重要内容提示： 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-072 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~4000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,111,400 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0702% | | 累计已回购金额 | 元 24,215,538.08 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.16 元/股 7.42 | 截至 2024 年 9 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,1 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 8 | | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要 的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出 ...

公司基本情况 - 2010年在北京市政府和北京市科学技术研究院支持下设立，创始股东为北京市科学技术研究院下属研究所，2023年1月18日登陆上交所科创板，成为新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股 [1] - 完成物理防治和声纹信息两大业务方向产业链梳理，构建“一核两翼多板块”业务格局，正处于向工业人工智能转型关键时期 [1][2] 在手订单和现金流情况 - 截至2024年6月末，在手订单8.31亿元，货币资金余额4.13亿元，交易性金融资产2.03亿元 [2] - 资产负债率13.59%，流动比率6.83，速动比率6.21，偿债能力良好，抗风险能力强 [2] 半年业绩情况 - 2024年半年度实现营业收入11,634.01万元，同比增长7.42%；归母净利润 -1,547.30万元，同比减少655.44万元 [2] - 核心钢弹簧产品发货量较2023年同期增幅75%，部分供货未达收入确认标准 [2] - 行业项目建设受客观条件制约，施工进度上半年慢于下半年，营业收入多体现在下半年，有明显季节性特征 [2] “轨道声纹在线监测与智慧运维系统”情况 - 已完成核心板块和产品研发，“工务智慧运维管理信息系统”“车载轨道声纹监测系统（便携）”等子模块已实现首台套落地，后续将推进全模块项目落地 [2] 做轨道声纹在线监测与智慧运维系统的优势 - 针对城轨新建线路减隔振物理防治和既有线路运维服务有多年工程应用经验，了解具体需求 [3] - 从需求端出发，对声纹系统全链条布局，形成完整解决方案，对声纹数据和病害识别掌控力度更强 [3] - 在算法端有多年行业经验，有强大技术壁垒和先发优势 [3]

证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号： 2024-067 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职及变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事任宇航先生和刘建红先生递交的书面辞职报告。任宇航先生因 职务调整原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务、董事长职务、战略委员 会委员及主任职务，刘建红先生因职务调整原因辞去公司第二届董事会非独立 董事职务、战略委员会委员职务。辞职后，任宇航先生和刘建红先生将不再担 任公司任何职务，任宇航先生和刘建红先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任宇航先生和刘建红先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运 作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-070 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,680,735 股，占公司总股本的比例为 1.1183%，回购成 交的最高价为 8.04 元/股，最低价为 7.42 元/股，支付的资金总额为人民币 12,980,813.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于稳 定股价措施暨第二期以集 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-068 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资 者关系管理工作，根据公司实际情况自本公告披露之日起对投资者联系传真号码进 行变更，具体情况如下： 原传真号码：010-63514340（自公告之日起停止使用） 联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者联系电话：010-83682662 关于变更投资者联系传真号码的公告 变更后传真号码：010-83778492（自公告之日起正式启用） 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，以上变更内容自本公告披露之日 起正式启用，敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 公司投资者联系方式具体如下： 电子信箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.com 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 传真：010-83778492 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-066 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,352,674 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9000% | | 累计已回购金额 | 10,489,995.74 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.04 元/股 7.42 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 特此公告。 截至 2024 年 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-065 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,767,360 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8413% | | 累计已回购金额 | 24,969,312.51 元 | | 实际回购价格区间 | 7.06 元/股~10.27 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购 ...