证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-001 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票。 股份来源：龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）拟授予的限制性股票 数量 138.52 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,925.8862 万股的 2.00%。其中首次授予 123.67 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.79%，占本激励计划拟授予权益总额的 89.28%；预留 14.85 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予权益总额的 10.72%， 预留部分未 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及 核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管 理人员及核心骨干员工进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评 价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-004 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照龙迅 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事杨明武先生作为征集人，就公司拟于2024年1月29日召开的2024年第一次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨明武先生，其基本情况 如下： 杨明武，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1982年1月至1985年9月在合肥工业大学任助教；1985年9月至1988年9月在 中国科学院安徽光机所光学专业攻读硕士学位；1988年9月至1997年6月在合肥工 业大学激光研究所任讲师；1997年6月至2000年7月在香港理工大学电子与资讯工 程系任研究助理；2000年8 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-037 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 监事会主席王瑞鹍先生简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞 职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 1 2023 年 12 月 26 日 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代 表监事的议案》。同日，公司召开了职工大会，审议通过了《关于补选高云云女 士为第三届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2023年12月9日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、 非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙迅半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-038 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子 公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司Lontium Singapore Pte. Ltd.（以下简称"新加坡子公司"），投资总额1,000万美元。 具体内容详见公司2023年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙迅股份关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号： 2023-027）。 二、对外投资的进展情况 8、经营范围：电子产品的研究及开发（医学除外）：芯片产品的研发设计、 生产、销售及相关的技术咨询服务；软件和应用程序的开发（游戏和网络安全除 外）：软件和应用程序的设计、生产、销售和技术服务。 特此公 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-036 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《龙迅股份关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-037）。 1 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年12月26日以口头方 式送达全体监事，会议上已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-035 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股 份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规章制度规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-034 3、涉案的金额：申请人李高峰要求享有龙迅股份10万股的期权；并要求龙 迅股份以现金折算为10,560,000元的方式兑现申请人的股份期权。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：依据深圳市劳动人事争议仲裁委 员会出具的仲裁裁决书（深劳人仲案【2023】7529号），申请人李高峰的全部 仲裁请求被驳回，该劳动争议事项对公司本期利润或期后利润不产生影响。 一、本次仲裁事项的基本情况 2023年4月11日，申请人李高峰向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动 争议仲裁，深圳市劳动人事争议仲裁委员会决定受理李高峰的申请并于2023年4 月26日向被申请人发出《开庭应诉通知书》（深劳人仲案【2023】7529号）、《举 证通知书》《劳动争议仲裁申请书》，具体内容详见公司2023年5月5日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于涉及劳动仲裁的公告》 （公告编号：2023-013）。 二、仲裁进展情况 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于劳动仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 召开时间 2023 年 12 月 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于变更会计师事务所的议案》 6 | | | 议案二《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 9 | 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...