龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名黄绮汶 女士为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 黄绮汶女士具备较丰富的会计专业知识和经验，持有香港执业会计师资格，且在会 计、审计、财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》等相关规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发 表如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄绮汶女士的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-060 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、变更发起人名 称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、关于减少公司注册资本的情况 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格 及数量并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划授 予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核指标达到触发值但未 达到目标值，公司第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核的解除限 售比例为91.73%，根据《 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-062 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。 本次发行上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规定，根据本次 1 发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次 公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发 行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-059 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）首次公开 发行股票实际募集资金净额为人民币 103,028.10 万元，其中超募资金为人民币 7,233.03 万元。公司拟使用 2,150.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募 资金总额的比例为 29.72%。 公司承诺 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的 金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响 公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。 审议程序简述 本事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、募 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 为了确保公司利润分配政策的稳定性，进一步提升利润分配决策的透明性与可 操作性，公司在综合分析经营现状、项目投资计划以及现有融资条件等因素的基础 上，制定了《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》，具体如下： 公司根据所处经济环境变化和自身实际经营情况，至少每三年重新审阅一次公 司股东未来分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改， 确定该时段的股东分红回报计划，确保回报规划不违反利润分配政策的相关规定。 4、未来分红回报规划的决策机制 公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见， 制定年度或中期分红方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并 直接提交董事会审议。股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。 1 5、未来分红回报规划的修改调整 公司根据生产经营情况、投资 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-065 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的 1 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的解除限售/归属条件已成就。 综上所述，我们一致同 ...

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，王瑞鹍先生、杨家芹 女士、高云云女士监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方才生效，在此之前，公司第四届监事会及各监事仍将严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的相关要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履 职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-055 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...