公司股价与市场表现 - 2024年2月13日，索辰科技股价收报98.30元，跌幅2.87%，总市值87.59亿元，该股目前处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2023年4月18日在上交所科创板上市，发行数量为10,333,400股，发行价格为245.56元/股 [1] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为程韬、陈佳一 [1] - 首次公开发行募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元，最终募集资金净额比原计划多134,684.55万元 [1] - 根据招股说明书，原计划募集资金96,890.36万元，用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金 [1] - 发行费用合计22,172.06万元（不含税），其中保荐承销费用为19,231.02万元 [1] 历史权益分派方案 - 2022年年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本增至61,173,432股，除权（息）日为2023年6月20日 [2] - 2023年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份）为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权（息）日为2024年6月19日 [2]

交易概述 - 公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司以人民币8,640万元购买北京富迪广通科技发展有限公司少数股东张细英、辛志涛、万武国合计持有的富迪广通48%的股权 [2] - 该交易已于2026年2月3日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议 [2] 交易进展 - 富迪广通已完成工商变更登记手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》 [3] - 变更后，富迪广通企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本为5,000万元 [3] 并购贷款担保概述 - 为履行此前重大资产购买（收购北京力控元通科技有限公司60%股权）的付款义务，全资子公司数字科技向招商银行上海分行申请最高不超过人民币7,680万元的并购贷款 [6] - 数字科技以其所持标的公司24%的股权提供质押担保，公司为该笔贷款提供最高不超过人民币7,680万元的连带责任保证担保 [6][7] - 该担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议 [8] 担保协议详情 - 担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币7,680万元 [12] - 保证范围包括主合同项下债务人的全部债务，如贷款本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [12] - 保证期间自担保书生效之日起至债务履行期限届满后另加三年止 [12] 担保状况与影响 - 本次担保是为满足全资子公司数字科技的融资需要，保证其融资活动顺利开展，公司认为其资信状况较好，担保风险可控 [13] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为7,680万元，占公司2024年经审计归属于母公司净资产的比例为2.69%，占2024年经审计总资产的比例为2.50% [14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形 [14]

担保信息 - 公司为上海索辰数字科技提供7680万元连带责任保证担保[2][5][6] - 担保经董事会审议通过，7票同意，0票反对，0票弃权[7] 子公司数据 - 2025年9月30日资产总额42970.81万元，负债14634.86万元，净额28335.96万元[9] - 2025年1 - 9月营收7269.82万元，净利润 - 620.59万元[9] 整体担保情况 - 截至公告日，对外担保总额7680万元，占2024年净资产2.69%，总资产2.50%[14] - 无逾期和涉诉担保[14] 贷款情况 - 上海索辰数字科技向招行申请不超7680万元并购贷款，以24%股权质押[5]

市场扩张和并购 - 公司子公司8640万元购富迪广通48%股权[2] - 交易后上海索辰数字科技持股100%[4] - 张细英等三人交易后不再持股[4] 其他信息 - 2026年2月3日董事会通过购股议案[2] - 富迪广通完成工商变更登记[3] - 公告于2026年2月10日发布[6]

公司股权收购交易完成 - 索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司以8640万元人民币收购了富迪广通48%的少数股权 [1] - 交易完成后，上海索辰数字科技有限公司对富迪广通的持股比例从52%上升至100%，富迪广通成为其全资子公司 [1] - 富迪广通已完成工商变更登记，企业类型变更为法人独资 [1]

公司股价与交易表现 - 2月9日，索辰科技股价上涨5.01%，报收101.79元/股，成交额1.19亿元，换手率2.42%，总市值90.70亿元 [1] 公司基本信息 - 上海索辰信息科技股份有限公司成立于2006年2月24日，于2023年4月18日上市 [1] - 公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业 [1] - 公司主营业务收入构成为：天工-仿真产品开发56.93%，天工-工程仿真软件29.33%，开物-工程仿真软件6.55%，技术服务6.07%，其他0.92%，机加工0.20% [1] 基金持仓动态 - 浦银安盛基金旗下浦银安盛高端装备混合A（019864）在四季度增持索辰科技4.96万股，期末持有29.59万股，占基金净值比例为7.28%，为第六大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在2月9日因索辰科技股价上涨浮盈约143.79万元 [2] 相关基金表现 - 浦银安盛高端装备混合A（019864）成立于2024年3月28日，最新规模1.56亿元 [2] - 该基金今年以来亏损1.47%，近一年收益21.89%，成立以来收益107.67% [2] - 该基金经理为李浩玄，累计任职时间3年52天，现任基金资产总规模33.75亿元，任职期间最佳基金回报109.59% [2]

公司股价与发行概况 - 索辰科技股票于2024年2月6日收报96.93元，当日跌幅2.14%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市，发行数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元，最终净募集资金比原计划多134,684.55万元 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，公司原计划募集资金96,890.36万元 [1] - 计划资金用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金 [1] 发行费用与保荐机构 - 公司首次公开发行股票的发行费用合计22,172.06万元（不含税） [2] - 其中保荐承销费用为19,231.02万元 [2] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为程韬、陈佳一 [1] 历史权益分派情况 - 2022年年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利6,200,010元 [2] - 2022年年度权益分派同时以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计转增19,840,032股，分配后总股本增至61,173,432股，除权（息）日为2023年6月20日 [2] - 2023年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权（息）日为2024年6月19日 [2]

公司股价与发行概况 - 截至2024年2月6日，索辰科技股价收报96.93元，较发行价下跌2.14%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市，发行数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元，最终净募集资金比原计划96,890.36万元多出134,684.55万元 [1] - 发行费用合计22,172.06万元，其中保荐承销费用为19,231.02万元 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，原计划募集资金96,890.36万元拟用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金 [1] 历史权益分派情况 - 2022年年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本增至61,173,432股，除权（息）日为2023年6月20日 [2] - 2023年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份）为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权（息）日为2024年6月19日 [2]

并购重组 - 索辰科技全资子公司拟以8640万元人民币收购控股子公司北京富迪广通科技发展有限公司少数股东持有的48%股权 交易完成后将实现100%控股 [1] - 智洋创新正筹划以发行股份、定向发行可转换公司债券及支付现金等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司控制权 同时拟募集配套资金 预计构成重大资产重组及关联交易 [2] - 凯龙高科计划通过发行股份及支付现金方式购买深圳市金旺达机电有限公司70%股权 并向实际控制人募集配套资金 募集金额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [3] 业绩披露 - 雅葆轩2025年业绩快报显示 营业收入为5.98亿元人民币 同比增长58.73% 归属于上市公司股东的净利润为6475.1万元人民币 同比增长34.16% [4] - 中原传媒2025年业绩快报显示 营业总收入为93.51亿元人民币 同比下降5.13% 净利润为13.49亿元人民币 同比增长30.99% [5] 增减持 - 大豪科技四位股东因个人资产配置拟分别减持不超过1116.65万股 各不超过公司总股本的1% 四位股东当前持股比例分别为10.77%、8.57%、8.57%和7.58% [6] - 长春一东股东一汽股权公司拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过424.55万股 不超过公司总股本的3% [7] - 江盐集团股东宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业因经营业务发展需要拟减持不超过1928.33万股 减持比例不超过总股本的3% 该股东当前持股8438.94万股 占总股本13.13% [8] - 商络电子控股股东及实际控制人沙宏志因个人资金需求拟减持不超过2050.15万股 占剔除回购专用账户股份后总股本的3% 沙宏志当前持股2.48亿股 占比36.23% [9] 风险事项 - 聚石化学收到广东证监局行政处罚决定书 因公司及子公司通过虚假贸易业务虚增收入、成本和利润 被责令改正、警告并处罚款240万元人民币 [10] - 良品铺子控股股东宁波汉意及实际控制人因债务逾期收到法院执行通知书 执行标的总额约2.81亿元人民币 涉及本金余额2.8亿元 控股股东及其一致行动人合计持股38.22% 部分股份存在质押及冻结 [11]

交易核心信息 - 公司通过其子公司“数字科技”以人民币8640万元收购北京富迪广通科技发展有限公司48%的少数股权 [1] - 交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，但公司合并报表范围未发生变化 [1] - 本次收购的资金来源为自有资金或/和银行借款 [1] 交易定价与评估 - 根据收益法评估，标的公司在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益评估值为人民币1.8亿元 [1] - 标的公司账面值（单体口径）为6119.08万元，评估增值1.188092亿元，增值率达194.16% [1] 业绩承诺 - 标的公司少数股东辛志涛、万武国承诺标的公司2026年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润达到1419万元 [1] - 同时承诺标的公司2027年度扣非归母净利润达到1571万元 [1] 战略协同与业务整合 - 标的公司多年积累的优质用户资源可用于推广公司的全线产品，双方可合力为用户提供更专业的服务和解决方案 [2] - 双方在仿真建模、算法应用、AI计算等技术方面具有很高的融合点、契合度和互补性 [2] - 公司的物理AI技术与流体、电磁学科深度融合的产品，能为标的公司业务拓展提供技术赋能，提升其仿真模型的逼真度、置信度，并解决建模过程中的数据缺失难题 [2] - 标的公司的仿真平台可作为公司物理AI技术与学科计算算法的试验田，用于验证技术可行性和分析赋能效果 [2] 收购后管理安排 - 收购完成后，公司将全力确保标的公司人员队伍的团结稳定，其高管及核心技术人员将继续留任 [2] - 双方将与关键岗位员工签订包括劳动合同、保密协议、知识产权保护及归属协议、竞业禁止协议等一系列法律文件，以确保核心团队和关键技术安全 [2]