证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-054 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-051 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关 事宜的议案》， ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-053 三未信安科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事 薪酬方案进行调整如下： 1、由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 15 万元人民币（税 前）；2、调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过次月起执行。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的 工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司独立董事认为：本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责 意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司利益及全体 ...

根据中国证券监督管理委员会2022年9月14日出具《关于同意三未信安科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票19,140,000股，并于2022年12月 2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为76,556,268股，其中有限 售条件流通股60,306,071股，无限售条件流通股16,250,197股。 2023年6月2日起，公司首次公开发行网下配售的1,103,339股限售股上市流通， 具体参见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《三未信安科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号： 2023-020）。 国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未 信安科股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-045 三未信安科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 2,047,951 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,205,773 股。 本次股票上市流通总数为 24,253,724 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司 ...

公司发展概况 - 三未信安坚持技术创新引领,加强以密码芯片为代表的技术突破,实现全系列密码产品的核心密码器件国产化替换[1] - 公司已推出XT100、XT200物联网终端芯片,新一代高性能云端芯片正在按计划有序开展研发任务[1] - 公司业务发展正常,年初至报告期末营业收入同比增长37.35%[1] - 公司和华为在多个产品领域合作[1] 收购整合情况 - 公司收购江南科友后,双方的融合顺利进行,已完成对江南科友管理层的调整,公司治理结构不断完善,在技术和业务等方面逐步融合[3] - 公司通过对江南科友骨干员工实施股权激励,提高激励对象的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,推动公司的技术优势和江南科友的市场优势有效整合以形成新的竞争力[3] 行业发展情况 - 新修订的《商用密码管理条例》、《商用密码检测机构管理办法》和《商用密码应用安全性评估管理办法》的施行,将促进密评工作的落地[2][3] - 信创市场进入行业推进期,容量和节奏进一步提升,密码是信创建设中不可或缺的重要一环[3] - 短期来看,密评相关政策频出,信创市场加速推进,行业景气度不断上行,长期来看,商用密码应用领域广泛,空间广阔[3][4] 技术布局 - 公司不断提升密码产品的场景支持能力,如云计算、物联网、区块链等,同时对新型的数据安全算法和技术进行研究,在隐私计算、同态加密、数据确权和抗量子密码等前沿密码方向均有一定的积累[4] - 公司可提供多种数据要素化安全保护的技术和产品,对于当前的隐私保护需求,公司的多方安全计算平台产品已通过中国信息通信研究院的检测[4] 未来发展目标 - 公司坚持以密码技术创新为核心发展战略,面向国家网络信息安全和数字经济市场需求,建立以客户为中心的市场战略,立志技术创新、产业发展、为客户创造价值[4] - 公司具体发展战略包括:1、加强密码芯片技术创新和产业化;2、加大密码核心产品研发和应用;3、加强密码产品在大数据安全和隐私保护领域的应用[4] 财务业绩 - 公司年初至报告期末,营业收入2.36亿元,同比增长37.35%;研发投入同比增长45.65%;归母净利润3969.81万元,同比增长33.24%[4][5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.326亿元人民币，同比增长70.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.362亿元人民币，同比增长37.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2955.88万元人民币，同比增长90.88%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3969.81万元人民币，同比增长33.24%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2380.46万元人民币，同比增长54.97%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为2.362亿元，同比增长37.3%[18] - 公司净利润为44,624,598.90元，同比增长49.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为39,698,137.83元，同比增长33.2%[20] - 基本每股收益为0.3486元/股，同比下降0.58%[6] - 基本每股收益为0.3486元/股，同比基本持平[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6466万元，同比增长58.2%[19] - 研发投入合计6974.23万元人民币，同比增长45.65%[6] - 研发投入占营业收入比例为29.53%，同比增加1.68个百分点[6] - 研发投入本报告期85.30百万元[11] - 研发投入年初至报告期末45.65百万元[11] - 研发费用达6974万元，同比增长45.7%[19] - 销售费用为6171万元，同比增长51.2%[19] - 财务费用为-2048万元，主要因利息收入2079万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,143,007.35元，同比增长57.5%[22] 资产和负债变化 - 总资产为20.594亿元人民币，较上年度末增长4.35%[6] - 报告期末货币资金1,193,662,232.31元较年初1,470,915,811.64元下降18.8%[14] - 应收账款385,373,388.06元较年初317,038,059.75元增长21.6%[14] - 交易性金融资产50,000,000.00元较年初0.00元新增[14] - 其他应收款23,399,845.34元较年初3,480,641.96元增长572.2%[14] - 存货44,802,495.22元较年初40,003,155.64元增长12.0%[14] - 流动资产合计1,719,068,339.88元较年初1,847,776,713.02元下降7.0%[14] - 总资产达20.59亿元，较年初19.74亿元增长4.3%[15] - 固定资产从2475万元增至8263万元，增幅233.8%[15] - 短期借款新增645万元[15] - 货币资金及交易性金融资产合计18.19亿元[15] - 归属于母公司所有者权益达18.93亿元，较年初增长0.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1365.06万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,650,577.04元，同比改善59.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为220,805,449.15元，同比增长49.4%[22] - 收到的税费返还为8,383,036.95元，同比增长168.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-225,106,122.68元，主要由于投资支付116,150,000元及收购子公司支付118,801,785.83元[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为56,859,464.87元，同比增长507.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,193,287,664.28元，较期初下降18.9%[24] 股东和股权结构 - 第一大股东张虽公持股23,692,852股占比20.80%[11] - 股东罗武贤质押股份2,000,000股[11]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-044 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@sansec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，并通过对其 教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了解，我们认为公司拟聘的高级管理 人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合法律法规和《公司章程》 等规定的任职资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司聘任张岳公先生为公司总经理，同意聘任高志 权先生、张宇红女士、范胜文先生、白连涛先生、刘会议先生为公司副总经理， 同意聘任范胜文先生为公司董事会秘书，同意聘任焦友明先生为公司财务负责 人。 三未信安科技股份有限公司独立董事 三未信安科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 三未信安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本所）接 受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所刘梦瑶律师、丁 敬成律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及 表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核 ...