证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-065 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币56,700.00万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募 资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投 资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以 及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）于2024 年7月30日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超 募资金总额的比例为 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-063 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司聚 和（宜宾）新材料有限公司（以下简称"聚和（宜宾）"）、常州聚麒国际贸易 有限公司（以下简称"常州聚麒"）提供预计合计不超过人民币 160,000.00 万元 的担保额度，其中为聚和（宜宾）提供担保不超过人民币 10,000.00 万元，为常 州聚麒提供担保不超过人民币 150,000.00 万元，最终担保金额以最终签署并执行 的担保合同或金融机构批复为准。 被担保人：聚和（宜宾）新材料有限公司、常州聚麒国际贸易有限公司， 被担保人为公司全资子公司。 截至本公告披露日，公司对外已实际发生的担保余额为 0 元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、2024年度担保额度预计情况 （一）担保情 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗英梅，已充分了解并同意由提名人常州聚和新材料股份有限公司董事 会提名为常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州聚和新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-059 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月30日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月26日以邮件方式发出，本次会议 应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 监事会认为：经审阅及充分了解非职工代表监事候选人的教育背景、工作经 历、任 ...

关于常州聚和新材料股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州 聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业 务规则，对聚和材料开展金融衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 国投证券股份有限公司 公司日常经营产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价 大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，减少对经营的影 响，增强财务稳健性，公司拟通过白银期货、期权合约进行对冲操作，通过利用 合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 （二）交易金额及期限 公司及子公司使用自有资金开展金融衍生品交易资金额度不超过10亿元人 民币。上述额度自公司董事会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围和期限内，审批公 司金融衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-064 常州聚和新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 1 合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟开展白银期货、期权合约的金融衍生品交易业务。上述金融衍生品交易业务 仅限于实需背景之下，从事与公司日常经营产品原材料银粉有关的金融衍生品的 交易，以规避原材料银价大幅波动给公司经营带来的不利影响。 交易金额及期限：公司及子公司使用自有资金开展金融衍生品交易资金 额度不超过10亿元人民币。上述额度自公司董事会批准通过之日起十二个月内有 效，有效期内可以循环滚动使用。 公司于2024年7月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本次 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的金融衍生品交易业务遵循合法 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-058 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 例（%） 1 刘海东 27,115,728 11.20 2 陈耀民 21,805,701 9.01 3 常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙） 16,428,000 6.79 4 张震宇 9,363,960 3.87 5 常州聚和新材料股份有限公司回购专用证券账户 6,449,224 2.66 一、公司前十大股东持股情况 | 6 | 钟唯佳 | 5,912,304 | 2.44 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | OKAMOTO,KUNINORI | 5,476,000 | 2.26 | | 8 | 华泰证券资管－兴业银行－华泰聚和股份家园1 | 4,953,415 | 2.05 | | | 号科创板员工持股集合资产管理计划 | | | | 9 | 史国志 | 4,580,464 | 1.89 | | 10 | 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 | 4,320,533 | 1.79 | | | 券投资基金 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 ...

常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/15~2024/10/14 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 2.2 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0091% | | 累计已回购金额 | 59.3004 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~26.98 元/股 26.92 | 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-057 一、 回购股份的基本情况 2024年7月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-056 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 和自有资金； ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。在披露回购结果暨 股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会 依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告 日后三年内出售完毕已回购股份，尚未出售的已回购股份将予以注销。如法律法 规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行； ● 回购股份价格：不超过 47.99 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回 购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至本公告披露日，公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。若相关人员 未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-055 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月15日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。会议应出 席本次会议的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长刘海东主持，公 司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《常州聚和 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以部分超募资金和自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 份。回购股份用于维护公司价值及股东权益价值，回购价格不超过47.99元/股 （含），回购 ...