证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-065 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的 1 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的解除限售/归属条件已成就。 综上所述，我们一致同 ...

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，王瑞鹍先生、杨家芹 女士、高云云女士监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方才生效，在此之前，公司第四届监事会及各监事仍将严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的相关要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履 职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-055 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

本次会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购 价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2024 年限制性股票激励计划回购价格和数量进行调整以及回购注销部分限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 一致同意调整本激励计划的回购价格和数量，并一致同意回购注销部分限制性股票。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-052 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第四 届监事会第八次会议于2025年11月21日在 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购 价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-051 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第四 届董事会第八次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全 体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议通知于2025年11月19日以电 子邮件方式送达全体董事，会议上已就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说 明。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合法定人数，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙 迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

龙迅股份公告，公司于 2025年 11月 21日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首 次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。公司拟在境外发行 股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。本次发行上市尚需提 交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等 相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。 ...

热点事件 - 合富中国表示若公司股价进一步异常上涨可能申请停牌核查[1][1] - 华融化学澄清目前尚未导入光刻胶或光刻机相关领域客户[1][1] 项目投资与签约 - 中南传媒拟使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目[1][1] - 上海机场向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产[1] - *ST围海签订3.13亿元重大合同[1] - 青龙管业中标彭阳县王洼片区供水工程-输配水工程二标段[1] - 青龙管业中标2.94亿元项目[1] - 华康洁净预中标柯桥未来医学中心净化系统项目[1][1] 股权收购与转让 - 沪电股份拟购买胜伟策15%股权、专利及技术资产[1][1] - 东方雨虹拟收购Novakem 60%股权以助力公司立足巴西并拓展拉美市场[1] - 莱克电气拟将精密机械90%股权转让给创元资源[1] 股份回购 - 天合光能累计回购2.1715%公司股份[4] - 航材股份拟斥资5000万元至1亿元回购股份[4] - 艾迪精密拟回购1亿元至2亿元公司股份[1][4] 股东增减持 - 龙迅股份股东合肥中安拟减持不超过1.8623%股份[4] - 华亚智能多名股东拟合计减持不超过2.98%股份[4] - 挖金客实际控制人李征拟减持不超过3%股份[4] - 拓荆科技股东国家集成电路基金拟减持不超3%股份[1][4] - 飞沃科技实际控制人控制的企业拟增持4000万元至7000万元公司股份[4] 公司治理与其他 - 文峰股份副总经理秦国芬被立案调查并实施留置措施[1][4] - 亿纬锂能与思摩尔国际签订《采购框架协议》[1][4]

增减持 - 常熟银行部分高管计划增持A股股份合计不少于55万股[1] - 拓荆科技股东国家集成电路基金计划减持不超过843.49万股，占总股本不超过3%[2] - 龙迅股份两股东计划合计减持不超过公司总股本的2.63%[3] - 华亚智能四名股东计划合计减持不超过399.21万股，占总股本不超过2.98%[4] 并购重组 - 东方雨虹全资子公司拟出资约1.08亿巴西雷亚尔（约合1.44亿元人民币）收购巴西Novakem公司60%股权，目标公司为巴西领先的水泥添加剂及混凝土外加剂供应商[5] - 君亭酒店拟以7980万元收购君澜管理21%股权，交易完成后将持有君澜管理100%股权[6] - 沪电股份拟以1900.91万欧元收购胜伟策15%股权，交易完成后持股比例将由84%增加至99%[7] 风险事项 - 文峰股份副总经理秦国芬因个人事项被立案调查并实施留置措施，公司声明该事项与公司无关且不会对日常运营造成重大影响[8]

公司股份回购与增持情况 - 艾迪精密计划以1亿元至2亿元回购公司A股股份 [2] - 航材股份计划以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 常熟银行部分高管计划增持本行A股股份不少于55万股 [2] 公司股东减持情况 - 新宏泽控股股东在股票异常波动期间存在减持公司股票情形 [2] - 中国西电股东通用电气新加坡公司计划减持不超过3%公司股份 [2] - 力生制药高级管理人员郭晓燕计划减持不超过0.0044%公司股份 [2] - 万丰股份股东舟山瑞好拟减持不超过1.75%股份 [2] - 东芯股份股东拟合计减持不超过0.71%公司股份 [2] - 海南矿业股东海钢集团拟减持不超过0.75%股份 [2] - 福龙马实际控制人张桂丰于11月19日至20日减持378.12万股 [2] - 生益电子股东东莞科创投资集团拟减持不超过1%公司股份 [2] - 雅艺科技股东勤艺合伙拟减持不超过0.25%公司股份 [2] - 新城市控股股东远思实业拟减持不超过3.00%股份 [2] - 开山股份控股股东拟减持不超过1%公司股份 [2] - 拓荆科技第一大股东国家大基金拟减持不超过3%股份 [2] - 挖金客控股股东李征拟减持不超过3%股份 [2] - 宝色股份股东山西华鑫海计划减持不超过1.00%股份 [2] - 华亚智能股东拟合计减持不超过399.21万股，占总股本2.98% [2] - 长芯博创董事及高管拟合计减持不超过0.05%股份 [2] - 龙迅股份股东拟合计减持不超过2.63%公司股份 [2] - 富乐德部分董事及高管拟合计减持不超过0.0104%股份 [2]

股东减持计划 - **股东合肥中安计划减持不超过2,483,014股公司股份**，减持比例不超过公司总股本的1.8623% [1] - **股东滁州中安计划减持不超过1,026,124股公司股份**，减持比例不超过公司总股本的0.7696% [1] - 两位股东减持原因均为自身资金需求，减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1]