H股发行相关公司治理安排 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了为H股发行上市而修订的《公司章程（草案）》及相关议事规则[1] - 修订后的《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》将在上海证券交易所网站披露[2] - 上述章程及议事规则需提交股东大会审议，并在H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效，生效前现行章程继续有效[3] - 公司董事会提请股东大会授权其对经审议通过的章程及议事规则根据境内外监管要求与实际情况进行调整和修改[3] 内部治理制度修订与制定 - 根据H股发行上市需要，公司拟对一系列内部治理制度进行修订及制定并形成草案[4] - 其中第1-3项制度需经股东大会审议通过，第4-13项制度经本次董事会审议通过后，自H股上市之日起生效[4] - 公司董事会提请股东大会授权其根据境内外法规及监管要求对上述治理制度进行后续调整和修改[5] 注册资本变更及发起人信息更新 - 公司拟回购注销286股第一类限制性股票，回购注销完成后，公司股份总数将由133,327,968股减少至133,327,682股，注册资本由人民币133,327,968元相应减少至133,327,682元[6] - 公司发起人之一“安徽兴皖创业投资有限公司”已更名为“安徽兴皖数智产业投资有限公司”，拟相应变更发起人名称[7] 公司治理结构重大调整 - 公司不再设置监事会，原监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[8][9] - 公司拟将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2名调整至3名[9] - 苏进先生辞去非职工代表董事职务并由职工大会选举担任职工代表董事，同时提名黄绮汶女士为独立董事候选人[9] - 董事会审计委员会和提名委员会成员均增至4名，其中独立董事各为3名[9] 《公司章程》相应修订 - 对《公司章程》进行多项修订，包括将“股东大会”调整为“股东会”、删除监事会相关描述、补充关于控股股东和独立董事的章节等[10] - 关于注册资本和股份总数的条款修订需在回购注销程序完成后生效，其他修订自股东大会审议通过后生效[10] - 上述所有事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为10.30亿元，其中超募资金为7233.03万元 [2] - 募集资金投资项目计划总投资10.05亿元，拟投入募集资金9.58亿元，具体投向高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片、研发中心升级及发展与科技储备资金四个项目 [2] - 公司已将募集资金存放于专项账户管理，并与保荐机构、商业银行签署资金监管协议 [2] 超募资金使用安排 - 公司超募资金总额为7233.03万元 [2] - 本次拟使用2150万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.72% [1][2] - 本次使用前，公司已累计使用4300万元超募资金永久补充流动资金，本次使用后累计金额将达6450万元 [2] 资金使用目的与承诺 - 使用超募资金补充流动资金旨在满足主营业务流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升盈利能力 [3] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，本次29.72%的比例符合规定 [4] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资，以及不为除控股子公司外的对象提供财务资助 [4] 审议程序与机构意见 - 本次事项已通过公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议 [5] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在改变募集资金用途或损害中小股东利益的情形 [5] - 保荐机构经核查后表示无异议，认为本次使用不影响募集资金投资项目正常进行，符合相关监管规定 [5] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1][5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第八次董事会会议，审议了《关于确定公司董事角色的议案》等文件 [1] - 会议以现场方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来自集成电路业务 [1] - 公司当前市值为90亿元 [1] - 公司股票收盘价为67.2元 [1]

公司H股上市计划 - 公司于2025年11月21日召开董事会及监事会，审议通过了关于首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国证监会、香港联交所和香港证监会等相关监管机构的备案、批准和/或核准 [1] - 公司拟通过发行H股深化国际化战略布局，增强境外投融资及运营能力，持续吸引并聚集优秀人才，以提升综合竞争实力 [1] - 公司正与相关中介机构商讨发行上市工作，具体细节如拟发行股份比例尚未确定，将在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成上市 [1]

公司资本运作 - 龙迅股份计划在境外发行H股并于香港联合交易所主板上市 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内选择时机完成发行上市 [1] - 本次发行上市尚需提交股东大会审议，并需获得中国证监会、香港联交所等监管机构的备案、批准和/或核准 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股并于香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 [1] - 此举旨在增强公司境外投融资及运营能力 [1] - 公司计划在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] 公司竞争力与人才发展 - 本次H股发行上市旨在持续吸引并聚集优秀人才 [1] - 该举措预期将进一步提升公司综合竞争实力 [1]

公司资本运作计划 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市 [1]

公司资本运作 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在中国香港联交所主板上市 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市 [1]

公司资本运作 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1]

业绩数据 - 2024年毛利率为55.48%[8] - 2024年营业收入为46,600.27万元，较2023年增长44.21%[8] 权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利14.00元（含税），每10股转增4.8股[8] - 2023年度调整后每股派发现金红利1.40255元（含税），转增后总股本102,280,590股[9] - 2023年年度权益分派每股现金红利1.39279元/股，流通股份变动比例0.47666[10] - 2024年度每10股派发现金红利7.00元（含税），每10股转增3股[10] - 2024年年度权益分派每股现金红利0.69406元/股，流通股份变动比例0.29746[10] 限制性股票 - 第一类限制性股票回购注销数量由149股调整为286股[3] - 第一类限制性股票回购价格由70.00元/股调整为35.27元/股[3] - 2024年第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核解除限售比例为91.73%[8] - 2024年第一类限制性股票经2023年权益分派调整后回购价格为46.46元/股，经2024年权益分派调整后为35.27元/股[12] - 因2023年和2024年权益分派，回购注销数量由149股调整为286股[13] - 本次拟用于回购限制性股票资金总额10,087.22元，资金为公司自有资金[13] 股本变动 - 本次第一类限制性股票回购注销后，公司总股本由133,327,968股变为133,327,682股[14] - 有限售条件流动股变动前58,945,912股，变动-286股，后为58,945,626股[15] - 无限售条件流通股变动前74,382,056股，变动0股，后为74,382,056股[15] 相关决议 - 本次调整及回购注销对公司财务等无实质性影响[16] - 监事会同意调整激励计划回购价格和数量，同意回购注销部分限制性股票[17] - 律师认为本次解除限售等已获必要批准与授权，符合规定[18]