证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-047 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励， 并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的股份 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销；期间若相关法律法规或政策发生变化，本回 购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 73.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划期权数量、行权价格及 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划期权数量、行权价格及 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司调整 2021 年股票期权激励计划期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件达成 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-049 三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司 股东利益，使用期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事 会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-055 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式 ...

三未信安科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，我们公司的独立董事，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，现就公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-052 三未信安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能 获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟 使用自有资金 500 万美元（以相关审批机构实际批准为准）在香港设立全资子公 司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司 公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港全资子公司事项无需提交股东大 会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-048 三未信安科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定通过 公开摘牌方式参与竞拍收购广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称"广 州科投"）持有的广州江南科友科技股份有限公司（以下简称"江南科友"或"标 的公司"）17.74%股份。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据公司发展战略，公司将借助行业发展机遇，丰富现有产品体系及下游应 用场景，从而提高市场份额，增强竞争优势，进一步巩固公司的市场地位。因此 公司经综合考虑后决定收购江南科友 66.9349%的股份，以提高资源整合能力、 发挥协同效应。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号： 2023-023）。 在协商上述股份 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-056 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》 江南科友为公司控股子公司，其中，公司持股 66.9349%，广州科技 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-050 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根 据《三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及 2021 年第二次临 时股东大会的授权，董事会对股票期权数量及行权价格进行调整，现将有关事项 公告如下： 一、本次股票期权激励计划的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关 于<2021 年股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对三未信安使用超募资 金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为人民币 78.89元，募集资金总额为150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增 值税金额）后，募集资金净额为137,086.41万元。上述资 ...