股东大会时间 - 2024年4月25日决定5月17日召开2023年年度股东大会[7] - 4月26日发布召开通知，5月14日取消部分议案[7] - 现场会议5月17日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席3人，代表20,553,750股，占比28.5257%[10] - 网络投票5人，代表10,276,530股，占比14.2623%[10] - 中小投资者3人，代表358股，占比0.0005%[10] - 共8人出席，代表30,830,280股，占比42.7880%[10] 表决结果 - 多项议案同意票数30829922，占比99.9988%[15][16][17][18][19][20][22] - 中小投资者对部分议案反对票数358，占比100%[17][18][22] - 《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》获通过[20]

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-044 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,830,280 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,830,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7880 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.78 ...

中信证券股份有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"慧 辰股份"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元， 扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 560,402,763.88 元。该募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。公司对募集资金 1 采取了专户存储管理。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任慧辰股 份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，负责对慧辰股份的持续督导工 作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。2023 年 12 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入53,943.06万元，同比增长8.27%[2] - 公司主营业务规模与收入持续稳定增长，年均复合增长率达16.02%[2] - 公司研发投入4,567.31万元，占营业收入比例8.47%[2] - 公司新增软件著作权51项[2] - 公司软件产品/SaaS服务和行业解决方案收入和毛利率实现有效增长，提高了公司盈利能力[2] - 公司人均收入82.23万元，自2021年以来保持逐年提升[2] - 公司现金流实现转正[2] 公司未来规划 - 以"数据要素×"和"人工智能×"为双轮驱动，创新应用场景，投入核心技术研发[3] - 抓住向数据要素资源和AI基础技术资源上游拓展的契机，发展为行业客户全要素赋能的核心能力[3] - 提高内部资源共享共用和知识管理水平，提高生产效率，降低生产和运维成本[3] - 控制总体人力规模，优化激励措施，提高人均产出，促进公司提升盈利水平[3] 内部管理优化 - 针对信息披露、合同管理、收入确认管理等方面重点推进整改工作[4] - 公司内部管理制度化、信息化和自动化切实得到有效提升，企业运行效率显著优化[4] - 会计师为公司出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》[4] 技术研发方向 - 在大模型技术方向进一步优化和融合多种模型能力，构造更强的行业性大模型[5] - 将已研/在研的产品基于AIGC大模型能力进行重构和升级，改造为Agent智能体的产品应用形式[5] - 研发更多针对性的数据分析应用产品，将AIGC大模型能力融入现有行业解决方案[5] - 通过AI智能化提升内部业务实施效率，降低公司自身业务成本[5]

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-042 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度 报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0091 号（以下简称"《问 询函》"），现将问询函内容公告如下： "北京慧辰资道资讯股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》等规则的要求，经对公司 2023 年度报告事后审核，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请公司进一步补充或说明 下述问题。 1.关于无法表示意见涉及事项消除。公司 2022 年度因被证监会立案调查、 无法评估子公司信唐普华的相关应收账款及收入的真实性、准确性，以及无法就 收购武汉慧辰少数股东权益相关安排的商业实质 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二◯二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东 ...

业绩相关 - 信唐普华业绩补偿相关方应补偿约1.73亿元[4] - 2023年TMT行业产品收入1.82亿元，同比升14.59%，毛利率增8.51个百分点[5] - 2023年政府及公共服务行业产品收入0.14亿元，同比升4.07%，毛利率增17.84个百分点[5] - 公司四季度收入2.03亿元，占全年总收入比重37.66%[6] 成本与费用 - 数据分析成本占比约12.87%，数据采购成本占比约81.51%[5] - 2023年销售费用1.23亿元，较上期增29.29%，占营收比重22.82%[8] - 2023年营销类员工薪酬0.98亿元，同比增24.05%[8] 人员与研发 - 2023年末研发人员98人，上年同期150人，职工薪酬较上期增11.30%[7] - 截至2023年末“AIOT行业应用解决方案云平台项目”投入进度12.58%，“基于多维度数据的智能分析平台”投入进度56.82%[9] 其他数据 - 快速消费品和其他行业产品毛利率分别为41.07%和43.75%[5]

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-040 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理赵 | | --- | --- | | | 龙先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 48 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,263,111 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 实际回购金额 | 万元 2,100.07 | | 实际回购价格区间 | 元/股~27.74 元/股 14.11 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 5 月 ...

业绩说明会安排 - 2024年05月16日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 2024年05月09日至05月15日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 投资者可互联网登录上证路演中心参与[6] - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年4月26日发布《2023年年度报告》[2] 说明会形式 - 以网络互动形式召开[3][5] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入71,026,151.43元，较上年同期减少25.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入71,026,151.43元，较2023年第一季度的95,139,759.03元下降约25.34%[21] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,854,432.04元[4] - 2024年第一季度净利润为 -18,490,170.00元，较2023年第一季度的 -682,478.21元亏损扩大约2603.67%[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,077,354.94元，较上年同期减少1,141.35%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,077,354.94元，2023年第一季度为4,232,729.82元[25] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.257元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.257元/股，2023年第一季度为 -0.059元/股[23] 研发投入情况 - 研发投入合计10,177,069.73元，较上年同期减少5.31%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.33%，较上年同期增加3.03个百分点[5] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产为1,130,937,734.08元，较上年度末减少5.86%[6] - 2024年3月31日货币资金为221,908,372.31元，较2023年12月31日的250,208,846.70元有所减少[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为466,691,654.79元，较2023年12月31日的484,316,613.70元有所减少[19] - 2024年3月31日应收账款为179,444,099.29元，较2023年12月31日的216,570,436.15元有所减少[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,003,127,514.18元，较2023年12月31日的1,074,127,981.67元有所减少[19] - 2024年3月31日非流动资产合计为127,810,219.90元，较2023年12月31日的127,214,435.87元有所增加[19] - 2024年3月31日资产总计为1,130,937,734.08元，较2023年12月31日的1,201,342,417.54元有所减少[19] - 2024年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,130,937,734.08元，较上一时期的1,201,342,417.54元下降约5.86%[21] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为772,653,086.25元，较上年度末减少2.68%[6] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计778,956,997.65元，较上一时期的799,902,354.31元下降约2.62%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,074,106.83元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为3,005[13] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为2,220,951股，占总股本比例为2.99%[15] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本100,904,658.93元，较2023年第一季度的121,180,481.30元下降约16.74%[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,630,027.67元，较2023年第一季度的43,073,473.60元下降约56.75%[25] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,091,000.00元[25] - 子公司支付给少数股东的股利、利润及支付其他与筹资活动有关的现金为322.203167万美元和1987.049088万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为325.494834万美元和1993.061588万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 325.494834万美元和 - 1883.961588万美元[26] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7486.99美元和 - 377860.93美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2869.478862万美元和2808.872661万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为23761.265016万美元和19820.685520万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为20891.786154万美元和22629.558181万美元[26] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为260,063,157.12元，较2023年12月31日的309,203,495.41元有所减少[20] - 2024年3月31日非流动负债合计为91,917,579.31元，较2023年12月31日的92,236,567.82元有所减少[20] - 2024年第一季度负债合计351,980,736.43元，较上一时期的401,440,063.23元下降约12.32%[21] 退市风险警示申请情况 - 公司于2024年4月25日审议通过申请撤销退市风险警示的议案，并已向上海证券交易所提交申请[16]