股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点30分在常州新北区浏阳河路66号召开[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等[5] 其他信息 - 议案1月20日经董事会、监事会审议通过，1月22日披露[5] - 股权登记日2月6日，登记时间2月11日[10][11][12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2[7] - 公司地址、邮编、邮箱、电话、联系人信息[17] - 公告发布时间为2025年1月22日[16]

外汇交易业务 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易资金额度不超10亿元[2][5] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[2][5] - 交易类型含远期结售汇、货币掉期等[3] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[4] - 2025年1月20日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与管理 - 业务存在市场、操作等风险[6] - 制定制度控制风险，禁止投机行为[7] 业务意义与支持 - 开展业务可提高应对外汇波动风险能力[9] - 监事会和保荐机构同意开展业务[12][13]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-007 常州聚和新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月20日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出。本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的 议案》 公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-002 常州聚和新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监 事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的 召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目延期是公司在保障募集资金投资 项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目 实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司 ...

国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州 聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对聚和材料募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 说明书》以及公司于2023年7月18日、2024年2月2日在上海证券交易所网站披露 的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公 告》和《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部 分募投项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以 下项目： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金拟投 资额（万元） | | --- | --- | --- | ...

大宗交易 - 聚和材料12月24日大宗交易平台出现一笔成交，成交量80万股，成交金额3016万元，大宗交易成交价为37.70元，相对当日收盘价折价23.22% [1] - 该笔交易的买方营业部为广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部，卖方营业部为广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 [1]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-091 1 常州聚和新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料" 或"公司"）股东陈耀民先生持有公司股份19,385,365股，占公司总股本的8.01%。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年12月13日收到陈耀民先生的《关于持股5%以上股东权益变动 达到1%的告知函》，陈耀民先生于2024年12月12日至2024年12月13日期间合计减 持股份数量2,420,336股，占公司总股本的1.00%。现将有关权益变动情况公告如 下： 一、本次权益变动情况 | 信息披露 | 名称 | 陈耀民 | | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-089 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款 等）。 投资金额：常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总 额不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年12月10日召开了第四届董事会第三次 会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异 议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择 ...

国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人民币 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使 用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增 加公司收益，保障公司股东权益。 （二）投资金额 公司使用总额不超过人民50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 （三）资金来源 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州 聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-090 常州聚和新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议通知于2024年12月6日以邮件方式发出，应参与本次会议的 监事5人，实际参加的监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《常州聚和新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会监事审议和表决，会议 形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保 ...