人情况 - 兼任上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 具备高级会计师职称，有5年以上专业经验[4] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名CHRISTINE XIAOHONG JIANG为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具五年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人符合任职资格要求[4]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-059 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 | √ | | | 案 | | | 累积投票议案 | | | | 3.00 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第二十一次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议通知于11月15日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名、实际出席3名[2] 换届选举 - 监事会同意提名韩颖杰、程潇为第二届非职工代表监事候选人[3] - 第二届监事会任期三年[3] - 《关于监事会换届选举议案》表决3同意0反对0弃权，待股东大会审议[4][5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 已参加培训并取得认可培训证明材料[5] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为公司关联人[7] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为公司关联人[7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（担保除外）应董事会审议并披露[15] - 与关联法人拟发生交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，应董事会审议并披露[15] - 与关联人发生交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并股东会审议[15] 报告期限 - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距评估报告使用日不得超1年[15] 担保规定 - 为关联人提供担保应董事会审议通过后披露并股东会审议，关联人回避表决[16] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[17] 其他交易规定 - 向关联方提供财务资助或委托理财，以发生额连续12个月内累积计算适用相关规定[20] - 与同一关联人或不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按连续12个月内累计计算关联交易金额适用相关规定[18] - 与关联人某些交易可免予按关联交易审议和披露[20] 审议程序 - 重大关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[21] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[22][23] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[23] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序[25] - 与关联人日常关联交易协议超3年需每3年重新履行程序[25] 资产交易披露 - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为股权需披露相关信息[27] - 向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%需说明情况[28] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[38]

上海南芯半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，根据《首次公开 发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第四条 公司控股股东（如有）、实际控制人（如有）不得直接或间接占用或挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 ...