业绩总结 - 公司2023年全年收入业绩为3.19亿，增幅约为19%[1] - 公司2023年净利润为5747万，增幅为6.9%[1] 工程仿真软件业务 - 公司工程仿真软件业务的毛利率超过90%，2023年工程仿真软件业务收入为1.88亿，同比增长39.37%[2] 未来展望 - 公司希望在2024年实现营收4.5亿以上的目标，重点放在研发投入和营收增长[5] - 公司计划推动人工智能技术和仿真技术的融合，提高设计效率和创新能力[6] - 公司将投资建设数字孪生基地，打造20个实验室用于数字软生研究和验证工作[7] - 公司将不断技术创新，为客户提供高效创新的解决方案，巩固在行业中的领先地位[8] - 公司将继续与国内优秀的渠道代理商合作，拓展代销模式，扩大民用市场覆盖范围[9] 新产品和新技术研发 - 公司最新发布的LBM算法具有高性能，在团流模拟和气动噪声领域具有显著优势[9] - 公司将提供机器人设计软件，涵盖机器人研发全过程，降低技术门槛，提高研发效率[11] - 公司提供虚实融合的机器人仿真解决方案，实现更精准的运动控制[12] - 公司将发展装备机器人设计的仿真解决方案，提供多模态控制，形成完整的人形机器人小脑解决方案[12] - 公司将提供用于人型机器人设计开发的软硬件工具与集成方案，推动机器人技术广泛应用和行业发展[11] 市场扩张和并购 - 公司今年重点是拓展民用市场，面临挑战但目标是取得突破性成绩[26] - 公司改变销售策略，发展增值代理商，提供更好的软件解决方案[27] - 公司计划进行投并购，以补足产品线和市场[36]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入3.2亿元，同比增长19.52%[1] - 24Q1实现收入3186万元，同比增长346.22%[2] - 归母净利润5748万元，同比增长6.89%[1] - 归母净亏损2127万元，同比增长[2] 研发和市场 - 公司研发支出全部费用化，有助于公司后期利润端快速增长[3] - 预计未来高毛利率的仿真软件占比维持较高水平，毛利率有望持续优化[2] - 民用市场突破，特别是新能源汽车厂商预计迎来加速期[3] 投资评级 - 证券的投资评级标准包括买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 行业的投资评级标准包括看好、中性和看淡三个等级[12] - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[13] 其他 - 报告采用沪深300指数作为基准指数[14] - 公司声明报告中的信息仅供参考，并不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[16] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一决策因素[17] - 公司对报告的版权保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[18]

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （楼翔） 本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼翔先生，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 7 月至 2007 年 5 月，担任浙江天健会计师事务 所审计员（经理助理）；2007 年 5 月至 2009 年 9 月，担任浙江恒逸集团有限公 司财务部经理；2009 年 9 月至 2012 年 6 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海索辰 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楼翔、 李良锁、张玉萍的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事楼翔、李良锁、张玉萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A, UOC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 等端 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出倡导有执业许可的会计师事务所出具 "进行查验 报告编码:浙245G3FXNRJ 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5364号 上海索辰信息科技股份有限公司全体股 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 t a l www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 sam 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5368号 x | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二 ...

2、被保险人：全体董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订的保险合 同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 1,000 万元/年（具体以最终签订的保险 合同为准） 4、保险费：不超过人民币 5 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-021 上海索辰信息科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，根据《上市公 司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，公 司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：上海索辰信息科技股份有限公司 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2024 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UOC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Boad, Qlanjiang New City, Hangzhou: Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"轻 e and series 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | ...

公司代码：688507 公司简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海索辰信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-015 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 15 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 ...