重大资产重组基本情况 - 公司全资子公司上海索辰数字科技拟以现金方式受让北京力控元通科技51%股权或进行增资，完成后将作为控股子公司纳入合并报表范围 [1] - 本次交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组情形，采用纯现金交易方式且不涉及发行股份，不会导致公司控制权变更 [1] 重大资产重组进展 - 已与京力控飞云商贸中心（有限合伙）及田晓亮签署《收购框架协议》，具体内容见2025年2月18日披露的提示性公告（编号2025-003）[1] - 2025年3月18日、4月18日、5月17日分别披露了进展公告（编号2025-008/010/025），目前中介机构服务协议已签署，各方正积极推进相关工作 [2] - 后续将按《上市公司重大资产重组管理办法》等规定履行信息披露义务 [2] 信息披露安排 - 公司指定上海证券交易所网站为信息披露平台，所有信息以该平台披露为准 [3] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [3]

重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）批复，上海索辰信息科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,033.3400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 245.56 元，募集资 金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,574.91 万元。本次发行证券已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式进行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 程韬、陈佳一 （三）现场检查时间 3、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 4、查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 5、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （四）现场检查人员 程韬、陈佳一 ...

分红方案 - 公司实施差异化分红送转方案 每10股派发现金红利1 83元（含税） 不送红股 不进行资本公积转增股本 [1] - 以总股本89 108 784股扣除回购专用账户693 511股后的88 415 273股为基数 合计拟派发现金红利16 180 000元 [2] - 每股现金红利经摊薄调整后为0 18158元 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0 18158）÷（1+0） [2][3] 实施安排 - 股权登记日 除权（息）日和现金红利发放日等关键日期已确定但具体日期未披露 [1][3] - 现金红利将通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发 未办理指定交易的股东红利暂由中登公司保管 [3] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配 部分股东现金红利由公司自行发放 [3][4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 持股1年以内暂不扣税 实际税负根据持股期限为20%或10% [5] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前按10%税率扣税 税后每股0 1647元 解禁后按持股期限计税 [6] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0 1647元 其他机构投资者自行缴税 [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加 回购股份资金总额的议案》，在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将 回购资金总额调整为"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）"。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号： 2024-012）。 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，对公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除 权除息事项进行了审慎核查，具体情况如下： ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-026 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.183元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户除外） 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案： ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟现金受让或增资标的公司，收购其51%股权[2] - 2025年2月17日签署收购51%股权框架协议[3] - 截至公告披露日已与中介机构签署服务协议并推进工作[4] - 交易尚处筹划阶段，方案待论证协商并履行审批程序[5]

收购交易 - 公司全资子公司上海索辰数字科技拟以现金方式受让北京力控元通科技股权及/或增资 取得标的公司51%股权并将其纳入合并报表范围 [1] - 公司已与各中介机构签署服务协议 并积极推进本次重大资产重组工作 [1]

股价表现与发行情况 - 公司股价截至收盘报76 69元，跌幅5 05%，处于破发状态[1] - 公司于2023年4月18日在上交所科创板上市，发行数量为1,033 3400万股，发行价格为245 56元/股[1] - 首次公开发行股票募集资金总额253,746 97万元，募集资金净额231,574 91万元，比原计划多134,684 55万元[1] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金96,890 36万元，用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金[1] 发行相关费用与机构 - 首次公开发行股票的发行费用合计22,172 06万元(不含税)，其中保荐承销费用19,231 02万元[1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为程韬、陈佳一[1] - 海通创新证券投资有限公司按发行价格认购公司公开发行股票数量3%的股票，即310,002股，跟投金额76,124,091 12元[1] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0 15元(含税)，以资本公积金每股转增0 48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本为61,173,432股[2] - 2023年年度权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利3 80元(含税)，以资本公积每10股转增4 60股[2]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在上海K11大厦公司会议室召开[2] - 68位股东和代理人出席，所持表决权占比44.7753%[2] - 公司7位董事、3位监事全部出席，董秘及高管列席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票比例99.9593%[4] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票比例99.9609%[5] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票比例99.9609%[6] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票比例99.8546%[7] - 《公司2025年度董事薪酬》同意票比例99.8346%[7] - 《公司2025年度监事薪酬》同意票比例99.9275%[7] 合规情况 - 律所认为股东大会程序合法，表决结果有效[9]