公司业务动态 - 索辰科技通过其子公司昆宇蓝程在商业航天领域开展业务，主要提供卫星目标检测及态势感知、航天工程运维及安全等相关服务 [1] - 公司表示将持续深耕技术研发，并积极拓展行业应用 [1]

公司业务与互动回应 - 索辰科技通过投资者互动平台回应了关于与航天八院合作及为长征系列火箭提供服务的询问 [2] - 公司表示具体订单、客户及合作细节等经营信息需以公司发布的定期报告及相关公告为准 [2] 商业航天领域业务布局 - 公司子公司昆宇蓝程在商业航天领域主要提供卫星目标检测及态势感知服务 [2] - 昆宇蓝程同时提供航天工程运维及安全等相关服务 [2] 公司发展战略 - 公司表示将持续深耕技术研发 [2] - 公司计划积极拓展行业应用 [2]

公司公告核心内容 - 索辰科技于12月16日发布公告，宣布其第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》[2] 募投项目调整详情 - 公司对部分募投项目进行了内部投资结构的调整[2] - 相关募投项目将延期[2]

公司公告与募投项目调整 - 公司发布公告，拟对“研发中心建设项目”和“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整[2] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2028年4月[2] - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金5.04亿元，整体投资进度超过50%[2] - “研发中心建设项目”投资进度仅27.87%，“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”投资进度过半[3] 研发中心项目具体调整 - 公司解释项目延期原因为结合行业技术发展和市场环境变化，为确保资金使用效果和建设质量，投入较为审慎[3] - “研发中心建设项目”的人员薪酬投入拟下降49%[3] - 原计划中，人员薪酬占该项目总投入的91.24%；调整后，人员薪酬预算削减1.27亿元[4] - 设施购置预算相应增加1.25亿元，场地租赁预算亦有所上调[4] - 公司认为相较于构建高端研发人才团队，满足相关设备的需求在短期内更易落地，故优化调整投资方案以提高资金使用效率[4] 公司财务与经营状况 - 2025年前三季度，公司实现营业收入1.06亿元，同比增长27.83%[6] - 2025年前三季度，归母净利润亏损7595.11万元，同比下降7.51%，呈现“增收不增利”局面[6] - 2025年第三季度，公司营收增速达56.14%，但归母净利润仍亏损超3000万元[6] - 2025年上半年，公司研发人员为202名，较上年同期的185名有所增加[6] - 2025年上半年，研发人员平均薪酬由2024年上半年的21.05万元下降至15.73万元[6] - 截至2025年6月末，公司固定资产为1.89亿元，较2024年6月末增长101.83%[6] 公司背景与市场表现 - 公司被称为“国产CAE软件第一股”，CAE指计算机辅助工程[2] - 公司于2023年4月在科创板上市，首次公开发行A股1033.34万股，发行价为每股245.56元，募集资金净额为23.16亿元[2][5] - 截至12月16日收盘，公司股价为87.80元（前复权）[5] - 公司身处国产替代和工业软件的黄金赛道[6]

董事会决议与公告 - 公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案 [2][3] - 议案表决结果为全票通过，同意7票，反对0票，弃权0票 [4] - 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，募集资金总额为人民币253,746.97万元 [7] - 扣除承销保荐费等发行费用后，募集资金净额为人民币231,574.91万元 [7] - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额（不含超募资金）50,446.40万元 [8] 募投项目调整的具体内容 - 涉及内部投资结构调整的募投项目为“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目” [6][8] - 公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2028年4月 [3][6][10] - 本次调整不改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途及投资规模 [3][6][11] 项目调整的原因 - 调整“研发中心建设项目”投资结构的原因：物理AI应用正快速赋能工业领域，公司对相关设备需求快速提高，为加快战略落地，决定适度增加设施购置及场地租赁投入，相应缩减人员薪酬费用 [8][9] - 调整“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”投资结构的原因：结合项目建设实际需求，适度增加固定资产投资部分费用，相应减少铺底流动资金金额 [8][9] - “研发中心建设项目”延期的原因：CAE产品研发涉及学科广、难度大，对复合型专业人才要求高，公司为确保募集资金使用效果和项目建设质量，资金投入较为审慎，导致项目整体进度较原计划减缓 [9][10] 相关程序与意见 - 公司董事会已审议通过本次募投项目调整及延期事项 [12] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查，对本次事项无异议 [13]

融资情况 - 公司发行1033.34万股A股，发行价245.56元/股，募资总额25.37469704亿元，净额23.1574910482亿元[1] 项目投资 - 研发中心等多个项目有投资安排，总额涉及数亿元[3][4] 项目调整 - 研发中心建设项目预定可使用时间延期至2028年4月[5] - 部分项目资金投入有增减调整[6] 决策情况 - 董事会审议通过募投项目调整及延期议案，无需股东会审议[11] - 保荐人对募投项目调整及延期无异议[12]

资金募集 - 公司发行1033.34万股A股，募集资金总额253746.97万元，净额231574.91万元[2][3] 资金投入 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金50446.40万元，投资进度52.07%[4][7] 项目投资 - 研发中心建设累计投入7878.34万元，进度27.87%[7] - 工业仿真云累计投入3545.73万元，进度15.48%[7] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设累计投入6767.49万元，进度55.43%[7] - 营销网络建设累计投入2254.84万元，进度64.42%[7] - 补充流动资金累计投入30000.00万元，进度100.00%[7] 项目调整 - 研发中心设施购置增加12500.00万元，人员薪酬减少12650.00万元[8] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪固定资产投资增加4100.00万元，铺底流动资金减少4100.00万元[8] - 研发中心预定可使用状态日期由2026年4月延至2028年4月[8]

公司决策 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开，7名董事全部参会[2] - 审议通过对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”内部投资结构调整议案[3] - 同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月[3] - 部分募投项目内部投资结构调整及项目延期议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1]

公司募投项目调整 - 公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案 [1] - 公司决定对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整 [1] - 公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2028年4月，延期两年 [1] - 此次调整和延期是在保证募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下进行的 [1]