股东大会信息 - 2025年4月3日14:30在京召开现场股东大会[8] - 网络投票时间为4月3日多个时段[9] 股东出席情况 - 28人代表33,570,622股出席，占比23.4203%[11] - 27名中小股东代表8,571,274股，占比5.9797%[12] 选举结果 - 赵旋当选非独立董事，得票占比99.3909%[17] - 中小投资者表决得票占比97.6146%[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月3日召开[2] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权占22.3369%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 选举赵旋为非独立董事议案得票占99.3909%[6] - 5%以下股东同意比例为97.6146%[6] 其他 - 见证律所是北京金诚同达律师事务所[8] - 公告于2025年4月4日发布[11]

战略合作协议背景 - 公司与中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司签订战略合作协议，共同推动天津轨道交通线路轨道专业智慧运维管理及声纹在线监测系统等智能运维模式的应用 [1] - 合作基于中国中铁股份有限公司与天津滨海新区签署的《公共交通一体化运营项目合作框架协议》，目标为打造滨海新区公共交通一体化运营体系 [1] - 城铁分公司已承揽天津地铁4号线、Z4线的运营维保业务 [1] 合作方背景 - 城铁分公司参与了中国30余座城市的轨道交通建设，累计开通线路575公里，涉及供电、通信、信号等多个专业领域 [2] - 城铁分公司曾获全国市政金杯示范工程、鲁班奖等多项奖项，并承揽多条城轨线路的运营维保业务 [2] 协议基本情况 - 协议于2025年3月28日以书面方式签署 [2] - 协议为战略合作性质，不涉及具体交易金额，无需提交董事会和股东大会审议 [2] 对公司的影响 - 公司将深化大数据和工业人工智能的研发与应用，发挥在物理防治和声纹信息两大业务方向的产业链优势 [3] - 合作有助于公司在智能运维、声纹监测等领域发掘潜在机会，为行业发展注入新活力 [3] - 协议处于初始阶段，预计对公司本年度业绩不产生重大影响 [3]

市场扩张 - 公司2025年3月28日与城铁分公司签战略合作协议[4] - 城铁分公司承揽天津地铁4、Z4线运营维保业务[2] - 城铁分公司在30余座城市参与轨交建设，累计开通575公里[2] 未来展望 - 协议不涉具体金额，无需董、股东大会审议[5] - 合作处初始阶段，预计对本年度业绩无重大影响[7] - 协议是指导性文件，项目进度及成效有不确定性[8]

会议基本信息 - 现场会议时间为2025年4月3日下午14:30 地点为北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层公司第一会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年4月3日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 会议主持人为董事长邵刚先生 会议召集人为董事会 [9] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计投票结果、宣读决议及法律意见等环节 [5][10] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 表决结果将汇总后发布股东大会决议公告 [3] - 律师事务所执业律师将现场见证并出具法律意见书 [3] 董事变更议案 - 非独立董事郑家响因职务调整辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 未持有公司股份 辞职后不再担任任何职务 [7] - 董事会提名赵旋担任第二届董事会非独立董事 并拟补选其为薪酬与考核委员会委员 任期自股东大会通过至第二届董事会届满 [7] - 赵旋为1988年5月出生 波兰华沙大学硕士 曾任广东省能源集团有限公司资本运营专员和粤科风险投资有限公司投资副总监 未持有公司股份 符合相关任职资格要求 [12] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前半小时办理签到手续 需出示股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等材料 会议开始后进场者不得参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟 应围绕会议议题进行 公司董事及高管将回答提问但有权拒绝涉及商业秘密的问题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30于北京丰台举行[9] - 网络投票4月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] 人事变动 - 非独立董事郑家响因职务调整辞职[13] - 拟提名赵旋任非独立董事，有相关工作经历[11][16] 其他规则 - 股东及股东代理人发言不超5分钟[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30召开，地点在北京丰台[11] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11] 人事变动 - 非独立董事郑家响因职务调整辞职，不再任职[16] - 拟提名赵旋为非独立董事及薪酬与考核委员会委员[16] 新提名人信息 - 赵旋1988年5月生，波兰华沙大学硕士[19] - 曾就职于广东省能源集团、粤科风险投资[19]

董事会人事变动 - 2025年3月18日二届二十七次董事会审议通过选举非独立董事议案[2] - 拟提名赵旋任二届董事会非独立董事，需2025年二临股东大会审议[2] 提名人信息 - 赵旋1988年5月生，波兰华沙大学硕士，有相关工作经历[7] - 赵旋未持股，与其他董监高无关联关系[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日14点30分在京召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月3日[3] - 审议选举非独立董事议案，选赵旋为非独立董事[7] 时间与登记 - 议案3月19日在上交所网站及四大证券报公告[7] - 股权登记日为2025年3月27日[16] - 会议登记时间3月31日14 - 17点[19] 投票情况 - 某投资者100股对应不同应选名额表决权数[27] - 投资者对议案4.00投票票数上限500票[28] - 多位候选人不同方式获票数[28]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入37459.56万元，较上年同期增长36.35%[4][6] 利润指标变化 - 2024年度营业利润1163.91万元，上年同期为 - 704.69万元[4] - 2024年度利润总额1135.02万元，上年同期为 - 106.10万元[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1082.03万元，较上年同期增长747.18%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润613.39万元，上年同期为 - 744.76万元[4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.09元，较上年同期增长800.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较上年增加0.73个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产147709.35万元，同比下降3.84%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益127254.05万元，同比下降4.11%[4][6] 股本情况 - 2024年股本15029.21万股，较上年无变动[5]