人事变动 - 公司董事郑家响因职务调整申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职不影响董事会运行，将尽快补选董事等[1]

会议安排 - 2025年1月14日决定召开股东大会[6] - 1月15日刊登会议通知[6] - 2月10日14点30分现场会议召开[7] 投票信息 - 现场4人代表8,069,900股，占5.6299%[10] - 网络68人代表46,537,752股，占32.4667%[10] 议案审议 - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意54,208,242股，占99.2685%[14] - 反对373,810股，占0.6845%[14] - 弃权25,600股，占0.0470%[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日在京召开[2] - 出席会议股东和代理人72人，表决权占比36.3343%[2] 议案结果 - 向金融机构申请综合授信额度议案通过，同意票占比99.2685%[6] 人员出席 - 公司9名董事7人出席，3名监事全出席，副总裁兼董秘参会[5] 律师见证 - 见证律所北京金诚同达，结论为程序及决议合法有效[7][8]

回购金额 - 预计回购2000万元至4000万元，实际回购24969312.51元[2] 回购股份 - 实际回购2767360股，占总股本1.8413%[2] - 2024年2月21日首次回购83845股，占总股本0.055788%[5] 回购用途 - 截至2025年1月30日，1703752股用于维护公司价值及股东权益，占总股本1.1336%[6] - 截至2025年1月30日，1063608股用于员工持股计划或股权激励，占总股本0.7077%[6] 股份占比变化 - 回购前限售股占比43.71%，回购后占比41.34%[11] - 回购前无限售股占比56.29%，回购后占比58.66%[11] 后续安排 - 1703752股维护公司价值及股东权益的股份将在公告12个月后择机出售[14] - 1063608股用于员工持股计划或股权激励的股份将择机开展相关事宜[14]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[14] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效[14] - 授权法定代表人在额度内决策与签署文件[15] 会议信息 - 现场会议2025年2月10日14:30于北京举行[10] - 网络投票2025年2月10日进行，系统为上交所[10] - 议案为申请综合授信额度[12]

业绩总结 - 公司2023年1月13日发行A股37,573,016股，募资656,400,589.52元，净额581,218,665.96元[1] 其他新策略 - 2025年1月14日审议通过用不超3亿闲置募资金、不超3亿闲置自有资金现金管理议案，期限不超1年[6][14] - 闲置募集资金投保本银行产品，自有资金买保本理财产品[4][5] - 授权法定代表人批准、财务总监实施，财管部跟踪、审计部审查[9][12] - 独董、监事会监督，必要时聘机构审计，保荐机构无异议[13][16]

自愿信息披露管理制度 北京九州一轨环境科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有 关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者做出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司自愿披露的信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等 信息披露基本要求。发生类似事件时，公司应当按照一致性标准进行披露。 第五条 公司进行自愿信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、 经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿信息披露，帮助 投资者做出理性的投资判 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-007 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 监事会认为："公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在确保不影响公 司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不 会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公 司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述事项 的决策程序符合相关规定。" 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于2025年1月14日以通讯会议结合现场方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股 ...

舆情管理 - 公司为应对四类舆情制定管理制度[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立领导小组，董事长或总裁任组长[6] 职责分工 - 舆情工作组负责决策部署，董办牵头采集信息[6][7] - 董办组织监测分析，研判风险并上报[8] 信息处理 - 处理原则有快速反应等四项[10] - 报告流程涉及多部门[11] - 一般舆情董秘协同处置，重大舆情工作组决策[11][12] 应对措施 - 重大舆情有调查、沟通等应对措施[12][13] 保密与责任 - 内部人员有保密义务，违规公司有权处罚[15] - 信息知情人违规致损，公司保留追责权[17] - 外部编造虚假信息致损，公司将追责[18] 制度说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[17] - 抵触时以法规和章程规定为准[17] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[17]